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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2003年10月22日召开三届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资组建中外合资绍兴龙盛氨纶有限公司的议案：公司拟与香
港广盛集团有限公司合资组建绍兴龙盛氨纶有限公司，该项目总投资2900万
美元，注册资本1160万美元，其中公司以自筹资金出资870万美元，占注册资
本的75%。投资总额与注册资本的差额由合营公司申请银行贷款解决。
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
公司总股本23280万股为基数，每10股派现金红利2元(含税)。
股权登记日：2004年7月5日
除息日：2004年7月6日
现金红利发放日：2004年7月16日
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,108,191,613.03 2,048,145,688.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,169,060,861.42 1,192,982,320.69
每股净资产 5.02 5.12
调整后的每股净资产 5.01 5.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 264,381,300.61 226,995,095.18
净利润 22,653,946.50 23,136,271.62
扣除非经常性损益后的净利润 20,992,971.91 23,045,263.46
每股收益 0.097 0.099
净资产收益率(%) 1.94 1.99
经营活动产生的现金流量净额 17,637,263.43 19,809,781.77 |
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2004-07-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2004年7月26日召开三届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过关于控股子公司绍兴龙盛氨纶有限公司减少注册资本及总投资的
议案：经绍兴龙盛氨纶有限公司董事会讨论决定，对该公司原注册资本和总投
资进行变更：原总投资2900万美元变更为2000万美元，原注册资本1160万美元
变更为800万美元(公司投资比例不变)。
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1999-08-18
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1999.08.18是古越龙山(600059)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:20600万股) |
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1999-08-31
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1999.08.31是古越龙山(600059)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:20600万股) |
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2003-04-25
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(600059)“古越龙山”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 188990.24 171182.16 10.40
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 113868.21 112006.05 1.66
主营业务收入(万元) 48314.30 43551.33 10.94
净利润(万元) 6462.92 6938.88 -6.86
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6404.56 6855.51 -6.98
每股收益(元) 0.278 0.298 -6.71
每股净资产(元) 4.89 4.81 1.66
调整后的每股净资产(元) 4.87 4.79 1.67
净资产收益率(%) 5.68 6.20 -8.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.62 6.15 -8.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.498 -0.337
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-06-04
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(600059)“古越龙山”公布关于股东大会召开地点变更公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司决定将2002年度股东大会召开地点变更至
绍兴国际大酒店三楼国际会见厅，会议其它事项不变。
绍兴国际大酒店详细地址如下：绍兴府山西路100号。
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2003-06-26
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年6月18日
●会议召开地点：绍兴国际大酒店三楼国际会见厅
●会议方式：现场召开
●提案：详见会议审议事项
一、会议召开基本情况
公司定于2003年6月18日上午9：00时以现场方式召开浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2002年年度股东大会。会议地点：本公司外宾接待室,会期半天。现将有关本次会议的具体事宜通知如下：
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2002年度工作报告；
2、审议公司监事会2002年度工作报告；
3、审议公司2002年度财务报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于聘请2003年度财务审计机构的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
本公司董事会二届十九次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,原议案第一条内容如下：
(1)、第十三条公司经营范围中增加＂餐饮、住宿、广告业务、旅游、粮食加工、包装＂(以工商行政机关核准后为准)
现将原议案中第一条内容修改为：
(1)、第十三条公司经营范围中增加＂餐饮、住宿、广告业务、旅游、粮食加工、包装＂(以工商行政机关核准后为准),
原经营范围中的＂副食品、食品原辅料的开发、制造、销售＂修改为＂批发零售副食品、粮食、果品＂。
7、审议关于修改《公司治理纲要》的议案。
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司提名邱仁甫、傅建伟、何锋、董勇久、许为民、周娟英、平国毅、傅保卫为第三届董事会董事候选人；公司监事会提名赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄为第三届董事会独立董事候选人。
9、审议关于公司监事会换届选举的议案；
依据本公司章程的规定,公司监事由股东代表和职工代表担任。持股5%以上的股东中国绍兴黄酒集团有限公司提名孙永根、陈生荣为第三届监事会监事候选人。经公司二届九次职工代表大会主席团联席会议选举邹慧娟女士为公司第三届监事会职工代表监事。
(第三届董事、监事候选人及职工代表监事邹慧娟女士简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三)。
上述九项议案为公司第二届董事会第十九次会议决议事项,详见2003年4月25日的《上海证券报》和《中国证券报》)。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月10日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
四、会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会秘书办公室
5、登记时间：2003年6月16日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：00)
五、其它事项
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
传真：0575-5166884电话：5158435#)5166841%联系人：缪春华
地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)
邮编：312000
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○○三年五月十六日
回执
截至2003年6月10日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股
票股,拟参加公司2002年年度股东大会。
股东帐户：持股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
二○○三年月日
注：1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。2、授权人提供身份证复印件。
授权委托书
本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托先生(女士)为代表出席公司2002年年度股东大会,并授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2002年年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
序号审议事项表决指示
赞成反对弃权
1审议公司董事会2002年度工作报告
2审议公司监事会2002年度工作报告
3审议公司2002年度财务报告
4审议公司2002年度利润分配预案
5审议关于聘请2003年度财务审计机构的议案
6审议关于修改《公司章程》的议案
7审议关于修改《公司治理纲要》的议案
8审议关于公司董事会换届选举的议案
9审议关于公司监事会换届选举的议案
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：股委托人股东帐号：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
签发日期：2003年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。
附件一
第三届董事候选人、监事候选人
及职工代表监事简历
董事候选人简历：
邱仁甫先生：1942年出生,大学本科毕业,中共党员,高级工程师。曾任绍兴市经委科长、副主任、主任、绍兴市人民政府副秘书长兼经委主任。现任中国酿酒工业协会副理事长、黄酒分会理事长、浙江省食品工业协会副会长。现任本公司二届董事会董事长。
傅建伟先生：1960年出生,大学本科毕业,中共党员,教授级高级工程师。曾任绍兴经济建设开发公司常务副总经理、总经理、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任本公司二届董事会董事、总经理。
何锋先生：1955年出生,大专毕业,中共党员,政工师。曾任绍兴市酿酒总公司科室党支部书记、党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公司二届董事会董事、工会主席。
董勇久先生：1961年出生,大学本科毕业,中共党员,教授级高级工程师,绍兴市优秀专门人才。曾任绍兴市酿酒总公司设备科科长、绍兴玻璃瓶厂副厂长。现任本公司二届董事会董事、副总经理。
许为民先生：1957年出生,大专毕业,中共党员,高级会计师。曾任绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司二届董事会董事、总会计师。
周娟英女士：1965年出生,大学本科学历,中共党员,经济师,历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书。现任本公司二届董事会董事、董事会秘书。
平国毅先生：1957年出生,大专毕业,中共党员,高级政工师。曾任绍兴市新华印刷厂党总支副书记、绍兴市造船厂厂长、绍兴市酿酒总公司党办主任。现任本公司二届董事会董事。
傅保卫先生：1956年出生,大专毕业,中共党员,经济师。曾任绍兴沈永和酒厂科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、本公司销售公司总经理。现任本公司二届董事会董事,果酒有限公司总经理。
独立董事候选人简历：
赵光鳌先生：1938年出生,江南大学生物工程学院教授,长期从事发酵工程酿酒领域的教学与科学研究工作,曾任江南生物工程学院副院长、院长；享有政府特殊津贴；全国师德个人先进；主编中国酒经、葡萄酒工业手册、黄酒工业手册。现兼任中国酿酒协会黄酒分会常务理事、副理事长单位代表、中国酿酒标准委员会委员、江苏涟水县高级经济技术顾问。现任本公司二届董事会独立董事。
王志强先生：1940年出生,中共党员,高级会计师。历任绍兴市财税局企财科科长、绍兴财税一分局局长、绍兴市国有资产管理科科长、绍兴财务开发公司法人代表副总经理。现任绍兴市工业国有资本经营有限公司财务总监、本公司二届董事会独立董事。
朱良标先生：1943年出生,大学本科学历,高级工程师,曾任浙江省化纤工业公司副总经理、总经理、第一届中国化纤协会常务理事。现任浙江省化纤行业协会理事长。
金志霄先生：1962年出生,大专学历、律师。曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任。现任浙江越顺律师事务所副主任、律师。
监事候选人简历：
孙永根先生：1951年出生,初中毕业,中共党员,政工师。曾任成都军区某团政治处主任、绍兴针织印染总厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司二届监事会主席、玻璃瓶厂书记兼厂长。
陈生荣先生：1955年出生,高中毕业,中共党员,政工师。曾任海军某团股长、绍兴市酿酒总公司党办副主任。现任本公司二届监事会监事、人力资源部部长。
职工代表监事简历：
邹慧娟女士：1964年出生,大学本科学历,高级工程师,全国黄酒评委。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长。现任本公司质量技术中心主任。
附件二
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会现就提名赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发行股份1%的股东,也不是本上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监事会
2003年5月15日于浙江绍兴
附件三
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄
2003年5月13日
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2003-06-27
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(600059)“古越龙山”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
二、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
(600059)“古越龙山”公布董监事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2003年6月26日召开三届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅建伟为公司董事长。
二、聘任宣乐信为公司总经理，聘任周娟英为公司董事会秘书，缪春华为证
券事务代表。
三、选举孙永根为公司第三届监事会主席。
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2004-04-15
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司拟与中国绍兴黄酒集团有限公司及其直接或间
接控股的8家企业分别签订关联交易框架协议和与公司参股的绍兴旭昌科技企业有限公
司等三家企业签订关联交易框架协议，对公司与关联方发生的关联交易合同的金额或
与同一关联人发生的当年累计金额在3000万元以下的经常性关联交易作出约定。经常
性关联交易内容包括但不限于：采购、销售等服务的提供。关联交易合同的定价均以
市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。协议的有效期
均为1年。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2004年4月12日召开三届八次董事会及三届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派2元现金(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过关于与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架
协议的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于公司控股子公司绍兴古越龙山果酒有限公司搬迁的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 2,048,145,688.75 1,889,902,382.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,192,982,320.69 1,137,690,043.39
每股净资产 5.12 4.89
调整后的每股净资产 5.11 4.88
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 523,109,511.04 483,142,973.88
净利润 54,574,320.44 63,637,127.32
每股收益 0.234 0.273
每股经营活动产生的现金流量净额 0.590 0.496
净资产收益率(%) 4.57 5.59
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税) |
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年4月12日在公司会议室召开,应到董事12人,实到董事12人,全体监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长傅建伟先生主持,会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2003年度总经理工作报告。
三、审议通过了公司2003年度财务报告。
四、审议通过了公司2003年度利润分配预案。
本年度的利润分配预案：2003年母公司实现净利润54,253,087.00元。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金5,425,308.70元,提取10%的法定公益金5,425,308.70元,加上上年度未分配利润116,237,536.54元,本年度实际可分配利润159,640,006.14元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑,董事会决定按每10股派2元现金(含税)的方案向全体股东分配红利,提取应分配的普通股股利46,560,000元,尚余未分配利润113,080,006.14元转入下年度分配。该预案需经2003年度股东大会通过后实施。
公司2003年度无资本公积金转增股本预案。
五、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。
六、审议通过了关于聘请2004年度财务审计机构及支付会计师事务所2003年度报酬的议案。
续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构。该预案提交2003年度股东大会审议。
2003年度支付给浙江天健会计师事务所的审计费用为肆拾贰万元,对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费由公司承担。
七、审议通过了关于与集团公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
审议通过了与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司及其直接或间接控股的8家企业分别签订关联交易框架协议,与本公司参股的绍兴旭昌科技企业有限公司等三家企业签订关联交易框架协议的议案。
关联董事傅建伟、宣乐信、何锋、傅保卫、平国毅回避表决,其余董事一致通过。
详见同时刊登的关联交易公告。
八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
根据中国证监会、国资委联合下发的(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关要求,拟对《公司章程》作相应修改。(《章程修正案》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
九、审议通过了关于修订《公司治理纲要》、《独立董事制度》、《关联交易公允决策制度》的议案。
因公司章程进行了修订,同时相应修订《公司治理纲要》、《独立董事制度》、《关联交易公允决策制度》的相关条款。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
十、审议通过了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司子公司管理制度》
十一、审议通过了关于董事会专门委员会提交股东大会审议的议案。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于成立董事会提名、薪酬与考核、审计、战略决策四个专门委员会的议案,将此议案提交股东大会审议。
十二、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
结合本公司的实际情况,董事会决定从2004年起将独立董事津贴调整为每年贰万元,以促进独立董事进一步推进公司遵循良好的治理秩序,改善公司的治理结构,加强公司的专业化运作,此议案待提交2003年度股东大会审议通过后执行。
十三、审议通过了关于公司控股子公司绍兴古越龙山果酒有限公司搬迁的议案
根据绍兴市镜湖新区管理委员会镜委计［2003］29号《绍兴市镜湖新区管理委员会关于对104国道北复线以北中日合资绍兴古越龙山果酒有限公司地块实施拆迁的立项批复》,绍兴古越龙山果酒有限公司即将拆迁,实施搬迁改造的费用、土地等市政府将按有关政策进行补偿,具体方案实施时再另行公告
十四、审议通过了关于的议案。
(一)会议召开时间、地点、会期：
2004年5月18日上午9：00在绍兴国际大酒店 (绍兴府山西路100号) 召开,会期半天。
(二)会议审议内容
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议关于聘请2004年度财务审计机构的议案；
6、审议关于与集团公司等关联方签订关联交易框架协议的议案
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《公司治理纲要》、《独立董事制度》、《关联交易公允决策制度》的议案；
9、审议关于成立董事会提名、薪酬与考核、审计、战略决策四个专门委员会的议案。
10、审议关于调整独立董事津贴的议案。
(三)会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(四)会议登记办法
凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,于2004年5月12日(上午8：00？11：30,下午2：00？5：00)到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
传真：0575？5166884 电话： 5176000 5166841 5158435
联系人：缪春华
地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)
邮编：312000
(五)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十二日
回 执
截至2004年4月30日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股,拟参加公司2003年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
二○○四年五 月 日
注：1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。 2、授权人提供身份证复印件。
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托 先生(女士)为代表出席公司2003年年度股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2003年年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额： 股 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
签发日期：2004年 5月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,047,519,973.53 2,048,145,688.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,209,151,757.53 1,192,982,320.69
每股净资产 5.19 5.12
调整后的每股净资产 5.17 5.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,651,954.64 -22,651,954.64
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.34 1.34
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派2元现金(含税)。
二、继续聘任浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
三、通过关于与集团公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,154,769,508.64 2,048,145,688.75
股东权益（不含少数股东权益） 1,176,553,661.46 1,192,982,320.69
每股净资产 5.05 5.12
调整后的每股净资产 5.05 5.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 11,051,599.10
每股收益 0.032 0.129
净资产收益率（%） 0.64 2.56
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1999-07-15
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.72，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-16
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.72，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-19
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.72，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-09-04
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2001.09.04是古越龙山(600059)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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1999-08-17
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1999.08.17是古越龙山(600059)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:20600万股) |
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1999-08-18
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1999.08.18是古越龙山(600059)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:20600万股) |
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1999-09-17
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1999.09.17是古越龙山(600059)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:20600万股) |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2003年11月4日召开三届六次董事会，会议
审议通过了公司关于中国证监会杭州特派员办事处巡检问题的整改报告 |
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