| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-07-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司独立董事的议案 |
|
|
2023-07-13
|
五矿发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/600058_20230713_1BQD.pdf
|
|
|
2023-07-13
|
五矿发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/600058_20230713_7SDI.pdf
|
|
|
2023-07-13
|
五矿发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/600058_20230713_YJFN.pdf
|
|
|
2023-07-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司独立董事的议案 |
|
|
2023-07-08
|
五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/600058_20230708_5SBR.pdf
|
|
|
2023-06-30
|
五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/600058_20230630_YOGO.pdf
|
|
|
2023-06-30
|
五矿发展股份有限公司关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/600058_20230630_DQ79.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-07
|
五矿发展股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600058_20230607_OUNN.pdf
|
|
|
2023-05-06
|
五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600058_20230506_77RH.pdf
|
|
|
2023-05-05
|
五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600058_20230505_Y57D.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
五矿发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600058_20230429_8YQ6.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600058_20230429_AZE4.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
五矿发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600058_20230429_PRM1.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
五矿发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600058_20230429_BB71.pdf
|
|
|
2023-04-18
|
五矿发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600058_20230418_Z1FL.pdf
|
|
|
2023-04-18
|
五矿发展股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600058_20230418_I91D.pdf
|
|
|
2023-04-18
|
五矿发展股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600058_20230418_KGAR.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议%及%综合服务协议>的议案》
7 《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》
8 《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023年度预计情况的专项报告》
9 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
10 《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
11 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_1P63.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_Q6ZP.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_4UNK.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_D8W6.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_N84C.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_TBQ5.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_Z4I9.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_58AJ.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_EMLI.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
五矿发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600058_20230331_BWKS.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议%及%综合服务协议>的议案》
7 《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》
8 《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023年度预计情况的专项报告》
9 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
10 《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
11 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
