| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议%及%综合服务协议>的议案》
7 《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》
8 《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023年度预计情况的专项报告》
9 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
10 《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
11 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议%及%综合服务协议>的议案》
7 《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》
8 《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023年度预计情况的专项报告》
9 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
10 《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
11 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告>及<摘要>的议案》
6 《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》
7 《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》
8 《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023年度预计情况的专项报告》
9 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
10 《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
11 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
|
|
2023-03-25
|
五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600058_20230325_M8CX.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-21
|
五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/600058_20230221_F1UD.pdf
|
|
|
2023-02-02
|
五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600058_20230202_JEQ3.pdf
|
|
|
2023-01-20
|
五矿发展股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/600058_20230120_ZTPC.pdf
|
|
|
2023-01-17
|
五矿发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600058_20230117_1630.pdf
|
|
|
2023-01-10
|
五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/600058_20230110_6DW8.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
五矿发展股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600058_20221231_HHSL.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
五矿发展股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/600058_20221229_NUDF.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2 《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
3 《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
4 《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》
5 《关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
6 《关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的议案》 |
|
|
2022-12-29
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2 《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
3 《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
4 《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》
5 《关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
6 《关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的议案》 |
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-29
|
五矿发展股份有限公司关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/600058_20221229_E6EB.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
五矿发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/600058_20221229_Z8IV.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/600058_20221229_QIQJ.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
五矿发展股份有限公司关于收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权暨关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/600058_20221229_F6G6.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
五矿发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/600058_20221229_PV47.pdf
|
|
|
2022-12-22
|
五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/600058_20221222_60EQ.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600058_20221213_E6FC.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告 |
上交所公告，借款,关联交易,担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600058_20221213_QUO5.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
五矿发展股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600058_20221213_H7SI.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
五矿发展股份有限公司关于公司总法律顾问变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600058_20221213_D5YS.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600058_20221213_US1I.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
五矿发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600058_20221213_SKK2.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600058_20221213_TIMJ.pdf
|
|
|
2022-11-29
|
五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600058_20221129_GLLL.pdf
|
|
|
2022-10-25
|
五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-25/600058_20221025_10_zwI61Sp1.pdf
|
|
|
2022-10-25
|
五矿发展股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-25/600058_20221025_2_uIe3L6d1.pdf
|
|
| | | |
