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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600057_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过关于修订《套期保值业务管理制度》的议案、2018年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600057_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600057_2018_1.pdf
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2018-04-24
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600057_20180424_20.pdf
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度财务预算报告
7 2018年度期货套保业务计划
8 关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2018年5月16日15点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 9.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度财务预算报告
7 2018年度期货套保业务计划
8 关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
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2018-04-24
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600057_20180424_14.pdf
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2018-04-24
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600057_20180424_19.pdf
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2018-04-24
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关于2018年度期货套保业务计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600057_20180424_17.pdf
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2018-04-24
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600057_20180424_16.pdf
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2018-04-24
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600057_20180424_15.pdf
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2018-04-24
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关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600057_20180424_18.pdf
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2018-04-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案 |
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2018-04-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案 |
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2018-04-14
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2018年5月3日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经厦门象屿股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为21,000万元到23,800万元,较上年同期增加7,198万元到9,998万元,同比增加约52%到72%。
公司2018年第一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计9,500万元到12,300万元,与上年同期相比,同比增加约210%到301%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过关于变更公司简称的议案、关于收购厦门象道物流有限公司20%股权的议案、关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案
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2018-04-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案 |
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2018-04-14
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关于收购参股公司厦门象道物流有限公司20%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600057_20180414_3.pdf
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2018-04-14
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董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600057_20180414_2.pdf
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2018-04-10
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关于2018年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600057_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于控股股东增持计划实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600057_20180321_1.pdf
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2018-03-15
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关于2018年度第二期超短期融资券的发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600057_20180315_1.pdf
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2018-03-15
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600057_20180315_2.pdf
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2018-03-02
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关于2018年度第一期超短期融资券的发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600057_20180302_1.pdf
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2018-03-02
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关于签署《意向收购协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600057)“象屿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600057_20180302_2.pdf
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