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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-08
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关于控股子公司破产清算的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600058_20181208_3.pdf
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2018-12-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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五矿发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月7日召开，会议审议通过关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案、关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600058_20181208_1.pdf
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2018-12-07
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关于政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600058_20181207_1.pdf
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2018-12-01
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关于职工代表监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600058_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于职工代表监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布 (600058)“五矿发展”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600058_20181201_1.pdf |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
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2018-11-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2018年12月7日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600058_20181122_4.pdf
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
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2018-11-22
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600058_20181122_1.pdf
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2018-11-07
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关于政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600058_20181107_1.pdf
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2018-10-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600058_20181030_8.pdf
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600058_20181030_9.pdf
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2018-10-30
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600058_20181030_7.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.3691
加权平均净资产收益率(%) -5.4110
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600058_2018_3.pdf
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2018-10-30
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于审议公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》、《公司2018年1-9月计提资产减值准备的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600058_20181030_3.pdf
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2018-10-17
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关于政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600058_20181017_1.pdf
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2018-10-12
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关于全资子公司拟进行减资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600058_20181012_4.pdf
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2018-10-12
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿发展股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年10月11日召开，会议审议通过《关于控股子公司拟进行破产清算的议案》、《关于全资子公司拟进行减资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600058_20181012_1.pdf
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2018-10-12
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关于控股子公司拟进行破产清算的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600058_20181012_3.pdf
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2018-10-09
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关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600058_20181009_1.pdf
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2018-09-29
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关于控股子公司部分土地及土地上相关配套公共设施由政府收储的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600058_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于控股子公司部分土地及土地上相关配套公共设施由政府收储的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600058_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600058_20180919_5.pdf
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2018-09-19
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600058_20180919_3.pdf
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2018-09-19
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五矿发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600058_20180919_1.pdf
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2018-09-19
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关于选举董事长及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600058_20180919_4.pdf
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2018-09-18
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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五矿发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600058_20180918_1.pdf
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2018-09-18
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关于公司职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600058_20180918_3.pdf
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2018-09-11
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关于下属子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600058_20180911_1.pdf
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2018-08-31
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600058_20180831_10.pdf
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