五矿发展(600058) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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五矿发展

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五矿发展（600058）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-30	召开2018年度股东大会，2019-04-26	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案 5 关于审议公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案 6 公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告 7 关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案 8 关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案 9 关于选举公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案 10 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案 11 关于公司为全资子公司提供担保的议案
2019-03-30	关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_20190330_16.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.8860 加权平均净资产收益率(%) -20.6652 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	第八届董事会第八次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,担保(或解除)
五矿发展股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2018年年度报告>及<摘要>的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_20190330_15.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.8860 加权平均净资产收益率(%) -20.6652 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_2018_n.pdf
2019-03-30	第八届董事会第八次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,担保(或解除)
五矿发展股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2018年年度报告>及<摘要>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_20190330_11.pdf
2019-03-30	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_20190330_17.pdf
2019-03-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_20190330_18.pdf
2019-03-30	关于召开2018年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
五矿发展股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点00分召开2018年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案、公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_20190330_19.pdf
2019-03-30	第八届监事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600058_20190330_13.pdf
2019-03-30	关于召开2018年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
五矿发展股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点00分召开2018年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案、公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2019年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9：15-15：00。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-22	关于公司董事辞职的公告	上交所公告，高管变动
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600058_20190322_1.pdf
2019-03-20	关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600058_20190320_1.pdf
2019-03-05	关于下属子公司涉及诉讼的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600058_20190305_1.pdf
2019-02-16	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除),借款
五矿发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600058_20190216_1.pdf
2019-01-29	2018年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经五矿发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6.83亿元左右。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5.51亿元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600058_20190129_4.pdf
2019-01-29	第八届董事会第七次会议决议公告	上交所公告，其它
五矿发展股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于下属子公司债务人破产重整相关事项的议案》、《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600058_20190129_1.pdf
2019-01-29	关于下属子公司债务人破产重整的进展公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600058_20190129_3.pdf
2019-01-22	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案
2019-01-22	第八届董事会第六次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,担保(或解除),借款
五矿发展股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年1月21日召开，会议审议通过《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》、《关于审议公司<利润分配管理办法>的议案》、《关于审议公司<统一会计政策和会计估计>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600058_20190122_1.pdf
2019-01-22	关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600058_20190122_3.pdf
2019-01-22	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案
2019-01-22	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
五矿发展股份有限公司董事会决定于2019年2月15日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600058_20190122_4.pdf
2019-01-16	关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600058_20190116_1.pdf
2018-12-27	关于下属子公司涉及诉讼的进展公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600058_20181227_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-30	拟披露年报

2018-12-25	第八届董事会第五次会议决议公告	上交所公告，重大合同
五矿发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》、《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600058_20181225_1.pdf
2018-12-08	关于下属子公司涉及诉讼的进展公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600058_20181208_4.pdf
2018-12-08	关于控股子公司破产清算的进展公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600058_20181208_3.pdf