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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于同意宣乐信先生辞职的议案
2、审议关于增补胡周祥先生为公司董事的预案 |
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2005-10-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年10月24日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过宣乐信辞去公司董事、总经理职务的议案。
三、聘任胡周祥为公司总经理。
四、通过关于增补胡周祥为公司董事的预案。
董事会决定于2005年12月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600059)“古越龙山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,231,429,131.04 2,273,727,736.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,168,518,934.67 1,198,938,535.97
每股净资产 5.02 5.15
调整后的每股净资产 5.02 5.15
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 282,892,772.44 264,381,300.61
净利润 15,754,648.38 22,653,946.50
扣除非经常性损益后的净利润 15,472,589.62 20,992,971.91
每股收益 0.068 0.097
净资产收益率(%) 1.35 1.94
经营活动产生的现金流量净额 29,523,711.08 17,637,263.43 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本23280万股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股1.80元。
股权登记日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年7月1日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600059)“古越龙山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,261,357,922.85 2,273,727,736.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,215,014,586.00 1,198,938,535.97
每股净资产 5.22 5.15
调整后的每股净资产 5.22 5.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,709,747.97 9,709,747.97
每股收益 0.067 0.067
净资产收益率(%) 1.29 1.29 |
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议召开时间、地点、会期：
1、会议时间：2005年5月12日上午9：00
2、会议地点：绍兴国际大酒店 (绍兴府山西路100号)
3、会议方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2005年4月28日
(二)会议审议内容
1、审议公司董事会2004年度工作报告；
2、审议公司监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务报告；
4、审议2004年度报告及摘要：
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2005年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等议案；
9、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
(三)会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月28日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(四)会议登记办法
凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,于2005年5月9日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：00)到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
传真：0575-5166884 电话： 5176000 5166841 5158435
联系人：金勤芳
地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)
邮编：312000
(五)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
附件1、关于修订《公司章程》的议案
附件2、关于修订《治理纲要》、《股东大会议事规则修正案》、《董事会议事规则》的议案
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月六日
回 执
截至2005年4月28日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
二○○五年 月 日
注：1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。 2、授权人提供身份证复印件。
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托 先生(女士)为代表出席公司2004年年度股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
序号 表决事项 表决指示
赞成 反对 弃权
1 一、审议公司2004年度董事会工作报告
2 二、审议公司2004年度监事会工作报告
3 三、审议公司2004年度财务报告
4 四、审议公司2004年度利润分配预案
5 五、审议关于聘请2005年度财务审计机构的议案
6 六、审议关于修订《公司章程》的议案
7 七、审议关于修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》的议案 --- --- ---
（1）、关于修订《公司治理纲要》的议案
（2）、关于修订《股东大会议事规则》的议案
（3）、关于修订《董事会议事规则》的议案
8 八、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额： 股 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
签发日期：2005年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″ |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,273,727,736.15 2,048,145,688.75
股东权益 1,198,938,535.97 1,192,982,320.69
每股净资产 5.15 5.12
调整后的每股净资产 5.15 5.11
2004年 2003年
主营业务收入 563,117,995.81 523,109,511.04
净利润 51,308,282.46 54,574,320.44
每股收益(全面摊薄) 0.22 0.234
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.28 4.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.171 0.59
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年4月6日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派2元现金(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修订《公司章程》的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易的议案。
六、通过公司上海购置房产的议案：公司拟以自有资金向上海千益房地产开发有限公司购买办公楼房产。房产地点位于上海市长宁区虹桥路996弄45号4幢的办公楼，建筑共四层(含一层地下室)，建筑面积共1087.67平方米，房产价格共计人民币1180万元。
七、通过公司所属沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区的改造事宜的补充：根据有关规定精神，对沈永和酒厂地块的国有土地使用权、土地范围内的全部地面建筑及建筑物的所有权及其他除机械设备设施之外的一切附属物；北海桥厂区(原第一酿酒厂西区)内的生产、仓储、办公、集体用房等以及存放的资产搬迁和拆除的供排水、供热、围墙、场地、道路、桥等设施设备，由绍兴市政府支付给公司6041.12万元作为拆迁及改造的补偿费，款项至2004年年底前全部付清。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600059) 古越龙山：2005年度日常关联交易公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司、绍兴市热电有限公司、绍兴市酿酒实业公司及绍兴市龙山化纤物资经营有限公司采购酒类、蒸汽、化工原料，2004年的交易总金额为4362万元，预计2005年度交易总金额约为2020万元；公司向杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司、萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司、绍兴市酿酒实业公司及中国绍兴黄酒集团有限公司沈永和批发部销售酒类，2004年的交易总金额为2769万元，预计2005年度交易总金额约为2830万元；公司与中国绍兴黄酒集团有限公司之间因商标、外观设计专利及房屋租赁而形成交易，2004年的交易总金额为271万元，预计2005年度交易总金额约为481万元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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1999-08-03
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1999年年度配股，10配3，配股价8元登记日 ，1999-08-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-03
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1999年年度配股，10配3，配股价8元除权日 ，1999-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-26
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-08-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-26
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-09-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-26
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1997-09-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2004年10月22日召开三届十一次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过浙江蓝普光电科技有限公司股权转让的议案：公司决定将所持有的
浙江蓝普光电科技有限公司5%的股权，以300万元人民币的金额转让给深圳市富
士新华电子科技有限公司。转让后公司不再持有浙江蓝普光电科技有限公司的股
权。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-29
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(600059)“古越龙山”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 186289.31
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 115582.85
每股净资产(元) 4.96
调整后的每股净资产(元) 4.96
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1308.18
每股收益(元) 0.074
净资产收益率(%) 1.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.50
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2003-05-17
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(600059)“古越龙山”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司决定于2003年6月18日上午召开2002年年度
股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等有关事项。
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2003-04-25
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(600059)“古越龙山”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2003年4月22日召开二届十九次董事会
及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及摘要。
三、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
的议案。
四、通过了关于公司所属沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区改造事宜。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
六、通过了关于公司董、监事会换届选举的议案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议。召开2002年度股东大会
的时间和议程另行通知。
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2003-06-10
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(600059)“古越龙山”公布董事会决议暨延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会于6月9日收到公司第一大股东中国
绍兴黄酒集团有限公司(持股54.27%)《关于更换部分董事候选人的提案》。公司
董事会立即以传阅方式召开会议，经审议董事会同意该提案并修改原提交2002年
度股东大会的第八条议案。
公司2002年度股东大会原定于2003年6月18日召开，因董事会修改了原提交股
东大会审议的议案，根据有关意见，公司决定延期召开2002年度股东大会，会议
时间由2002年6月18日上午9：00改为2003年6月26日上午9：00。地点：绍兴国际大
酒店。
其他事项均不变。
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2003-08-08
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(600059)“古越龙山”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,896,940,361.37 1,889,902,382.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,161,818,377.61 1,138,682,105.99
每股净资产 4.99 4.89
调整后的每股净资产 4.96 4.87
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 226,995,095.18 213,852,970.33
净利润 23,136,271.62 22,909,496.65
扣除非经常性损益后的净利润 23,045,263.46 22,474,886.39
每股收益 0.099 0.098
净资产收益率(%) 1.99 2.01
经营活动产生的现金流量净额 19,809,781.77 32,740,950.44 |
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2003-08-08
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(600059)“古越龙山”公布2002年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末
公司总股本23280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
股权登记日：2003年8月14日
除息日：2003年8月15日
现金红利发放日：2003年8月22日 |
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2003-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2003年9月2日召开三届三次董事会，会
议审议通过为公司参股子公司浙江古越龙山电子科技发展有限公司向银行借款伍
佰万元提供担保的决议 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,960,023,871.40 1,889,902,382.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,172,515,314.17 1,138,682,105.99
每股净资产 5.04 4.89
调整后的每股净资产 5.01 4.87
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 41,697,724.49
每股收益 0.046 0.145
净资产收益率 0.91% 2.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.72% 2.68%
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2003年10月22日召开三届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资组建中外合资绍兴龙盛氨纶有限公司的议案：公司拟与香
港广盛集团有限公司合资组建绍兴龙盛氨纶有限公司，该项目总投资2900万
美元，注册资本1160万美元，其中公司以自筹资金出资870万美元，占注册资
本的75%。投资总额与注册资本的差额由合营公司申请银行贷款解决。
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