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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-30
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案
3.00关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
3.01关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办公场地日常关联额度的议案
3.02关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳务的日常关联额度的议案
3.03关于增加2017年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案
3.04关于增加2017年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议案
4关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案 |
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2017-11-30
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关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600057_20171130_2.pdf
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2017-11-30
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关于购买资产关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600057_20171130_6.pdf
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2017-11-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600057_20171130_3.pdf
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2017-11-30
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关于向参股公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600057_20171130_5.pdf
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2017-11-30
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-11-30
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-11-24
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第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600057_20171124_1.pdf
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2017-11-09
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关于2017年度第二期和第三期超短期融资券的发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/600057_20171109_1.pdf
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2017-11-08
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关于2017年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/600057_20171108_1.pdf
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2017-11-07
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门象屿股份有限公司本次限售股上市流通数量为52,923,077股;上市流通日期为2017年11月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600057_20171107_1.pdf
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2017-10-31
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关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 6.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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关于配股公开发行初审会告知函有关问题回复及申请文件反馈意见回复更新的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600057_20171026_2.pdf
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2017-10-26
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关于防止类金融子公司占用本次配股募集资金的承诺的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600057_20171026_1.pdf
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2017-10-19
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年10月18日召开,会议审议通过关于为参股公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于2017年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600057_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于2017年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600057_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于2017年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600057_20171014_1.pdf
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2017-09-30
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关于为参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过关于为参股公司提供担保的议案、关于召开2017年第五次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600057_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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关于为参股公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600057_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2017年10月18日15点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于为参股公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600057_20170930_4.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2017年10月18日15点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于为参股公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过关于为参股公司提供担保的议案、关于召开2017年第五次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为参股公司提供担保的议案 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于配股申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600057_20170922_7.pdf
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2017-09-22
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600057_20170922_6.pdf
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2017-09-22
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600057_20170922_3.pdf
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2017-09-22
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关于确定配股比例的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600057_20170922_5.pdf
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