公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2004-03-31
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部分国有法人股续冻事项公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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江西纸业股份有限公司获悉,公司大股东江西纸业集团有限公司(原江西纸业
有限责任公司)与南昌市商业银行中山支行借款合同纠纷案,近日江西省南昌市中
级人民法院作出协助执行通知书,继续冻结江西纸业集团有限公司持有的公司国
有法人股1245万股,冻结期限从2004年3月26日至2004年9月25日 |
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2004-04-22
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[20034预亏](600053) *ST江 纸:股票存在暂停上市风险的提示性公告 |
上交所公告,风险提示,业绩预测 |
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股票存在暂停上市风险的提示性公告
江西纸业股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损,预计2003年度仍将亏
损,公司股票将于2004年4月29日披露2003年度报告之日起连续停牌,上海证券交易
所将在10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004年半年度亏损,
公司股票将终止上市。因此,公司股票将面临退市风险。公司董事会提醒广大投资
者理性投资,注意投资风险。
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2004-04-20
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示,日期变动 |
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江西纸业股份有限公司股票已连续三天达跌幅限制,公司董事会郑重声明:截止到目前为止,除公司延期披露2003年年度报告的公告披露的事项外,公司没有应披露而未披露的事宜,《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊,如果公司有需要披露的信息,将及时在指定报刊上予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
*ST江纸:公布延期披露2003年年度报告的公告
由于江西纸业股份有限公司2003年年度报告的财务审计和编制工作不能如期完成,2003年年度报告披露时间延期至2004年4月29日。
公司2001年、2002年已连续两年亏损,预计2003年度仍将亏损,公司股票将于2003年度报告披露之日起连续停牌,上海证券交易所将在10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004年半年度亏损,公司股票将终止上市。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-04-19
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(600053)*ST江纸:公布股票存在暂停上市风险的提示性公告 |
上交所公告,风险提示 |
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江西纸业股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损,预计2003年度仍
将亏损,公司股票将于2004年4月24日披露2003年度报告之日起连续停牌,上海
证券交易所将在10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004
年半年度亏损,公司股票将终止上市。因此,公司股票将面临退市风险。公司
董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
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2004-04-27
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[20041预亏](600053) *ST江 纸:股票存在暂停上市风险的提示性公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示,业绩预测 |
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股票存在暂停上市风险的提示性公告
江西纸业股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损,预计2003年度仍将亏损,
公司股票将于2004年4月29日披露2003年度报告之日起连续停牌,上海证券交易所将在
10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004年半年度亏损,公司股
票将终止上市。因此,公司股票将面临退市风险。公司董事会提醒广大投资者理性投
资,注意投资风险。
根据江西纸业股份有限公司对2004年第一季度财务数据的初步测算,预计公司第
一季度亏损,具体财务数据将在2004年4月29日公司第一季度报告中披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-28
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[20034预亏](600053) *ST江 纸:股票存在暂停上市风险的提示性公告 |
上交所公告,风险提示,业绩预测 |
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股票存在暂停上市风险的提示性公告
江西纸业股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损,预计2003年度仍将亏损,
公司股票将于2004年4月29日披露2003年度报告之日起连续停牌,上海证券交易所将在
10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004年半年度亏损,公司股
票将终止上市。因此,公司股票将面临退市风险。公司董事会提醒广大投资者理性投
资,注意投资风险。
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2003-05-29
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召开2002年度股东大会,上午9时,会期半天停牌一天 |
召开股东大会 |
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江西纸业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2003年4月27日下午300在公司第一会议室召开,董事长宗伟民先生主持了会议。出席会议的董事应到8人,实到5人,独立董事卢建康书面委托宗伟民董事、独立董事李广超书面委托钱志峰代为出席会议,并按授权范围代为表决;董事涂永辉先生委托邓作龙董事出席会议并进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2002年年度报告》和《年度报告摘要》。
三、审议通过了《公司2003年第一季度报告》。
四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》。
经中磊会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润-332,499,585.41'(,$-元,加上年度未分配利润-225,424,896.27*$!$*'+.,!%元,本次可供股东分配利润-557,924,(%*+!$*481.68元。
鉴于公司本年度出现亏损,董事会拟定,公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该分配预案尚需提请公司2002年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司审计机构并拟定其报酬的议案》。
本公司继续聘请中磊会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。2002年度本公司支付中磊会计师事务所的报酬为20万元人民币。
七、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
主要修订内容如下:
1、原《章程》第五章″董事会″第一百一十五条″董事会由11名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人。″修改为:″董事会由五名董事组成,设董事长一人,独立董事二人。″
2、原《章程》第七章″监事会″第一百五十六条″监事会由七名监事组成,设监事会主席一人,副主席一人。″修改为:″监事会成员由三名监事组成,设监事会主席一人。″
八、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》。
公司第二届董事会到2003年5月任期届满,第三届董事会董事 不含独立董事 候选人共3人:宗伟民先生、邓作龙先生、罗奉英女士,提请公司2002年度股东大会选举 董事简历附后 。
九、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会到2003年5月任期届满,第三届董事会独立董事候选人共2人:喻学辉先生、黄开忠先生,提请公司2002年度股东大会选举 独立董事简历附后 。
十、审议通过了《关于修改独立董事津贴的议案》。
根据公司独立董事的工作任务、责任等情况,拟将公司独立董事的津贴修改为每人每年1.2万元,该标准为税后标准,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,均由公司据实报销。
十一、审议通过了《关于公司″九五″技改项目建设主体变更的议案》。
公司″九五″技改项目,已列入第一批国债贴息项目计划,由于担保问题未能解决,技改专项贷款难以落实,致使项目迟迟不能全面启动。现国家经贸委以国经贸投资2003100号文件批复,同意该项目转由公司参股的江西晨鸣纸业有限责任公司实施。此议案涉及公司″九五″技改项目建设主体的变更,将对公司的定位和发展产生重大影响。本次董事会会议审议后,提交公司2002年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。
1、因已正式退休,不再返聘,同意罗奉英女士辞去公司总会计师职务。
2、因工作调动,同意饶建山先生辞去公司总工程师职务。
3、经总经理提名,聘任赵水泉先生为公司总经理助理 简历附后 。
4、经总经理提名,聘任王清水先生为公司总经理助理 简历附后 。
十三、审议通过了《关于公司独立董事提出辞职的议案》。
公司独立董事卢建康先生、李广超先生提出了辞去独立董事的书面报告中所陈述的主要原因为由于无法及时、全面了解公司的经营状况,对重大事项的及时披露和公司法人治理结构的改善难以发挥独立董事的作用。
此议案须本公司聘任了新的独立董事后生效。
以上第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一条议案须提请股东大会审议。
十四、提议召开公司2002年年度股东大会。
经董事会研究决定,召开2002年年度股东大会,现将有关程序报告如下:
一 会议时间:2003年5月29日上午900,会期半天;
二 会议地点:江西纸业股份有限公司第一会议室;
三 会议议题:
1、审议《公司2002年年报及摘要》;
2、审议《江西纸业股份有限公司2002年度董事会工作报告》;
3、审议《江西纸业股份有限公司2002年度监事会工作报告》;
4、审议《江西纸业股份有限公司2002年财务决算报告》;
5、审议《江西纸业股份有限公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》;
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为本公司审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;
8、审议《关于选举江西纸业股份有限公司第三届董事会成员的议案》;
9、审议《关于选举江西纸业股份有限公司第三届监事会成员的议案》
10、审议《关于修改独立董事津贴议案》;
11、审议《关于公司″九五″技改项目建设主体变更的议案》;
四 出席会议的对象:
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员;
2、截至2003年5月21日下午300收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委托派代表出席 委托书附后 。
五 会议登记程序:
1、登记办法:公众股东持股东帐户卡、持股证明及本人身份证;股东代理人持股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2003年5月23日上午830--1130,
下午230--530";
3、公司联系地址:江西省南昌市董家窑112号
江西纸业股份有限公司证券部
邮编:330006
联系电话: 0791 8632392
传真: 0791 8632392
联系人:汪亦阳
六 参加会议者的食宿及交通费自理。
附:
授权委托书
兹委托先生 女士 代表我个人 单位 出席江西纸业股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名:委托代理人签名:
委托人持股数量:委托代理人身份证号码:
委托人股东帐户号:委托日期:
委托人身份证号码:
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2003-05-30
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(600053)“*ST江纸”公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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江西纸业股份有限公司于2003年5月29日召开2002年度股东大会,会议审议通
过如下决议:
一、通过了公司2002年年报及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、续聘中磊会计师事务所为公司审计机构。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过了关于选举公司第三届董、监事会成员的议案。
六、通过了关于公司“九五”技改项目建设主体变更的议案。
(600053)“*ST江纸”公布董监事会决议公告
江西纸业股份有限公司于2003年5月29日召开三届一次董、监事会,会议审议
通过如下决议:
一、选举宗伟民为公司第三届董事会董事长。
二、同意聘任邓作龙为公司总经理。
三、同意聘任钱志峰为公司董事会秘书。
四、选举罗文为公司第三届监事会主席。
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2003-04-29
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(600053)“江西纸业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一天 |
上交所公告,分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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江西纸业股份有限公司于2003年4月27日召开二届二十三次董事会及二届十
三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2003年第一季度报告。
三、通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配,不
转增。
四、通过了关于续聘中磊会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
五、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过了关于董、监事会换届选举及提名第三届董、监事会候选人的议案。
七、通过了关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案。
八、通过了关于公司“九五”技改项目建设主体变更的议案。
九、通过了关于公司部分高级管理人员变动的议案。
十、通过了关于公司独立董事提出辞职的议案。
董事会决定于2003年5月29日上午召开公司2002年年度股东大会,审议以上
有关事项。
(600053)“江西纸业”公布股票特别处理公告
鉴于江西纸业股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计结果显
示的净利润均为负值,每股净资产面值低于1元,根据有关规定,公司股票将实行
特别处理。特别处理期间的具体事宜如下:
1、公司股票将于2003年4月29日停牌一天,自2003年4月30日起公司股票简称
由“江西纸业”变更为“ST江纸”,股票代码仍为“600053”;
2、股票报价的日涨跌幅度限制为5%;
3、根据上海证券交易所有关通知规定,公司股票交易自2003年5月8日起实行
退市风险警示的特别处理,股票简称相应变更为“*ST江纸”,股票日涨跌幅度限
制为5%。
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2003-04-29
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(600053)“江西纸业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 126551.40 145818.84 -13.21
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 1566.82 34814.68 -95.50
主营业务收入(万元) 16789.21 30557.34 -45.05
净利润(万元) -33249.96 -29924.52
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -23876.96 -29943.42
每股收益(元) -2.06 -1.86
每股净资产(元) 0.10 2.16 -95.37
调整后的每股净资产(元) -1.86 1.02
净资产收益率(%) -2122.14 -85.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-1523.51 -86.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 -0.78
公司2002年年报经审计,审计意见类型:有保留有解释段说明。
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2003-04-29
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(600053)“江西纸业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 1166557198.95
股东权益(不含少数股东权益)(元) 10850537.15
每股净资产(元) 0.07
调整后的每股净资产(元) -1.84
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -6056966.02
每股收益(元) -0.07
净资产收益率(%) -102.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -90.73
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2004-03-06
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[20034预亏](600053) *ST江 纸:股票暂停上市风险提示公告 |
上交所公告,风险提示,股权转让,业绩预测 |
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股票暂停上市风险提示公告
江西纸业股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损,预计2003年度仍
将亏损,公司股票面临暂停上市风险。按照有关规定,在公司2003年度报告披
露后将对公司股票实行暂停上市;如果公司2004年半年度继续亏损,公司股票
将被终止上市。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
江西纸业股份有限公司获悉,江西纸业集团有限公司所持有的公司5170万股
国有法人股,将于2004年3月15日下午2:30在上海国际商品拍卖有限公司进行第
三次拍卖 |
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2004-03-15
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公布股票暂停上市风险提示公告 ,停牌一天 |
上交所公告,风险提示 |
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江西纸业股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损,预计2003年度仍
将亏损,公司股票面临暂停上市风险。按照上海证券交易所有关规定,在公司
2003年度报告披露后将对公司股票实行暂停上市;如果公司2004年半年度继续
亏损,公司股票将被终止上市。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险
。
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2004-03-16
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(600053)“*ST江纸”公布国有法人股股权拍卖结果公告,停牌一小时 |
上交所公告,股权转让 |
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江西纸业股份有限公司获悉,江西纸业集团有限公司所持有的公司5170万股国有法人股于2004年3月15日下午在上海国际商品拍卖有限公司拍卖成交,受让方南昌好又多实业有限公司以每股0.304元的单价受让江西纸业集团有限公司所持有的公司5170万股的股权,总计受让价格为15716800元人民币。
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2004-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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江西纸业股份有限公司于2004年2月26日召开三届四次董事会,会议审议通过同意孙
建明辞去公司总经理职务,聘任胡家鳌为公司总经理。
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2004-04-29
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股票存在暂停上市风险的提示性公告,今起停牌 |
上交所公告,分配方案,风险提示,日期变动,投资项目 |
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经中磊会计师事务所出具的审计报告显示,江西纸业股份有限公司已连续三年亏
损。根据有关规定,公司股票将于2004年4月29日披露2003年度报告之日起连续停牌,
上海证券交易所将在10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004年
半年度亏损,公司股票将终止上市。因此,公司股票将面临退市风险。公司董事会提
醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
江西纸业股份有限公司于2004年4月27日召开三届六次董事会及三届二次监事会,
会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年第一季度报告。
三、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
四、通过公司2003年度会计估计变更和资产减值准备的议案。
五、通过继续聘请中磊会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过同意江西晨鸣纸业有限责任公司增资扩股决议的补充议案。
八、通过公司股票暂停上市的议案。
九、通过公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项
说明。
十、独立董事黄开忠、喻学辉同意中磊会计师事务所对公司2003年度财务报告出
具的无保留意见带强调事项说明段的审计报告。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标,今起停牌 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 715,968,946.55 728,456,902.33
股东权益(不含少数股东权益) -460,311,198.31 -439,124,322.59
每股净资产 -2.86 -2.73
调整后的每股净资产 -4.32 -4.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,116,279.52 6,116,279.52
每股收益 -0.13 -0.13
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标,今起停牌 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年末 2002年末
总资产 728,456,902.33 1,265,513,953.69
股东权益(不含少数股东权益) -439,124,322.59 15,668,151.17
每股净资产 -2.73 0.10
调整后的每股净资产 -4.19 -1.81
2003年 2002年
主营业务收入 119,386,743.95 167,892,133.17
净利润 -458,019,840.97 -332,499,585.41
每股收益 -2.844 -2.06
净资产收益率 - -2122.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.15
公司2003年年报经审计,审计意见类型:无保留意见带强调事项说明段。
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2004-05-22
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2003年年度股东大会延期召开的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江西纸业股份有限公司董事会原定于2004年5月31日召开的2003年年度股东大会,由
于时逢“五一”长假,股东大会相关筹备工作无法如期完成。为此,本次股东大会将延期
至2004年6月15日举行。
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2004-12-09
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公布公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600053)“*ST江纸”
江西江中制药(集团)有限责任公司(下称:江中集团)已于2004年8月31日与江西纸业股份有限公司现控股股东南昌好又多实业有限公司(下称:南昌好又多)签订了《股权转让协议》,江中集团将受让南昌好又多持有的公司4510万股国有法人股,占公司总股本的28%。目前,上述股权收购已获得国务院国有资产监督管理委员会有关文件的批准,尚需经中国证券监督管理委员会无异议审核。
公司现收悉江中集团拟定的与公司资产重组计划(草案),江中集团拟将其持有的旗下从事保健食品(现主要为“杞浓”系列枸杞保健酒)生产、销售业务公司(宁夏恒生西夏王酒业有限责任公司和江西恒生西夏王贸易有限责任公司)的全部股权与公司部分经营性资产(如热电厂的固定资产等)进行置换。以上置入、置出资产的价值尚待中介机构进行资产评估并获得江西省国资委备案许可后确定。
目前江中集团已经开始进行本次资产置换的准备工作,预计在2005年一季度与公司正式签署资产置换协议。
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2004-10-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600053)“*ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2004年10月28日召开2004年度第一次临时股东大会
,会议审议通过如下决议:
一、通过关于固定资产计提减值准备的议案。
二、通过关于用资本公积金弥补以前年度亏损的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司董事及独立董事。
江西纸业股份有限公司于2004年10月28日召开三届十一次董事会,会议审议
通过如下决议:
一、选举万素娟为公司董事长。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、聘任曾根生为公司副总经理,同意王清水、熊小云辞去公司副总经理职
务。
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2004-12-28
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公布部分国有法人股续冻公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600053)“*ST江纸”
江西纸业股份有限公司获悉,因江西纸业集团有限公司(原江西纸业有限责
任公司)借款合同纠纷,江西省南昌市中级人民法院2004年12月23日依法裁定解
除江西纸业集团有限公司持有的公司国有法人股12013905股的冻结。
公司获悉,因南昌市商业银行中山支行诉江西纸业集团有限公司及公司借款
合同纠纷一案,江西省南昌市中级人民法院2004年12月23日依法裁定继续冻结江
西纸业集团有限公司持有的公司国有法人股12013905股,冻结期限为2004年12月
23日至2005年12月22日。
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2005-01-04
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公布股票交易价格异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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(600053)“*ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达跌幅限制,公司董事会郑重声
明:截止到目前为止,公司没有应披露而未披露的事宜,《上海证券报》为公司
指定的信息披露报刊,如果公司有需要披露的信息,将及时在指定报刊上予以披
露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-28
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法定代表人由“宗伟民”变为“万素娟” |
法定代表人变更,基本资料变动 |
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2004-12-28
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恢复上市日,暂停上市日为2004-05-19 |
恢复上市日,基本资料变动 |
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2004-07-08
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总经理由“胡家鳌”变为“熊贤祥” |
总经理变更,基本资料变动 |
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1999-12-31
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1999.12.31是*ST江 纸(600053)股本基准日 |
权息-股本基准日,分配方案 |
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股本基准日。1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-04-27
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2000.04.27是*ST江 纸(600053)登记日 |
权息-登记日,分配方案 |
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登记日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-04-28
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2000.04.28是*ST江 纸(600053)除权日 |
权息-除权日,分配方案 |
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除权日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-04-28
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2000.04.28是*ST江 纸(600053)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日,分配方案 |
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红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-05-22
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2000.05.22是*ST江 纸(600053)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日,分配方案 |
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红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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