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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司董事的议案 |
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2017-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600058_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于推荐沈翎女士为公司董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600058_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月28日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司《2016年年度报告》及《摘要》的议案、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600058_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0086
加权平均净资产收益率(%) 0.1850
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600058_2017_1.pdf
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2017-04-14
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关于筹划非公开发行股票事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600058_20170414_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
5关于审议公司《2016年年度报告》及《摘要》的议案
6关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告
8关于公司董事2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议案
9关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》的议案
10关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
5、关于审议公司《2016年年度报告》及《摘要》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告
8、关于公司董事2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议案
9、关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-03-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600058_20170328_6.pdf
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2017-03-28
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600058_20170328_4.pdf
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2017-03-28
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关于受托管理资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2017年4月28日9点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司《2016年年度报告》及《摘要》的议案、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600058_20170328_7.pdf
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2017-03-28
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,财务指标 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2016年年度报告>及<摘要>的议案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600058_20170328_2.pdf
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2017-03-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0270
加权平均净资产收益率(%) 0.5840
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公告全文参考链接：
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2017-03-23
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-21
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过《关于追认与中国冶金科工集团有限公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于委托管理下属公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于追认与中国冶金科工集团有限公司2016年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600058_20170321_2.pdf
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2017-03-21
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关于委托管理资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600058_20170321_3.pdf
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2017-03-18
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关于控股子公司涉及重大仲裁事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600058_20170318_1.pdf
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2017-03-16
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600058_20170316_1.pdf
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2017-02-11
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600058_20170211_2.pdf
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2017-02-11
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年2月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于公司涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600058_20170125_1.pdf
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2017-01-24
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经五矿发展股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2500万元到3500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-16
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关于公司涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600058_20161216_1.pdf
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2016-12-06
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关于公司董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600058_20161206_2.pdf
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2016-12-06
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》、《关于选举公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01薛飞
2.02张树强
2.03莫春雷 |
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