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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-15
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因重要事项未公告，1月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-09 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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公布会计师事务所迁址并更名公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。
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2008-12-17
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境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司高管层2008年度考核办法的议案。
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2008-11-15
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公布公告
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上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司接控股股东黄山旅游集团有限公司(本次增持前持有公司股份197730000股，占公司总股本的41.95%，下称：黄山旅游集团)的通知，其于2008年10月16日因工作人员误操作，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份500股，增持后持有公司股份197730500股(占公司总股本的41.95%)。
黄山旅游集团承诺，本次所增持的股份将在持有日满六个月后卖出，由此所得收益归公司所有。
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2008-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司高管层2008年度考核办法的议案。
董事会决定于2008年11月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,671,169,209.01 1,542,008,209.82
所有者权益(或股东权益) 1,116,539,075.92 1,017,944,345.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.37 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 91,023,693.31 166,940,480.20
基本每股收益 0.193 0.354
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.356
全面摊薄净资产收益率(%) 8.15 14.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.15 15.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-10-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司高管层2008年度考核办法的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年8月13日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,584,101,043.09 1,542,008,209.82
所有者权益(或股东权益) 1,093,861,132.61 1,017,944,345.72
每股净资产 2.32 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 433,817,463.00 413,885,449.35
净利润 75,916,786.89 68,514,064.04
扣除非经常性损益后的净利润 76,594,499.02 68,501,927.76
基本每股收益 0.16 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.15
净资产收益率(%) 6.94 8.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.31
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305红利发放日 ，2008-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305红利发放日 ，2008-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每10股派1.45元人民币(含税)；B股每股派0.021134美元。
股权登记日：A股：2008年8月13日
B股：2008年8月18日(最后交易日：2008年8月13日)
除息日：2008年8月14日
现金红利发放日：A股：2008年8月20日
B股：2008年8月25日
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-29
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公布非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年向7家机构投资者非公开发行的1700万股A股股票锁定期即将届满，将于2008年8月4日起上市流通。
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2008-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年7月17日采用通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过以下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分A股募集资金投向的议案。
四、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
五、选举朱卫东为公司独立董事；增补洪海平为公司监事。
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2008-06-24
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公布控股股东延长限售期承诺公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年6月23日收到控股股东黄山旅游集团有限公司(下称“黄山旅游集团”)承诺函，黄山旅游集团特别承诺：其持有的公司有限售条件的股份数197730000股，在原股权分置改革承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定2年；自2009年2月17日起3年内，最低减持价格不低于每股30元(如遇除权除息进行相应调整)。
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2008-06-05
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公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年6月3日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名朱卫东为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、同意詹永清、王自云辞去公司监事职务。
三、通过关于增补洪海平为公司第四届监事会监事的预案。
日前，公司控股股东向公司董事会提交了关于2007年度股东大会增加上述第一及第三项议案的临时提案，董事会同意将上述临时提案提交定于2008年6月26日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
另，公司2008年临时职工代表大会选举程巍为公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-06-04
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公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年6月3日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名朱卫东为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、同意詹永清、王自云辞去公司监事职务。
三、通过关于增补洪海平为公司第四届监事会监事的预案。
日前，公司控股股东向公司董事会提交了关于2007年度股东大会增加上述第一及第三项议案的临时提案，董事会同意将上述临时提案提交定于2008年6月26日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
另，公司2008年临时职工代表大会选举程巍为公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-05-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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截止2008年5月23日，黄山旅游发展股份有限公司已通过黄山市慈善协会向四川地震灾区捐款人民币130.17万元(含员工捐款29.17万元)。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,517,048,595.63 1,542,008,209.82
所有者权益(或股东权益) 1,013,528,651.38 1,017,944,345.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,415,694.34 -4,415,694.34
基本每股收益 -0.0094 -0.0094
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0095 -0.0095
全面摊薄净资产收益率(%) -0.0044 -0.0044
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2008-04-26
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年4月21日在相关媒体刊登的2007年度报告及其摘要中部分数据录入时列示有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2007年度报告及其摘要详见2008年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于变更部分A 股募集资金投向的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案。
9、《关于提名独立董事候选人的议案》
10、《关于增补洪海平先生为公司监事的预案》
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2008-04-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,040,876,381.83 864,938,789.34
归属于上市公司股东的净利润 151,177,393.05 135,458,872.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,690,869.95 111,608,965.32
基本每股收益 0.33 0.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 14.85 16.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15 13.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.52
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,542,008,209.82 1,192,967,293.63
所有者权益(或股东权益) 1,029,959,759.46 834,136,184.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 1.82
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币1.45元(含税)。
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