| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-23
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| (600054)“黄山旅游”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600054_20180623_1.pdf |
|
|
2018-06-21
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月19日召开，会议审议通过关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600054_20180621_1.pdf |
|
|
2018-06-21
|
关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600054)“黄山旅游”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600054_20180621_4.pdf |
|
|
2018-06-21
|
关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600054)“黄山旅游”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600054_20180621_4.pdf |
|
|
2018-06-21
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
| 黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月19日召开，会议审议通过关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600054_20180621_1.pdf |
|
|
2018-05-19
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-19
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600054_20180519_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
8 关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案 |
|
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
8 关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案
|
|
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
8 关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案 |
|
|
2018-04-28
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于修订并续签关联交易协议的议案、公司2018年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_6.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_7.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1043
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于修订并续签关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_5.pdf
|
|
|
2018-04-18
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过关于选举章德辉先生为公司董事长的议案、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书兼总裁助理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-18
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月16日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-18
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600054_20180418_5.pdf
|
|
|
2018-04-18
|
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600054_20180418_6.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600054_20180412_14.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600054_20180412_15.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600054_20180412_20.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600054_20180412_22.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 10.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-12
|
第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-12
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600054_20180412_19.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于对外投资设立参股公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600054_20180412_21.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600054_20180412_17.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600054_20180410_1.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2018年4月16日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600054_20180331_1.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举章德辉先生为公司董事的议案
1.02 关于选举裴斌先生为公司董事的议案
1.03 关于选举陶平先生为公司董事的议案
1.04 关于选举黄世稳先生为公司董事的议案
1.05 关于选举孙峻先生为公司董事的议案
1.06 关于选举迟武先生为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举陈俊先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举郭永清先生为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举方卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举徐志毅先生为公司监事的议案
|
|
| | | |
