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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届监事会第三次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于购买楼层作为子公司办公场所的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第二次会议于2011年8月17日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及其摘要、关于对全资子公司增资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司决定以自有资金对全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司增资 15000 万元，本次增资完成后玉屏房地产公司的注册资本将增加到20000 万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2944
加权平均净资产收益率(%) 8.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.4282
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2011年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举许继伟为公司董事长。
二、选举叶正军为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任黄慧敏为公司副总裁及董事会秘书。
四、聘任黄嘉平为公司证券事务代表。
五、选举叶树敏为公司监事会主席。
另，公司2011年临时职工代表大会选举程巍为公司第五届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 16.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.13
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0024
加权平均净资产收益率(%) -0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1314
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司同意为控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司在中国银行股份有限公司黄山分行申请人民币肆佰万元授信总量提供连带责任担保，有效期限三年，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2011年4月27日召开四届二十六次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
五、同意公司2011年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币伍亿元，期限一年。
六、同意公司转让下属桃花溪分公司开发的五星级酒店屯溪皇冠假日酒店(总投资约6亿元，预计2011年10月竣工)。
七、同意公司对部分资产进行处置，该处置共影响公司2010年度损益2329.06万元。
八、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
九、通过公司2011年第一季度报告。
十、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配方案；
5、公司2010年年度报告及其摘要；
6、关于公司董事会换届选举的议案；
7、关于公司监事会换届选举的议案；
8、关于修改公司章程有关条款的议案；
9、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,354,597,538.79 1,880,430,960.39
所有者权益(或股东权益) 1,443,372,962.74 1,246,107,791.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 100,498,778.99 197,265,171.53
基本每股收益 0.21 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.42
加权平均净资产收益率(%) 7.21 14.67
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 7.19 14.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,204,234,663.55 1,880,430,960.39
所有者权益(或股东权益) 1,342,874,183.75 1,246,107,791.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 571,861,253.00 465,054,579.63
归属于上市公司股东的净利润 96,766,392.54 76,984,282.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 97,869,991.77 76,906,698.97
基本每股收益 0.2053 0.1633
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2076 0.1632
加权平均净资产收益率(%) 7.21 6.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2948 -0.02
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金实施方式及方案调整的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金实施方式及方案调整的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2010年6月3日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
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2010-05-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于募集资金实施方式及方案调整的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-05-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配方案；
5、公司2009 年年度报告及其摘要；
6、关于公司《关联交易管理制度》的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；
8、关于修改公司章程有关条款的议案 |
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2010-05-12
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(600054) 黄山旅游:董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董事会决议暨召开股东大会公告
黄山旅游发展股份有限公司于2010年5月11日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
二、同意公司为其全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司(根据公司四届十八次董事会决议，公司决定注销该子公司并改设为分公司，截止目前相关变更手续尚在进行中)就屯溪皇冠假日酒店(原名黄山玉屏假日酒店)项目在中国银行黄山分行贷款壹亿元人民币提供担保。相关担保协议尚未签署。
董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,950,012,195.77 1,880,430,960.39
所有者权益(或股东权益) 1,239,368,680.35 1,246,107,791.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,739,110.86 -6,739,110.86
基本每股收益 -0.01 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.54 -0.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.55 -0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600054) 黄山旅游:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2010年3月24日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于西海饭店固定资产(帐面净值为1610.61万元)报废的议案。
四、同意2010年公司拟向金融机构申请4亿元人民币流动资金贷款。
五、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
以上有关事项须提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间等事宜另行通知。
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2010-03-26
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(600054) 黄山旅游:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,127,916,260.23 1,118,181,113.70
归属于上市公司股东的净利润 159,837,757.63 188,539,068.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,263,935.68 188,775,567.12
基本每股收益 0.34 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.40
加权平均净资产收益率(%) 13.32 15.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.28 15.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.44
2009年末 2008年末
总资产 1,880,430,960.39 1,693,254,544.33
所有者权益(或股东权益) 1,246,107,791.21 1,139,349,440.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 2.42
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2010年1月14日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意注销公司下属全资子公司黄山国际大酒店有限责任公司和黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司独立法人资格，分别设立分公司由公司统一管理。上述两家公司截至注销日的债权债务将由公司承担。
二、同意公司拟投资约1.75亿元将其控股94%的黄山西海饭店有限责任公司改造成为一座五星级酒店，客房数约200间；拟投资约1.2亿元实施西海大峡谷地轨缆车建设项目。项目具体情况均以规划设计为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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关于全资子公司新增土地储备项目公告 |
上交所公告 |
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日前，黄山旅游发展股份有限公司全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司以总额人民币39156.105万元竞得黄山市国土资源局编号为0929号、0930号和0931号地块国有建设用地使用权，其中：0929号、0931号地块，土地面积分别为25876.32平方米、29903.12平方米，土地用途均为商服、居住(酒店式公寓)，容积率均为2.7以下(含2.7)，价格分别为140万元/亩、150万元/亩；0930号地块，土地面积124105.79平方米，土地用途为商服、居住，容积率为2.0以下(含2.0)，价格为145万元/亩。
上述宗地项目具体情况以规划设计条件为准，相关手续正按有关规定办理中。
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