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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2016年4月25日9点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于修订《五矿发展股份有限公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08募集资金金额和用途
2.09本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议的有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案
5关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
9关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10关于《五矿发展股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
11关于修订《五矿发展股份有限公司章程》部分条款的议案 |
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2016-03-31
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2015年年度报告>及<摘要>的议案》、《公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600058_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600058_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600058_20160331_5.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司《2015年年度报告》及《摘要》的议案
6 关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告
8 关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》的议案
9 关于公司董事2015年度薪酬事项及2016年度薪酬建议方案的议案
10.00 关于选举公司独立董事的议案
10.01 马光远
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 潘中艺
11.02 莫春雷 |
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2016-03-31
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2016年4月28日9点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于公司《2015年年度报告》及《摘要》的议案、公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -3.6878
加权平均净资产收益率(%) -59.3622
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600058_20160330_1.pdf
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2016-03-09
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,投资项目 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年3月8日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于五矿兰州钢铁物流有限责任公司增加注册资本金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-09
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关于修订2015年非公开发行股票方案、预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600058)“五矿发展”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/600058_20160309_3.pdf
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2016-03-09
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600058)“五矿发展”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/600058_20160309_2.pdf
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2016-01-30
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经五矿发展股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-370,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-15
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年1月14日召开,会议审议通过《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-15
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-15/600058_20160115_2.pdf
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2016-01-01
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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五矿发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月31日召开,会议审议通过《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》、关于选举公司非独立董事的议案、关于选举公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600058_20160101_1.pdf
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2016-01-01
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关于公司董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600058_20160101_2.pdf
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2015-12-29
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600058_20151229_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/600058_20151222_1.pdf
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2015-12-16
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案
累积投票议案
2.00关于选举公司非独立董事的议案
2.01刘青春
2.02陈绍荣
2.03韩刚
3.00关于选举公司独立董事的议案
3.01王秀丽 |
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2015-12-16
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年12月15日召开,会议审议通过《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-16
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2015年12月31日9点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案、关于选举公司非独立董事的议案、关于选举公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-16
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关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600058_20151216_2.pdf
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2015-12-10
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(600058) 五矿发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11248782.19
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 6712194.00
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 5562147.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4928497.00
安信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 4927055.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25185216.95
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 15986501.00
沪股通专用 13284875.20
日信证券有限责任公司武汉中北路证券营业部 11940586.30
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 9793893.00
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2015-12-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/600058_20151202_1.pdf
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2015-12-01
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(600058) 五矿发展:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 209205569.32
首创证券有限责任公司成都府城大道证券营业部 50168222.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 44019387.68
机构专用 40878867.80
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 33583800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 188423423.63
机构专用 140633520.76
机构专用 81270841.80
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 76213296.00
中国国际金融有限公司客户资产管理部 71749830.80
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2015-11-30
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(600058) 五矿发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 208219952.32
机构专用 40878867.80
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 28224106.68
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 17040887.00
中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 15074632.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司客户资产管理部 69823229.80
机构专用 58753309.82
机构专用 44999811.00
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 33646896.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 12429294.00
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2015-11-28
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年11月27日召开,会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600058_20151128_1.pdf
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