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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-04
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月3日召开,会议审议通过了关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-15
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2013年9月3日上午9时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案 |
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2013-08-15
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1538
加权平均净资产收益率(%) 3.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于8月14日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告及其摘要、“关于许继伟先生辞去公司董事长、董事职务的议案”、关于增补黄林沐先生为公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-17
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第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第十二次（临时）会议于2013年7月16日召开，会议审议通过了关于投资建设黄山玉屏索道改造项目的议案、关于公司2013年度向银行申请授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-17
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关于投资建设玉屏索道改造项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-04
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(600054) 黄山旅游:2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派0.3元(含税);B股每股派0.004839美元(含税)。
股权登记日:2013年7月9日
B股股权登记日:2013年7月12日
B股最后交易日:2013年7月9日
除息日:2013年7月10日
现金红利发放日:2013年7月16日
B股现金红利发放日:2013年7月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-05-28
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第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第十一次（临时）会议于2013年5月27日召开，会议审议通过了关于制定《公司债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-03
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关于召开2012年度业绩及现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0051
加权平均净资产收益率(%) -0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.0281
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第十次会议于4月24日召开，会议审议通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及其摘要、公司2013年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 13.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2013年5月17日（星期五）上午9:00召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》等事项。
网络投票代码：738054（A股）、938942（B股），投票简称：黄山投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2013年5月17日（星期五）上午9:00召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》等事项。
网络投票代码：738054（A股）、938942（B股），投票简称：黄山投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0051
加权平均净资产收益率(%) -0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.0281
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第十次会议于4月24日召开，会议审议通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及其摘要、公司2013年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》；
7、听取《公司2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 13.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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