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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-30
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关于全资子公司新增土地储备项目公告 |
上交所公告 |
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日前，黄山旅游发展股份有限公司全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司以总额人民币39156.105万元竞得黄山市国土资源局编号为0929号、0930号和0931号地块国有建设用地使用权，其中：0929号、0931号地块，土地面积分别为25876.32平方米、29903.12平方米，土地用途均为商服、居住(酒店式公寓)，容积率均为2.7以下(含2.7)，价格分别为140万元/亩、150万元/亩；0930号地块，土地面积124105.79平方米，土地用途为商服、居住，容积率为2.0以下(含2.0)，价格为145万元/亩。
上述宗地项目具体情况以规划设计条件为准，相关手续正按有关规定办理中。
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2009-12-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2009年12月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意增补叶正军为公司第四届董事会董事。
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2009-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2009年12月13日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意许继伟辞去公司副董事长、总裁职务，选举其为公司董事长。
二、选举叶正军为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、同意公司向金融机构申请追加壹亿元人民币流动资金贷款，即全年累计不超过贰亿元(含本数)人民币流动资金贷款。
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2009-12-15
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总经理由“许继伟”变为“叶正军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-14
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因未刊登股东大会决议公告，12月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-12
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司日前收到所聘审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其已更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补叶正军先生为公司董事的议案 |
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2009-11-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2009年11月24日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意程迎峰因工作变动辞去公司董事、董事长职务。
二、通过关于增补叶正军为公司董事的议案。
董事会决定于2009年12月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-30
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全资子公司取得土地储备项目公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司下属全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司于2009年10月28日以总价1.625亿元成功竞得黄山市国土资源局编号为0922号地块(总用地面积89557.17平方米，合134.336亩，总建筑面积134336平方米，其中商业为20150平方米，住宅为114186平方米)，相关手续正按有关规定办理中。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,880,937,448.01 1,693,254,544.33
所有者权益(或股东权益) 1,262,720,896.67 1,139,349,440.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.68 2.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 93,522,173.50 170,506,455.90
基本每股收益 0.198 0.3617
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.3612
全面摊薄净资产收益率(%) 7.41 13.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.40 13.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,735,021,028.53 1,693,254,544.33
所有者权益(或股东权益) 1,169,198,723.17 1,139,349,440.77
每股净资产 2.48 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 465,054,579.63 433,817,463.00
净利润 76,984,282.40 75,916,786.89
扣除非经常性损益后的净利润 76,906,698.97 76,594,499.02
基本每股收益 0.1633 0.1611
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1632 0.1611
净资产收益率(%) 6.58 6.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.06
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2009-07-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派1元(含税)；B股每股派0.014645美元。
股权登记日：2009年7月13日(A股)；2009年7月16日(B股)
B股最后交易日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月20日(A股)；2009年7月24日(B股)
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2009-07-08
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派1元(含税)；B股每股派0.014645美元。
股权登记日：2009年7月13日(A股)；2009年7月16日(B股)
B股最后交易日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月20日(A股)；2009年7月24日(B股)
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2009年6月24日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议同意聘任黄慧敏为公司副总裁。
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2009-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2009年6月2日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京威迪亚科贸有限公司合资成立北京徽商故里餐饮管理有限公司。
二、同意公司委托洲际酒店管理集团对公司全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司开发的五星级酒店黄山屯溪皇冠假日酒店(总投资约6亿元，总建筑面积72769平方米，预计2010年年底竣工)进行管理。
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2009-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2009年5月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,636,810,747.93 1,693,254,544.33
所有者权益(或股东权益) 1,135,064,045.96 1,139,349,440.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,285,394.81 -4,285,394.81
基本每股收益 -0.0091 -0.0091
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0091 -0.0091
全面摊薄净资产收益率(%) -0.38 -0.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.38 -0.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2009-04-09
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,118,181,113.70 1,040,876,381.83
归属于上市公司股东的净利润 188,539,068.70 151,177,393.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,775,567.12 152,690,869.95
基本每股收益 0.40 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 16.55 14.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.57 15.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.59
2008年末 2007年末
总资产 1,693,254,544.33 1,542,008,209.82
所有者权益(或股东权益) 1,139,349,440.77 1,017,944,345.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.16
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)，B股股利以美元派发。
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2009-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2009年4月7日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本471350000股为基数，每10股派1.00元(含税)，B股股利以美元派发。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。
六、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司根据黄山市物价局，黄山风景区(下称：景区)门票价格调整已履行全部法定程序，并报经黄山市人民政府研究同意，现如下：
景区门票价格旺季(每年的3月1日至11月30日)每票由200元调整为230元，淡季(当年12月1日至次年2月28日)每票由120元调整为150元。调整后的门票价格从2009年5月1日起执行。
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2009-02-16
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公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司接黄山风景区管理委员会通知，黄山市物价局将于2009年2月16日举行“黄山风景区门票价格听证会”，就黄山风景区门票价格调整问题进行听证。
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2009-01-16
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公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司接实际控制人黄山风景区管理委员会通知，有关部门将于2009年2月中旬就黄山风景区门票提价事宜举行听证会。公司目前未知此次门票提价幅度以及提价对公司业绩的影响程度。
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2009-01-15
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因重要事项未公告，1月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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