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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举章德辉先生为公司董事的议案
1.02 关于选举裴斌先生为公司董事的议案
1.03 关于选举陶平先生为公司董事的议案
1.04 关于选举黄世稳先生为公司董事的议案
1.05 关于选举孙峻先生为公司董事的议案
1.06 关于选举迟武先生为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举陈俊先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举郭永清先生为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举方卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举徐志毅先生为公司监事的议案
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2018-03-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举章德辉先生为公司董事的议案
1.02 关于选举裴斌先生为公司董事的议案
1.03 关于选举陶平先生为公司董事的议案
1.04 关于选举黄世稳先生为公司董事的议案
1.05 关于选举孙峻先生为公司董事的议案
1.06 关于选举迟武先生为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举陈俊先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举郭永清先生为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举方卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举徐志毅先生为公司监事的议案 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600054_20180327_5.pdf
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2018-03-27
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600054_20180327_1.pdf
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2018-03-23
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600054_20180323_1.pdf
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2018-03-08
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关于处置可供出售金融资产进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600054_20180308_1.pdf
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2018-02-13
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第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于转让全资子公司玉屏房产股权事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600054_20180127_1.pdf
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2018-01-23
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关于黄山赛富旅游文化产业发展基金进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600054_20180123_1.pdf
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2018-01-09
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关于参与设立黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)完成工商注册的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600054_20180109_1.pdf
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2018-01-03
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关于参与设立黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)的进展公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/600054_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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关于使用自有资金购买理财产品进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600054_20171229_6.pdf
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2017-12-29
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修订并续签关联交易协议的议案、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600054_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600054_20171229_5.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于修订并续签关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600054_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600054_20171229_7.pdf
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2017-12-29
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关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600054_20171229_4.pdf
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2017-12-19
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关于处置可供出售金融资产进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600054_20171219_1.pdf
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2017-12-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600054_20171212_1.pdf
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2017-12-06
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于12月5日召开,会议审议通过关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案、关于签署《黄山太平湖风景区合作协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于与黄山区人民政府签订合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600054_20171206_3.pdf
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2017-12-06
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关于与蓝城集团签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600054_20171206_4.pdf
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2017-12-06
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关于授权处置可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600054_20171206_1.pdf
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2017-11-23
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600054_20171123_1.pdf
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2017-11-15
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关于转让全资子公司玉屏房产股权事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600054_20171115_1.pdf
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2017-11-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过关于终止公司债券发行工作的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-10
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关于拟签署《黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)有限合伙协议》暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600054_20171110_2.pdf
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2017-11-10
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年11月9日召开,会议审议通过关于拟签署《黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)有限合伙协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4581
加权平均净资产收益率(%) 8.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600054_2017_3.pdf
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