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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.76，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-22
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(600055)“万东医疗”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2003年4月18日召开二届十二次董事会及
二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于建立公司研发、商务、营销及售后服务中心的议案：董事
会决定借助银行贷款并自筹资金，在北京中关村电子城投资约人民币9000万元
购置房产成立研发、商务、营销及售后服务中心(以下简称中心大楼)，建设建
筑面积约1.9万平方米的“中心大楼”。前期工程预算为7600万元，经与北京中
关村电子城开发区管委会和建行开发区支行协商确定，公司在今年支付款项自
筹部分为1740万元，由建行按揭贷款5300万元，管委会负责担保。贷款期限为
3-5年。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
五、通过了关于公司与泰山医学院共同组建泰山医学院万东学院的议案：
公司拟与泰山医学院及多个自然人采取合作办学方式，共同投资组建泰山医学
院万东学院。万东学院第一期总投资额为人民币6000万元，期限至2006年8月31
日。公司以货币和实物投资人民币2640万元，占投资总额的44%。
六、通过了关于为中国有色金属建设股份有限公司(以下简称中色建设)提
供担保的议案：公司曾为中色建设于2002年4月28日向民生银行北京西客站支行
申请的3000万元一年期流动资金借款提供担保，现中色建设决定按期归还借款，
并在此基础上重新向该行申请金额为3000万元的授信额度，期限一年。
董事会决定于2003年5月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-22
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(600055)“万东医疗”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 63059.72 59524.42 105.94
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 36951.61 36670.67 100.77
每股净资产(元) 3.33 3.30 100.91
调整后的每股净资产(元) 3.29 3.29 0
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1168.64
每股收益(元) 0.025 0.024 104.17
净资产收益率(%) 0.76 0.77 98.70
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.76 0.81 93.83
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2003-05-23
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(600055)“万东医疗”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2003年5月22日召开2002年度股东大会(年
会)，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于建立公司研发、商务、营销及售后服务中心的议案。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了董、监事会换届选举的议案。
(600055)“万东医疗”公布董监事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2003年5月22日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议；
一、选举许家驹为公司第三届董事会董事长。
二、聘任蒋达为公司总经理。
三、聘任张丹石为公司董事会秘书。
四、选举师志刚为第三届监事会负责人。
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2003-05-16
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(600055)“万东医疗”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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北京万东医疗装备股份有限公司已于2002年3月1日、11月26日连续披露了北
京博奥生物芯片有限责任公司与北京医药集团有限责任公司重组公司的控股股东
北京万东医疗装备公司(以下简称万东公司)的有关事宜及情况，现公司就重组万
东公司的进展情况予以公告，详见5月16日《上海证券报》 |
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2003-06-17
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(600055)“万东医疗”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万东医疗装备股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
股本111000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登
记日为2003年6月20日，除息日为2003年6月23日，红利发放日为2003年6月27日。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 472,200,429.70 387,864,054.60
净利润 34,128,874.82 33,629,680.94
总资产 662,700,146.86 595,244,177.35
股东权益 403,667,875.01 366,706,680.37
每股收益 0.31 0.30
每股净资产 3.64 3.30
调整后每股净资产 3.62 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.46
净资产收益率(％) 8.45 9.17
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股派1.2元
(含税)。 |
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2004-03-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2004年3月12-13日召开三届四次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2003年末总股本
111000000股为基数，向全体股东每10股送1股转增2股派发现金红利1.20元(含
税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过在美国筹建公司(或分支机构)的议案。
五、通过成立广东万东公司、撤消广州分公司的议案：经公司董事会审议决
定与自然人共同出资组建广东万东医疗设备有限公司(暂定名)，公司出资150万
元，占注册资本的50%。
六、通过组建物流部的议案。
七、通过向银行申请授信额度的议案：公司决定向交通银行北京天坛支行申
请免担保金额为1000万美元，期限为一年的综合授信。
八、通过向银行申请借款的议案：公司采用还旧借新的方式继续向招商银行
建国路支行申请2000万元一年期短期流动资金借款。
九、同意杨俊江辞去副总经理和总工艺师职务。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●会议召开时间：2004 年4 月26 日（星期一）上午9：00 时
●会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室
经2004 年3 月12－13 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2004 年4 月26 日（星期一）上午9：00 时在公司本部办公楼三层会议室召开2003 年度股东大会，具体事项通知如下：
（一）会议审议事项：
1、审议《2003 年度董事会工作报告》；
2、审议《2003 年度监事会工作报告》；
3、审议《2003 年度财务决算报告》；
4、审议《2003 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议关于董事长报酬的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于向银行申请授信额度的议案。
（二）会议出席对象：
1、截止2004 年4 月16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高管人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其它人员。
（三）会议登记办法：
1、出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。
2、登记时间：2004 年4 月20 日9：00 时－17：00 时
3、登记地点：北京建国门外郎家园6 号公司证券办公室
（四）其他事项：
1、联系电话：（010）65682598 传真电话：（010）65682598
联系人：赵金梅王颖
2、会期半天，与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2004年3月13日
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2004-04-03
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签订银行借款合同的公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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根据北京万东医疗装备股份有限公司2002年度股东大会审议通过《关于建立公
司研发、商务、营销及售后服务中心的议案》，公司决定利用银行贷款并自筹资金，
在北京中关村电子城园区购置房产，作为该“中心”办公用房。
公司于2004年3月30日与中国建设银行北京朝阳支行签署了抵押借款合同，借款
金额为5519万元，借款利率为5.49%，借款期限为2004年3月31日至2007年3月30日。
公司以所购置房产为抵押进行借款，抵押登记完成之前，由北京电子城有限责任公
司提供借款担保 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 670,882,675.33 662,700,146.86
股东权益(不含少数股东权益) 406,363,765.60 403,667,875.01
每股净资产 3.66 3.64
调整后的每股净资产 3.58 3.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,700,224.97 -21,700,224.97
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 0.66 0.66
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 795,731,762.13 662,700,146.86
股东权益（不含少数股东权益） 404,242,497.32 403,667,875.01
每股净资产 2.80 3.64
调整后的每股净资产 2.75 3.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 3,128,300.78
每股收益 0.03 0.10
净资产收益率（%） 0.97 3.44
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2004-07-15
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公布为中国有色金属建设股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京万东医疗装备股份有限公司第三届董事会临时会议审议通过了为中国有
色金属建设股份有限公司(下称：中色建设)提供贷款担保的事项，同意为中色建
设向民生银行北京西客站支行申请的金额为人民币叁仟万元，期限壹年的人民币
授信额度提供担保。
中色建设于2004年6月30日与民生银行北京西客站支行签署了借款合同，借
款金额为人民币叁仟万元，借款期限为2004年6月30日至2005年6月30日。本次担
保方式为连带责任保证，担保限期为中色建设的债务履行期限届满之日起两年。
公司与民生银行北京西客站支行签署了保证合同，并与中色建设签署了反担
保协议，中色建设以保证形式为本次担保提供反担保。
截止2004年6月30日，公司累计对外担保金额为10187.34万元，无逾期对外
担保。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 753,089,368.18 662,700,146.86
股东权益(不含少数股东权益) 400,308,402.82 403,667,875.01
每股净资产 2.77 3.64
调整后的每股净资产 2.74 3.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 202,822,881.31 210,230,599.21
净利润 9,960,527.81 9,543,630.65
扣除非经常性损益后的净利润 9,783,241.96 9,821,666.64
每股收益 0.069 0.086
净资产收益率(%) 2.49 2.53
经营活动产生的现金流量净额 20,816,201.23 8,497,568.66
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2004-08-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2004年8月15日召开三届六次董事会及三
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过关于采用融资租赁方式销售并承担回购担保责任的议案：公司与中
国外贸金融租赁公司(下称：租赁公司)合作签订额度为2900万元的融资租赁业务
合作协议。租赁公司向公司购买产品并租赁给医院，公司承诺在回购条件出现时
向租赁公司履行回购义务，并取得产品的所有权和相应的追索权。具体时间和内
容以协议为准。
三、通过关于向民生银行申请综合授信的议案：公司向民生银行申请2000万
元的综合授信。具体时间和内容以协议为准。
四、通过关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案：
公司向深圳发展银行申请2900万元的综合授信，公司将按银行规定的买方信贷
实施条件对买方医院进行选择，为其提供贷款担保。具体时间和内容以协议为准。
五、通过关于撤销技术服务二部编制的议案。
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1999-11-17
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1999.11.17是万东医疗(600055)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:30,配股后总股本:11100万股) |
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1999-11-03
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1999.11.03是万东医疗(600055)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:30,配股后总股本:11100万股) |
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1999-11-04
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1999.11.04是万东医疗(600055)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:11100万股) |
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1999-12-08
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1999.12.08是万东医疗(600055)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:30,配股后总股本:11100万股) |
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2003-03-11
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600055)“万东医疗”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 59524.42 50228.42 18.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 36670.67 34407.54 6.58
主营业务收入(万元) 38786.41 32741.52 18.46
净利润(万元) 3362.97 3209.46 4.78
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3379.64 3249.07 4.02
每股收益(元) 0.30 0.29 3.45
每股净资产(元) 3.30 3.10 6.45
调整后的每股净资产(元) 3.29 3.09 6.47
净资产收益率(%) 9.17 9.33 -1.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.22 9.44 -2.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 0.11 318.18
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2003-08-12
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(600055)“万东医疗”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2003年8月8日召开三届二次董事会，会议
审议通过公司2003年半年度报告。
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2003-08-12
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(600055)“万东医疗”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
报告期末 上年度期末
总资产 642,852,453.39 595,244,177.35
股东权益(不含少数股东权益) 376,910,311.01 366,706,680.36
每股净资产 3.40 3.30
调整后的每股净资产 3.37 3.29
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 210,230,599.21 130,521,305.28
净利润 9,543,630.65 8,661,637.87
扣除非经常性损益后的净利润 9,821,666.64 8,729,297.62
每股收益 0.086 0.078
净资产收益率(%) 2.53 2.46
经营活动产生的现金流量净额 8,497,568.66 -21,167,559.47 |
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2003-10-29
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(600055)"万东医疗"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2003年10月28日召开三届三次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司与东康医用器械有限责任公司关联交易的议案。
三、通过向深圳发展银行申请综合授信用于买方信贷的议案：公司向深圳发
展银行北京分行申请2900万元的综合授信，作为买方信贷融资的额度，期限为2-
3年。公司将按银行规定的买方信贷实施条件对买方医院进行选择，为其提供贷
款担保，并与其签定反担保协议。具体时间和内容以协议为准。
(600055)"万东医疗"公布关联交易公告
北京万东医疗装备股份有限公司与公司的控股股东北京万东医疗装备公司(
简称：万东公司)下属的北京东康医用器械有限责任公司(简称：东康公司)签署
了《委托加工协议》，为公司加工各种射线产品所需的配套零部件。协议签署日
期为2003年7月25日。交易价格为每小时9.60元(不含税)，全年累计交易金额600
万元左右。协议有效期为一年。
本次委托加工构成关联交易 |
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2004-06-07
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2003年度分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 以2003年末总股本111000000股为基数,向全体股东每股送红股0.1股、派发
现金红利0.12元(含税),每10股送红股1股、派发现金红利1.20元(含税)。个人
股东由公司代扣代缴个人所得税后,实际每股送红股0.1股、派发现金红利
0.076元,每10股送红股1股、派发现金红利0.76元。本次分配的利润共计
24420000.00元,剩余未分配利润49328648.96元结转以后年度分配。
2003年末资本公积为180413563.71元,以2003年末总股本111000000股为基
数,向全体股东每股转增0.2股,每10股转增2股,每股面值1元。本次资本公积转
入股本共计22200000.00元,剩余158213563.71元。
股权登记日为：2004年6月11日
除权、除息日为：2004年6月14日
新增可流通股份上市日为：2004年6月15日
红利发放日为：2004年6月18日
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2004-10-12
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公布关于签订借款合同的公告 |
上交所公告，借款 |
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经北京万东医疗装备股份有限公司董事会审议，同意向工商银行北京朝阳支
行申请短期流动资金借款。公司于2004年10月8日与工商银行北京朝阳支行签署
了借款合同，借款金额为人民币2600万元，借款期限为一年。此项借款由中国有
色金属建设股份有限公司提供担保。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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(600055)"万东医疗"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 640,412,736.13 595,244,177.35
股东权益(不含少数股东权益) 382,714,517.09 366,706,680.36
每股净资产 3.45 3.30
调整后的每股净资产 3.42 3.29
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -37,765,781.72 -29,268,213.06
每股收益 0.04 0.13
净资产收益率 1.21% 3.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.20% 3.76%
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2003-05-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京万东医疗装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年4月18日召开。应到董事12人,实到董事9人,授权委托3人。监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万东医疗装备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项,并作出决议：
一、审议通过了公司《2003年第一季度报告》
二、审议通过了公司《2003年度经营工作计划》
三、审议通过了《关于建立公司研发、商务、营销及售后服务中心的议案》
为了适应公司的未来发展,使公司的科研开发拥有一个良好的环境,产品在安装、调试、生产、市场服务方面得到根本保障,在营销、售后服务等方面有一个新形象,董事会决定借助银行贷款并自筹资金,在北京中关村电子城投资约人民币9000万元购置房产成立研发、商务、营销及售后服务中心(以下简称中心大楼),建设建筑面积约1.9万平方米的″中心大楼″。″中心大楼″的建设,是公司经营稳定发展的必要条件,是公司长远发展的基础,而且随着公司的发展,″中心大楼″还将成为公司正在申办的″国家医学影像装备与技术工程研究中心″、北京市医疗器械专业孵化器用地,并可同时承担国家计委″直接数字化X诊断装备产业化项目″。
建立″中心大楼″扣除装修、空调等后续工程,前期工程预算为7600万元。经与北京中关村电子城开发区管委会和建行开发区支行协商确定,公司在今年支付款项自筹部分为1740&万元,由建行按揭贷款5300万元,管委会负责担保。贷款期限为3-5年,利率执行国家规定利率,560万元余款在取得相关产权证书后付清,后续工程费用由公司自筹解决。在还款期内,还款资金从自有资金中支付,如果郎家园土地开发在近2年内实行,还款资金将从所得到的搬迁补偿费中支出。
四、审议通过了公司《2003年度财务预算及投资计划》
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会的有关规定和公司的实际情况,董事会决定减少董事人数,提高决策效率和决策水平,因此,应对《公司章程》进行相应修改。具体修改内容如下：
原章程第七十八条董事会应当聘请具有证券从业资格的律师出席股东大会,对下列事项出具法律意见并公告：……
修改为：
第七十八条董事会应当聘请律师出席股东大会,对下列事项出具法律意见并公告：……
原章程第九十六条董事会由十三名董事组成,设董事长一人。
修改为：
第九十六条董事会由九名董事组成,设董事长一人。
原章程第一百一十六条公司设立独立董事五名。独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：……
修改为：
第一百一十六条公司设立独立董事三名。独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：……
六、审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》
根据已审议通过的修改公司章程的议案和公司的实际情况,应对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关内容进行修改,具体修改内容如下：
1、《股东大会议事规则》
原规则2.4.1.1董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数；或者少于章程所规定人数的三分之二,即9名董事时；
修改为：
2.4.1.1董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数；或者少于章程所规定人数的三分之二,即6名董事时；
原规则第19条公告
公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告：……
修改为：
第19条公告
公司董事会应当聘请律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告：……
2、《董事会议事规则》
原规则第四条公司设董事会。董事会由十三名董事组成,设董事长一人。
修改为：
第四条公司设董事会。董事会由九名董事组成,设董事长一人。
原规则第二十一条公司设立独立董事五名。独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：……
修改为：
第二十一条公司设立独立董事三名。独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：……
七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本届董事会成员的任职期限为三年,任职日期为2000年5月至2003年5月,现即将届满,董事会须进行换届选举的工作。董事会决定提名许家驹先生、程京先生、夏朝阳先生、蒋达先生、邢婉丽女士、张丹石先生、庞钦壁先生、杨若寒先生、王丽君女士为公司第三届董事会董事候选人,其中庞钦壁先生、杨若寒先生、王丽君女士为独立董事候选人。会后,董事会须将独立董事候选人的有关资料按法定程序报中国证监会、中国证监会北京证管办和上海证券交易所审核。监管部门若无异议,则提交2002年度股东大会审议(董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明附后)。
八、审议通过了《关于公司与泰山医学院共同组建泰山医学院万东学院的议案》
为了不断扩大公司的影响,培养对公司及社会有用的人才,为社会及企业提供更好的教育服务,公司拟与泰山医学院及多个自然人采取合作办学方式,共同投资组建泰山医学院万东学院。万东学院第一期总投资额为人民币6000万元,期限至2006年8月31日。泰山医学院以土地及现有教学设施等作为合作条件,折算价值人民币3060万元,占投资总额的51%；公司以货币和实物投资人民币2640万元,占投资总额的44%；自然人以货币投资人民币300万元,占投资总额的5%。万东学院的成立有助于公司的人才培养、新品开发、对外宣传、产品销售等,将给公司带来长远的间接效益。
九、审议通过了《关于为中国有色金属建设股份有限公司提供担保的议案》
经2001年第一次临时股东大会审议通过,公司与中国有色金属建设股份有限公司(以下简称中色建设)在涉及金额8000万元(含)以下的借款提供相互担保。公司曾为中色建设于2002年4月28日向民生银行北京西客站支行申请的3000万元一年期流动资金借款提供担保,现中色建设决定按期归还借款,并在此基础上重新向该行申请金额为3000万元的授信额度,期限一年。公司依据互保协议应为其提供担保,具体时间、内容以协议为准。
十、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》
(一)会议时间：2003年5月22日上午9：00时
(二)会议地点：公司本部三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《2002年度董事会工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《关于建立公司研发、商务、营销及售后服务中心的议案》
4、审议《2002年度财务决算报告》
5、审议《2003年度财务预算及投资计划》
6、审议《2002年度利润分配预案》(详细内容见2003年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》)
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
其中1、4、6项为本公司第二届董事会第十一次会议审议通过的议案。
(四)出席人员：
1、截止2003年5月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高管人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其它人员。
(五)登记事项：
1、出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理 授权委托书附后 。
2、登记时间：2003年5月19日9：00时-17：00时
3、登记地点：公司证券办公室
4、联系电话：(010)65682598
5、传真电话：(010)65682598
6、联系人：赵金梅何志红
7、与会股东交通及食宿等费用自理。
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司董事会
2003年4月22日
附件一：
董事侯选人简历
许家驹先生,现年57岁,大学学历,工程师。曾任北京医用射线机厂技术科科长、研究所所长、厂长。曾获北京工业系统优秀厂长、首都劳动奖章、优秀企业家等多项荣誉称号,具有丰富的企业管理经验。现任本公司董事长、北京万东医疗装备公司总经理兼党委书记。
程京先生,现年40岁,博士学历,教授。曾任铁道部资阳内燃机车厂助理工程师,西南政法大学助理工程师,美国宾夕法尼亚大学助理教授,美国纳米基因公司首席科学家和首席工程师,清华大学生物芯片研究与开发中心主任,美国腾隆科技公司创始成员、董事、技术总监,深圳微芯生物科技公司创始成员、董事长。现任清华大学教授,北京博奥生物芯片有限责任公司董事、总裁兼技术总监、生物芯片北京国家工程研究中心主任,″十五″科技部功能基因组学与生物芯片重大专项总体专家组专家,国家药品监督管理局药品评审专家,美国吴瑞学会理事等职务。
夏朝阳先生,现年34岁,博士学历。曾任清华大学助教、中信证券股份有限公司西南管理总部和投资银行总部副总经理,清华同方股份有限公司投资发展部总经理。现任北京博奥生物芯片有限责任公司执行副总裁兼财务总监。
蒋达先生,现年44岁,大学学历,高级工程师。曾任北京医用射线机厂研究所设计一组组长,北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长,现任本公司董事、总经理。
邢婉丽女士,现年36岁,博士学历,副教授。曾任连云港酶制剂厂助理工程师。现任清华大学副教授、北京博奥生物芯片有限责任公司暨生物芯片北京国家工程研究中心常务副主任。
张丹石先生,现年48岁,大学学历,会计师。曾任北京医用射线机厂财务科副科长、财务科科长,北京万东医疗装备公司财务科科长。现任本公司董事、董事会秘书、证券办公室主任。
独立董事候选人简历：
庞钦壁先生,现年70岁,大学学历,高级经济师、高级管理咨询顾问、注册咨询师。曾任首钢炼钢厂党委书记兼厂长、北京市经委企管处处长兼改革办公室主任,市企管协会副秘书长、北京市经济管理干部学院副书记,北京市政府与德国西门子公司合建北京国际技术合作中心副主任,北京一轻工业总公司党委书记,北京鸿运置业股份公司监事长。现任本公司董事、北京工业发展咨询公司董事长。社会兼职北京企业改革与发展研究会副会长,北京现代企业研究会常务理事,北京科技咨询业协会监事。社会职务：北京市八届政协委员。
杨若寒先生,现年48岁,硕士学历。曾任北京市经济律师事务所律师,北京市中伦律师事务所合伙人、主任,北京市元正律师事务所合伙人、主任。现任本公司董事、北京市永邦律师事务所合伙人、主任。
王丽君女士,现年35岁,大专学历,注册会计师。曾任山东青岛会计师事务所涉外业务二部经理,原安达信华强会计师事务所审计经理,岱字棉中国私人有限公司北京代表处财务总监。现任北京中润华会计师事务所合伙人。
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京万东医疗装备股份有限公司2002年度股东大会,并代理(无须)行使表决权。
受托人如有表决权,则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是(否),如有,则有何指示＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
委托人如不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是(否)。
委托人：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人证券帐户：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：委托期限：
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2003-03-11
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(600055)“万东医疗”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2003年3月8日召开二届十一次董事会及
二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年末股本111000000股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
三、通过了公司关于为买方信贷提供担保的议案：决定向民生银行北京分
行东单支行申请人民币2000万元、期限为2-3年的综合授信。
四、通过了公司关于申请借款的议案：向招商银行北京市分行建国路支行
办理借新还旧手续，借款额度为人民币2000万元，借款期限一年。
以上有关议案须经股东大会审议通过。2002年度股东大会召开时间另行通
知。
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