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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-26,恢复交易日：2008-04-03，停牌一小时 ，2008-04-03 |
恢复交易日 |
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| 根据夏新电子股份有限公司控股股东夏新电子有限公司通报，其董事会和各股东方正在讨论公司重大事项，由于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，公司股票自本公告刊登之日起停牌，直至相关事项明确并披露相关结果后复牌 |
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2008-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-26,恢复交易日：2008-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据夏新电子股份有限公司控股股东夏新电子有限公司通报，其董事会和各股东方正在讨论公司重大事项，由于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，公司股票自本公告刊登之日起停牌，直至相关事项明确并披露相关结果后复牌 |
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2008-03-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2008年3月14日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以10427.0178万元的价格出售夏新上海科研大楼给上海张江高科技园区开发股份有限公司。
二、通过转让厦门夏新工程塑胶有限公司70%股权的议案。
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2008-02-29
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公布整改报告 |
上交所公告 |
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中国证监会厦门监管局于2007年8月23日至9月14日对夏新电子股份有限公司进行了现场检查，此后又对异地销售分公司等进行延伸检查，并于2008年1月30日向公司发出有关整改通知书。公司于2008年2月22日召开董事会，针对通知中指出的问题和整改要求提出了相应的整改措施，具体整改报告详见2008年2月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-02-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2008年2月22日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任鲁玉清为公司副总裁。
二、通过公司于同日与上海张江高科技园区开发股份有限公司(下称：张江高科)签订《房地产转让及租赁意向书》，公司将上海夏新科研大楼(建筑面积为7555.81平方米，土地使用权面积5534.00平方米)出售给张江高科，以标的资产评估价值人民币92558672.50元为基础，由双方协商确定转让总价为人民币10427.0178万元。相关《上海房地产买卖合同》尚未签署。
三、通过以不低于评估价值出让公司持有厦门夏新工程塑胶有限公司(注册资本人民币叁仟伍佰万元，下称：塑胶公司)70%股份的议案，根据有关资产评估报告书，截止基准日2007年10月31日，塑胶公司净资产评估值为5174.58万元。
董事会决定于2008年3月14日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-02-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议出售夏新上海科研大楼的议案；
2、审议转让厦门夏新工程塑胶有限公司的70%股份的议案； |
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2007-12-29
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公布2007年年度业绩补充预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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夏新电子股份有限公司于2007年10月29日刊登的业绩预告中预计2007年度的累计净利润为亏损，现根据公司近期的财务测算显示，预计在前三个季度亏损的基础上，2007年度亏损额还将加大(上年同期净利润为24212631.18元)，有关公司2007年年度经营业绩的具体情况将在2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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夏新电子股份有限公司于2007年12月21日召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过以不低于资产评估报告最终确认的价格出售夏新上海科研大楼的议案，该资产出售须提交公司股东大会审议通过。
二、通过修改信息披露管理制度部分条款的议案。
三、同意李晓忠辞去公司总裁职务，聘任其为公司总工程师；聘任卢振宇为公司总裁，
另，董事会收到陈汉文辞去独立董事职务的辞职报告，该辞职在拟聘独立董事补选产生后生效。董事会将尽快推荐新的独立董事候选人，召开股东大会补选新独立董事。
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2007-11-10
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公布治理情况整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及厦门证监局有关通知的具体要求，夏新电子股份有限公司已于十月底完成治理自查和公众评议阶段等各项工作。根据公司自查结果和厦门证监局的检查综合评价意见，现公司将整改提高措施、落实情况等予以公告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,118,467,063.92 4,325,865,664.37
股东权益(不含少数股东权益) 188,877,471.30 650,670,295.23
每股净资产 0.44 1.51
报告期 年初至报告期期末
净利润 -109,982,924.30 -461,957,711.04
基本每股收益 -0.2559 -1.0747
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -1.0925
净资产收益率(%) -45.16 -110.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -46.41 -111.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88
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2007-10-29
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[20074预亏](600057) 夏新电子：2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预告
经夏新电子股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年度的累计净利润为亏损(上年同期净利润为24212631.18万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-10-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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夏新电子股份有限公司于2007年10月25日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司部分高管人事变动议案。
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2007-10-23
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公布控股股东股权质押及解除情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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夏新电子股份有限公司控股股东夏新电子有限公司将其所持有公司限售流通股2440万股、2800万股分别质押给厦门国际银行厦门直属支行(下称：厦门直属支行)、中国银行股份有限公司厦门市分行；并对2006年12月19日质押给厦门直属支行的公司2440万股限售流通股办理了解除质押手续。上述股权的质押及解押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续，质押登记日及质押登记解除日均为2007年10月17日。
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2007-10-09
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公布控股股东股权质押情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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夏新电子股份有限公司控股股东夏新电子有限公司(下称：该公司)与中国进出口银行(下称：进出口银行)签订股权质押合同，该公司将其所持有公司股份共计5300万股限售流通股(占其所持公司股份28.60%)质押给进出口银行，质押登记日期为2007年9月27日。该股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-05
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勘误公告 |
上交所公告，其它 |
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夏新电子股份有限公司于2007年9月4日在相关媒体上披露的《“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划》中公司联络方式录入错误，现予以勘误如下：
电话：0592-5058123转3550/3500
传真：0592-5127609
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2007-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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夏新电子股份有限公司于2007年8月24日召开四届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,257,140,125.14 4,325,865,664.37
股东权益 298,193,679.87 650,670,295.23
每股净资产 0.69 1.51
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,537,197,798.75 2,647,009,646.05
净利润 -351,974,786.74 7,717,639.44
基本每股收益 -0.8189 0.0180
净资产收益率(%) -118.04 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77 -0.05
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2007-08-28
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控股股东股权质押及解除情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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夏新电子股份有限公司控股股东夏新电子有限公司(下称：该公司)与中国进出口银行(下称：进出口银行)签订股权质押合同，该公司将其所持有的公司共计3500万股限售流通股(占其所持公司股份8.14%)质押给进出口银行。
此外，该公司对2007年2月7日质押给进出口银行的12000万股公司股份办理了解除质押手续。
上述股权的质押登记日及质押登记解除日均为2007年8月23日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2007-07-14
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[20072预亏](600057) 夏新电子：2007年上半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预亏公告
经夏新电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月业绩将出现亏损(上年同期净利润为9152257.17元)。具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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夏新电子股份有限公司于2007年6月26-27日以通讯方式召开董事会，会议审议同意公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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夏新电子股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-05-23
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2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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夏新电子股份有限公司已披露的2006年年度报告及其摘要中未披露报告期内董事、监事和高管薪酬信息，现予以补充公告，补充内容及补充修正后的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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夏新电子股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举曾宪校为公司第四届董事会董事。
四、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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夏新电子股份有限公司于近日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则并修改公司会计政策的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,840,427,903.02 4,325,865,664.37
股东权益(不含少数股东权益) 652,470,044.43 650,670,295.23
每股净资产 1.52 1.51
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,388,923.96 2,388,923.96
基本每股收益 0.0056 0.0056
净资产收益率(%) 0.3661 0.3661
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3401 0.3401
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.93
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2007-04-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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夏新电子股份有限公司本次有限售条件的流通股7941024股将于2007年4月23日起上市流通。
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2007-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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夏新电子股份有限公司于2007年4月11日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年年度报告；
2、审议2006年董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年独立董事述职报告；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配预案；
7、审议增补选举董事一名；
（ 注：董事候选人简介已在2007年2月10日董事会002号公告中披露。）
8、审议调整独立董事报酬议案；
9、审议支付2006年度会计师事务所报酬及续聘2007年审计机构议案；
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2007-04-14
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,305,010,298.88 4,266,834,076.87
股东权益(不含少数股东权益) 630,368,174.84 614,161,913.01
每股净资产 1.47 1.43
调整后的每股净资产 1.47 1.41
2006年 2005年
主营业务收入 5,513,012,997.33 4,809,283,414.06
净利润 24,212,631.18 -658,050,491.18
每股收益 0.056 -1.53
净资产收益率(%) 3.84 -107.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.36
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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