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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》；
7、听取《公司2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-17
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月16日召开，会议审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司发行短期融资券的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2013年4月16日（星期二）召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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第五届董事会第八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于近日召开，会议审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-10-24
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5535
加权平均净资产收益率(%) 14.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.078
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日召开，会议审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-10
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2960
加权平均净资产收益率(%) 7.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.960
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-10
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第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第六次会议于2012年8月8日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告及其摘要、关于聘请公司内控咨询机构的议案、关于修改公司章程有关条款的议案。
公司定于2012年8月28日（星期二）上午9:00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-07-23
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.4元(含税)；B股每股派0.022220美元(扣税前)。
A股股权登记日：2012年7月26日
B股股权登记日：2012年7月31日
B股最后交易日：2012年7月26日
除息日：2012年7月27日
A股现金红利发放日：2012年8月2日
B股现金红利发放日：2012年8月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-23
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2011年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2012-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-23
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2011年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2012-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-23
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2011年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2012-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2011 年度利润分配方案；
5、公司2011 年年度报告及其摘要；
6、公司监事会议事规则；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案 |
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2012-04-26
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 15.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及其摘要、公司2012年第一季度报告等事项。
公司定于2012年6月15日（星期五）上午9:00召开2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0040
加权平均净资产收益率(%) -0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.6600
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第五届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第四次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5466
加权平均净资产收益率(%) 16.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.68
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于购买资产的关联交易公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司拟以1282.79万元人民币购买黄山旅游集团天都房地产开发有限公司开发的天都大厦写字楼6、7、8层作为本公司下属子公司中海国际旅行社管理公司办公场所。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第三次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于购买楼层作为子公司办公场所的议案、关于建立企业年金制度的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届监事会第三次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于购买楼层作为子公司办公场所的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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