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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-15
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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五矿发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年9月14日召开，会议审议通过关于调整永续债权投资合同部分条款的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-15/600058_20200915_1.pdf
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2020-09-02
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-02/600058_20200902_1.pdf
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2020-08-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整永续债权投资合同部分条款的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
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2020-08-29
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600058_20200829_8.pdf
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2020-08-29
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600058_20200829_10.pdf
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2020-08-29
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600058_20200829_11.pdf
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2020-08-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整永续债权投资合同部分条款的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0695
加权平均净资产收益率(%) 1.7710
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600058_20200829_2.pdf
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2020-08-29
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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关于签订重大合同暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-22
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关于下属子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-22
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关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月15日召开，会议审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/600058_20200716_1.pdf
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2020-06-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案 |
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2020-06-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600058_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2020年7月15日9点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600058_20200630_7.pdf
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2020-06-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案 |
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2020-06-29
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关于政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600058_20200629_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-05-19
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关于政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于公司申请银行综合授信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600058_20200428_6.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0444
加权平均净资产收益率(%) -1.1592
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600058_20200428_7.pdf
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2020-04-28
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600058_20200428_8.pdf
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2020-04-28
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关于对上海证券交易所2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600058_20200428_10.pdf
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2020-04-28
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易 |
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五矿发展股份有限公司2019年度股东大会于2020年4月27日召开，会议审议通过关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案、公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600058_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600058_20200428_9.pdf
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2020-04-22
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600058_20200422_1.pdf
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2020-04-17
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关于2019年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600058_20200417_2.pdf
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