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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-13
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.4元(含税);B股每股发放现金红利0.006495美元(含税)。
股权登记日：2014年5月16日
B股股权登记日：2014年5月21日
B股最后交易日：2014年5月16日
除息日：2014年5月19日
现金红利发放日：2014年5月23日
B股现金红利发放日：2014年5月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于公司相关承诺解决进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0288
加权平均净资产收益率(%) 0.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月23日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于公司相关承诺解决进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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关于召开2013年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》；
7、听取《公司2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-03-27
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第十七次会议于3月25日召开,会议审议通过了公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及其摘要、关于2014年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2014年4月23日(星期三)上午9：30召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月23日(星期三)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》等事项。
网络投票代码：738054(A股)、938942(B股);投票简称：黄山投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 7.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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关于签署关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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关于聘请的会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司2012年度会计信息质量检查整改报告的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第十六次会议于12月26日召开,会议审议并通过了关于会计政策变更的议案、关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查结论和处理决定的整改报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-23
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3236
加权平均净资产收益率(%) 7.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查结论和处理决定的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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2013年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-12
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关于短期融资券注册申请获准的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-04
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年9月3日召开,会议审议并通过了关于选举黄林沐先生为公司董事长的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-04
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月3日召开,会议审议通过了关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-15
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2013年9月3日上午9时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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