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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-18
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01薛飞
2.02张树强
2.03莫春雷 |
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2016-11-18
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2016年12月5日9点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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关于控股子公司涉及重大仲裁事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-18/600058_20161118_3.pdf
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2016-11-18
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2016年11月17日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保事宜的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0279
加权平均净资产收益率(%) 0.0060
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600058_2016_3.pdf
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2016-10-29
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600058_20161029_2.pdf
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2016-10-28
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600058_20161028_1.pdf
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2016-10-13
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关于公司董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-13/600058_20161013_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-30
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《公司2016年半年度计提资产减值准备的专项报告》、《关于公司<2016年半年度报告>及<摘要>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理办法>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1049
加权平均净资产收益率(%) 2.2356
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600058_20160830_3.pdf
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2016-07-30
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关于与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600058_20160730_3.pdf
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2016-07-30
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年7月29日召开,会议审议通过《关于五矿无锡钢铁物流有限责任公司增加注册资本金的议案》、《关于变更五矿迁钢(东莞)钢材加工配送中心项目投资方案的议案》、《关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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关于变更五矿迁钢(东莞)钢材加工配送中心项目投资方案的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600058_20160730_2.pdf
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2016-07-06
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关于公司董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/600058_20160706_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-07-30; 一次变更日期: 2016-08-30; 一次变更公告日期: 2016-06-30; |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-30 |
拟披露中报 |
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2016-05-07
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关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600058_20160507_1.pdf
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2016-04-29
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2015年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月28日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司<2015年年度报告>及<摘要>的议案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600058_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1507
加权平均净资产收益率(%) 3.1972
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600058_2016_1.pdf
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2016-04-29
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600058_20160429_7.pdf
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2016-04-29
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关于公司监事变更的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600058_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600058_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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关于公司独立董事变更的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600058_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600058_20160429_6.pdf
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2016-04-27
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关于公司涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600058_20160427_1.pdf
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2016-04-26
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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关于非公开发行A股股票获得国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600058_20160415_1.pdf
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2016-04-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2016年4月25日9点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于修订《五矿发展股份有限公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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