五矿发展(600058) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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五矿发展

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五矿发展（600058）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-15	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600058_20200115_4.pdf
2019-12-31	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
五矿发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案、关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案、关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600058_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-31	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-21; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-03-10;
2019-12-26	关于控股子公司部分土地及土地上相关配套公共设施由政府收储的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600058_20191226_1.pdf
2019-12-24	关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600058_20191224_1.pdf
2019-12-21	关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600058_20191221_1.pdf
2019-12-21	第八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》、《关于放弃合营企业股权转让优先购买权及提供借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600058_20191221_2.pdf
2019-12-14	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除),借款
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》、《关于公司下属子公司中国矿产及安阳易联开展焦煤业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600058_20191214_1.pdf
2019-12-14	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
五矿发展股份有限公司董事会决定于2019年12月30日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600058_20191214_7.pdf
2019-12-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会
1 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》 2 《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》 3 《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》
2019-12-14	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600058_20191214_5.pdf
2019-12-14	关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600058_20191214_6.pdf
2019-12-13	关于公司董事辞职的公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600058_20191213_1.pdf
2019-12-10	关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600058_20191210_14.pdf
2019-12-10	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
五矿发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月9日召开，会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600058_20191210_1.pdf
2019-12-10	关于公司法定代表人变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600058_20191210_7.pdf
2019-12-10	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600058_20191210_13.pdf
2019-12-10	第八届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告，其它
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600058_20191210_8.pdf
2019-12-10	关于聘任公司总法律顾问的公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600058_20191210_12.pdf
2019-11-22	第八届监事会第七次会议决议公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600058_20191122_7.pdf
2019-11-22	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举公司董事的议案 2 关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案 3 关于修订本公司《章程》部分条款的议案 4 关于修订本公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 5 关于修订本公司《董事会议事规则》部分条款的议案 6 关于修订本公司《监事会议事规则》部分条款的议案 7 关于公司为全资子公司提供担保的议案
2019-11-22	关于修订本公司《章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600058_20191122_9.pdf
2019-11-22	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600058_20191122_12.pdf
2019-11-22	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
五矿发展股份有限公司董事会决定于2019年12月9日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案、关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600058_20191122_13.pdf
2019-11-22	第八届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除),基本资料变动
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年11月21日召开，会议审议通过《关于受托管理中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订本公司<章程>部分条款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600058_20191122_1.pdf
2019-11-22	关于受托管理资产暨关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600058_20191122_10.pdf
2019-10-30	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600058_20191030_10.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0619 加权平均净资产收益率(%) 1.607 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600058_2019_3.pdf
2019-10-30	第八届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于推荐魏涛先生为公司董事候选人的议案》、《关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600058_20191030_3.pdf
2019-10-30	第八届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600058_20191030_9.pdf
2019-10-30	关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的公告	上交所公告，基本资料变动
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600058_20191030_11.pdf