五矿发展(600058) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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五矿发展

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五矿发展（600058）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-17	关于2019年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600058_20200417_2.pdf
2020-04-14	关于选举公司董事的公告	上交所公告，高管变动
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600058_20200414_1.pdf
2020-04-07	关于公司董事长辞职的公告	上交所公告
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600058_20200407_2.pdf
2020-04-07	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600058_20200407_1.pdf
2020-03-31	召开2019年度股东大会，2020-04-27	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 关于公司2019年度利润分配方案的议案 5 关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案 6 公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告 7 关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案 8 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案 9 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案 10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 11 关于选举公司董事的议案 12 关于选举公司独立董事的议案
2020-03-31	召开2019年度股东大会，2020-04-27	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 关于公司2019年度利润分配方案的议案 5 关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案 6 公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告 7 关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案 8 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案 9 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案 10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 11 关于选举公司独立董事的议案 12.00 关于选举公司董事的议案 12.01 朱海涛 12.02 唐小金
2020-03-31	召开2019年度股东大会，2020-04-27	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 关于公司2019年度利润分配方案的议案 5 关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案 6 公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告 7 关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案 8 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案 9 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案 10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 11 关于选举公司董事的议案 12 关于选举公司独立董事的议案 12.01 朱海涛 12.02 唐小金
2020-03-31	关于召开2019年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
五矿发展股份有限公司董事会决定于2020年4月27日9点00分召开2019年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案、公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_21.pdf
2020-03-31	第八届监事会第八次会议决议公告	上交所公告，其它
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_15.pdf
2020-03-31	日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_17.pdf
2020-03-31	关于受托管理资产暨关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_18.pdf
2020-03-31	关于选举公司董事及独立董事的公告	上交所公告，高管变动
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_20.pdf
2020-03-31	关于资产减值准备计提和核销的公告	上交所公告，财务指标
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_16.pdf
2020-03-31	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0228 加权平均净资产收益率(%) 0.5872 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_2019_n.pdf
2020-03-31	第八届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,担保(或解除)
五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于公司<2019年年度报告>及<摘要>的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_11.pdf
2020-03-31	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600058_20200331_19.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-24	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同
五矿发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月23日召开，会议审议通过关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案、关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案、关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600058_20200324_1.pdf
2020-03-21	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600058_20200321_1.pdf
2020-03-07	关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600058_20200307_5.pdf
2020-03-07	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案 2 关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案 3 关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案 4 关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案
2020-03-07	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案 2 关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案 3 关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案 4 关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案
2020-03-07	第八届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》、《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600058_20200307_1.pdf
2020-03-07	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
五矿发展股份有限公司董事会决定于2020年3月23日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案、关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案、关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600058_20200307_6.pdf
2020-02-14	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600058_20200214_1.pdf
2020-01-21	关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600058_20200121_3.pdf
2020-01-21	2019年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经五矿发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元左右。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-7000万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600058_20200121_1.pdf
2020-01-21	关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告	上交所公告
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600058_20200121_2.pdf
2020-01-15	关于下属子公司拟接受以物抵债的公告	上交所公告
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600058_20200115_1.pdf
2020-01-15	关于政府补助的公告	上交所公告
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600058_20200115_5.pdf
2020-01-15	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600058)“五矿发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600058_20200115_4.pdf