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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-22
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关于选举公司副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/600053_20180122_4.pdf
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2018-01-22
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/600053_20180122_1.pdf
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2018-01-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆吾九鼎投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于变更公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600053_20171229_3.pdf
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2017-12-29
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关于修改《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600053_20171229_4.pdf
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2017-12-29
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600053_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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关于签订捐赠协议的公告 |
上交所公告 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600053_20171229_6.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
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2017-12-27
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关于涉及诉讼事项的结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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2017-12-20
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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2017-12-06
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆吾九鼎投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月5日召开,会议审议通过关于发行债权融资计划的议案、关于修改《公司章程》相关条款暨增加经营范围的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-23
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-22
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-21
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-20
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600053)“九鼎投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-20
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-20
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关于修改<公司章程>相关条款暨增加经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-20
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关于发行债权融资计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-20
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于发行债权融资计划的议案》
1.01 《关于债权融资计划的发行方案》
1.02 《关于授权董事长全权办理本次发行债权融资计划相关事项的议案》
2 《关于修改<公司章程>相关条款暨增加经营范围的议案》 |
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2017-11-20
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-20/600053_20171120_5.pdf
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2017-11-11
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股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600053_20171111_1.pdf
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2017-11-07
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600053_20171107_1.pdf
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2017-11-04
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600053_20171104_1.pdf
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2017-11-03
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关于2017年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-03/600053_20171103_1.pdf
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2017-11-02
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关于公司控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/600053_20171102_1.pdf
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2017-11-02
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关于召开2017年第三季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600053)“九鼎投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/600053_20171102_3.pdf
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