| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-12-30
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600058_20171230_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
五矿发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600058_20171229_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-02-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-19
|
关于公司涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600058_20171219_1.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
关于拟签订重大合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600058_20171213_5.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600058_20171213_1.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
五矿发展股份有限公司董事会决定于2017年12月28日9点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600058_20171213_6.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案 |
|
|
2017-11-30
|
关于终止非公开发行股票事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600058_20171130_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于审议公司<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600058_20171031_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0357
加权平均净资产收益率(%) 0.7621
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600058_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600058_20171028_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-19
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
五矿发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月18日召开,会议审议通过关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-31
|
关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600058_20170831_7.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案 |
|
|
2017-08-31
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600058_20170831_8.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
五矿发展股份有限公司董事会决定于2017年9月18日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-31
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0176
加权平均净资产收益率(%) 0.3754
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-31
|
第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600058_20170831_6.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,财务指标 |
|
|
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年8月30日召开,会议审议通过《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于审议公司<2017年半年度报告>及<摘要>的议案》、《公司2017年半年度计提资产减值准备的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-18
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600058_20170818_1.pdf
|
|
|
2017-08-04
|
关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600058_20170804_1.pdf
|
|
|
2017-07-20
|
关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/600058_20170720_1.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-24
|
关于国家审计署审计实际控制人及本公司情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600058_20170624_1.pdf
|
|
|
2017-05-18
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
五矿发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月17日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-18
|
关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600058_20170518_4.pdf
|
|
|
2017-05-18
|
第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-29
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
五矿发展股份有限公司董事会决定于2017年5月17日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600058_20170429_5.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司董事的议案 |
|
| | | |
