| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于近日召开三届九次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过“变更逆工程项目募集资金用途”的议案：同意将原“逆工程项目
”募集资金18425万元全部变更为“机卡分离数字电视接收机项目”。
二、通过增补独立董事的议案。
三、同意盛强辞去公司董事会秘书职务，聘任夏峰为公司董事会秘书。
以上有关事项需提交股东大会审议。
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2001-03-02
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2001.03.02是海信电器(600060)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配6 |
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2004-07-02
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公布证券部办公地址变更通知 |
上交所公告，基本资料变动 |
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青岛海信电器股份有限公司负责上市公司信息披露业务的证券部已搬迁至青
岛市市南区东海西路17号海信大厦。搬迁后地址及相关信息如下：
通讯地址：青岛市市南区东海西路17号海信大厦1027室
邮政编码：266071
办公电话：0532-3889556
传真电话:0532-3878888-8315(传真)
办公邮箱：zhengquanbu@tv.hisense.com
此次变更于2004年7月2日生效。
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2003-06-25
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延期召开公司2002年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 关于增加股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司(简称"本公司"或"公司")董事会于以通讯方式召开二届十八次会议,应参加表决人数11人,实际参加9人。常振明董事、汤业国董事因出国没参加表决,未委托他人。参会人数符合《公司章程》规定。会议通过了控股股东海信集团有限公司的以下临时提案：
一、提名汪平先生为独立董事候选人,(简历见附件一,提名人声明见附件二,候选人声明见附件三)。
二、修改《公司章程》第一百一十五条：董事会由十一名董事组成,其中独立董事二名,董事会设董事长一人。现修改为：董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,董事会设董事长一人。
三、修改《公司章程》第十三条：在原文字以外,增加"自营进出口业务(按外经贸部核准经营项目)"。该事项已于2002年8月12日召开的二届十五次董事会上做出决议。
上述一、二、三项临时提案,提交2003年6月25日股东大会审议。
青岛海信电器股份有限公司
董事会
二OO三年六月十日
青岛海信电器股份有限公司关于延迟召开2002年度股东大会的公告
根据中国证监会和青岛市政府关于做好防治"非典"工作的精神,为保证公众和广大投资者的身体健康,经公司董事会研究,决定原定于2003年5月26日召开的年度股东大会延迟至2003年6月25日上午9点,股权登记日仍为5月16日,其他事项不变。
青岛海信电器股份有限公司
董事会
2003年5月21日
召开公司2002年度股东大会
青岛海信电器股份有限公司(简称＂本公司＂或＂公司＂)董事会二届十七次会议于2003年4月8日在海信大厦6层会议室召开,应会董事十一名,实际到会八名,董事刘国栋先生、王希安先生因公出差未出席会议,委托马明太董事参会并表决。常振明先生因在境外工作,未能参加会议。监事会主席肖建林先生、财务负责人孙玉华女士、董秘盛强女士列席会议。上述参会情况符合公司章程规定,会议所做决议有效。
本次会议进行如下事项：
一、审议通过《2002年度财务决算报告》。
二、审议通过了核销2002年部分坏帐的提案。
公司截止2002年末在经营过程中形成6442739.77元不良债务,上述债务因债务人破产、变更等原因造成不能按期收回,且已超过三年,符合《会计准则》中作为坏帐处理原则,经本次董事会研究,同意将此部分债务作为坏账予以核销,并计入2002年年度损益。
三、审议通过2002年度董事会工作报告。
四、审议通过《2002年报报告》正文和摘要。
五、审议2002年度分配预案：
2002年度公司完成净利润35059479.97元。根据公司章程规定,结合公司2002年度经营业绩和今后的发展规划,经董事会研究决定本年度提取法定盈余公积金4509578.82元,提取法定公益金计4499124.87元,提取任意盈余公积金计5403001.33元,加上年初未分配利润186523275.95元,本年可供股东分配的利润为207171050.90元。为支持公司长远发展,公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,全部作为未分配利润留存。
六、审议通过了董事会换届议案
本公司在任董事会为第二届任期,共十一名董事,其中独立董事两名,任期始于2000年5月26日。按照《公司章程》第101条规定,第二届董事会应于2003年5月25日届满之前提出董事会换届议案。为此,本次会议提出了董事会换届提案和第三届董事会候选人,并拟提交2002年度股东大会审议。
根据股东单位海信集团有限公司的推荐,本届董事会建议第三届董事会人数为七人,其中独立董事二人。推荐单位及被推荐董事候选人如下：
控股单位海信集团有限公司推荐于淑珉、周厚健、刘国栋、汤业国为第三届董事会连任董事候选人,增补程开训先生为新任董事候选人。二届董事会还建议徐向艺、郭庆存两位独立董事续任第三届董事。上述七位候选人组成第三届董事会全部候选人,一并提交2002年度股东大会选举。(简历见附二)
王希安董事、夏晓东董事、马明太董事、王培松董事由于工作分工的调整,本人提出不再担任董事,本董事会已接受其辞呈,并对四位在两届任期内所做的勤勉工作表示衷心感谢。外部董事常振明先生由于长期境外工作而提出辞呈,董事会表示理解并对其在任期间的支持表示特别感谢。
七、同意续聘山东汇德会计师事务所为本公司2003年度审计单位,2003年度审计费用为60万元(包含差旅费和其他杂项费用)。
八、审议通过了与青岛海信计算机有限公司、青岛海信模具有限公司签订的《海信信息产业园房屋租赁协议》、《海信信息产业园费用分摊协议》,与青岛海信模具有限公司签署的《设备租赁合同》、与青岛赛维家电服务产业有限公司签署的《电视维修复检结算协议》的报告。
为提高本公司彩电生产厂房整体使用效率,加快海信信息产业园内公共设施的投资回收,董事会决定将部分备用彩电整机厂房租赁给青岛海信计算机公司、青岛海信模具公司,租赁费收取依据为：(月折旧＋土地金分摊)?〖1＋营业税率＋房产税率〗。
以成本价向上述公司提供园区内公共动力站设备管网、警卫、消防、绿化、公共区域卫生保洁等服务,分摊费用依据是：公司物业部计算各项物业费用总和乘以收费管理系数。
另外,本公司将部分注塑机设备向青岛海信模具公司租赁,收费依据是：(设备年折旧额＋年保险费)/(1-营业税率-城建税率-教育附加税率)。
为提高彩电售后服务质量和专业操作水平,公司将电视机类产品的维修安装业务委托给《青岛赛维家电服务产业有限公司》。主要结算标准根据双方签署的《电视机复检结算协议》。
上述交易详见本董事会的＂临2003-003关联交易公告＂。
九、审议通过了关于召开2002年度股东大会的报告：
1、时间：2003年5月26日上午9时
2、地点：青岛市江西路11号8号楼6层多功能厅。
3、会议审议事项：
(1)2002年董事会工作报告。
(2)2002年报正文和年报摘要
(3)2002年利润分配预案的报告
(4)选举第三届董事会成员
(5)选举第三届监事会成员
(6)续聘山东汇德会计师事务所为本公司2003年度审计单位,年审计费用60万元(包含差旅费等杂项费用)。
(7)与海信模具公司、海信计算机公司、赛维家电服务产业公司的关联交易。
4、出席会议人员：
截止2003年5月16日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,或其委托的代理人；本公司董事、监事、高级管理人员。
5、登记办法：
请股东持股东帐户及本人身份证明,委托代理人出席会议时持代理人身份证、委托人股东帐户复印件和＂授权委托书＂于2003年5月20日-5月23日上午9点半到下午4点半到青岛市东海西路17号海信大厦10层公司证券部办理登记手续,外地股东可将股东帐户、身份证、授权委托书于5月20日-5月23日下午4点半之前传真或复印件邮寄本公司(邮件以青岛邮局盖章日为截止日)。
6、其他事项：本次股东大会会期半天,食宿及交通费自理。
联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦10层证券部
联系人：赵伟、盛强
联系电话：0532--3863463传真：0532--3888515
邮编：266071
附一、授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位或本人出席2002年度股东大会,并就所列三项提案行使表决权。
委托人签名：代理人签名：
委托人身份证号码：代理人身份证号码：
委托人股东帐号：委托股数：委托日期：
附二：董事会候选人简历(排名不分先后)
周厚健,男,46周岁,中共党员,1986年毕业于山东大学无线电专业,历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委副书记、青岛海信电器公司总经理、党委书记、青岛市电子仪表工业总公司董事长、党委书记、总经理、青岛市电子行业办公室主任。1998年10月始历任海信集团公司总裁、党委书记、海信集团有限公司董事长、总裁、党委委员。1997年至2000年,担任本公司第一届董事会董事长。现任海信集团有限公司董事长、党委委员、本公司第二届董事会董事。
于淑珉,女,52周岁,中共党员,本科毕业,高级政工师,历任青岛海信电器股份有限公司党委书记、董事、总经理、青岛电子仪表工业总公司党委副书记、海信集团公司党委副书记、副总裁、执行总裁；现任海信集团有限公司总裁、本公司第二届董事会董事长。
刘国栋,男,51周岁,中共党员,1970年参加工作,曾任青岛无线电二厂办公室文秘、青岛电视机厂劳工科干事、副科长、科长、党办主任、劳人科科长、厂长助理、副厂长。1994年8月至1997年年3月,担任青岛海信电器公司副总经理、海信集团有限公司副总裁、党委委员。1997年4月至今,担任本公司第一届、第二届董事会董事。2000年3月至今,任海信集团有限公司党委书记、董事、副总裁、本公司第二届董事会董事。
汤业国,男,40周岁,毕业于天津财经学院会计专业,硕士,高级会计师；1987年参加工作以来曾在山东大学经管学院任教。1997年.11月担任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理。1999年12月开始至今任本公司总经理,2000年5月至今担任本公司董事。
程开训,男,40周岁,中共党员,企业管理本科毕业,1986年7月至1998年4月,供职山东大学高等教育研究所、山东大学人事处。1998年4月至1999年1月,担任海信集团公司企业文化部部长、1991年1月至2000年1月,任海信集团公司总裁助理兼营销中心经理；2001年至今担任海信集团有限公司副总裁。
徐向艺,男,48周岁,1982年山大经济系本科毕业,1985年1988年攻读研究生,获经济学硕士学位,现为山东大学教务处负责人,管理学院教授,博士研究生导师,山东大学青年学科带头人,兼任山东省青年社会科学院工作者协会会长,中国工业经济研究与发展促进会理事等职。2002年6月26日被本公司董事会聘为独立董事,至今在职。
郭庆存,男,49周岁,中共党员,1982年毕业于山东大学化学专业；曾任山大经济管理系讲师,1995年北大法律系做访问学者；现任山东大学教授,兼职律师,民商法硕士研究生导师；主研经济与科技法,兼研企业管理与企业法；曾主持承担5项省部级课题,1项国家级课题,获省教委成果6项、省社科一等奖1项；1999年9月入选省级专业技术拔尖人才。2002年6月26日被本公司董事会聘为独立董事,至今在职。
青岛海信电器股份有限公司董事会
二OO三年四月十一日
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2003-04-24
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(600060)“海信电器”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 376616.69 397091.05 94.84
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 232055.26 230721.94 100.58
每股净资产(元) 4.70 4.67 100.64
调整后的每股净资产(元) 4.67 4.65 100.43
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -13972.86 -4572.56 305.58
每股收益(元) 0.027 0.029 93.10
净资产收益率(%) 0.575 0.609 94.42
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.556 0.608 91.45
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2003-05-22
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(600060)“海信电器”公布关于延迟召开2002年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会和青岛市政府关于做好防治“非典”工作的精神，经青岛海
信电器股份有限公司董事会研究，决定原定于2003年5月26日召开的年度股东大
会延迟至2003年6月25日上午9点，股权登记日仍为5月16日，其他事项不变。
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2003-06-26
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(600060)“海信电器”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年报正文和年报摘要。
二、2002年利润分配方案。
三、选举第三届董、监事会成员。
四、续聘山东汇德会计师事务所为公司2003年度审计单位。
五、关联交易提案。
六、增补汪平为独立董事的提案。
七、修改公司章程提案。
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1997-04-22
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:6.28元/股，新股上市，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款即退 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-03-24
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:6.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款即退 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1998-06-29
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1998.06.29是海信电器(600060)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股11,配股比例:30,配股后总股本:29606.5万股) |
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1998-07-10
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1998.07.10是海信电器(600060)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11,配股比例:30,配股后总股本:29606.5万股) |
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1998-06-26
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1998.06.26是海信电器(600060)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11,配股比例:30,配股后总股本:29606.5万股) |
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1998-06-29
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1998.06.29是海信电器(600060)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:30,配股后总股本:29606.5万股) |
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1998-07-27
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1998.07.27是海信电器(600060)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11,配股比例:30,配股后总股本:29606.5万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-12
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(600060)“海信电器”公布关于增加股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛海信电器股份有限公司以通讯方式召开二届十八次董事会，会议通过了
控股股东海信集团有限公司的以下临时提案：
一、提名江平为独立董事候选人。
二、修改公司章程有关条款。
以上临时提案，提交2003年6月25日股东大会审议。
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2003-07-04
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(600060)“海信电器”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2003年6月30日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举丁淑珉为第三届董事会董事长。
二、推举张长虹为第三届监事会召集人 |
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2003-08-23
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更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于工作疏忽，8月22日青岛海信电器股份有限公司证券部变更办
公地址公告中的电话号码有误，现更正如下：
办公电话：0532-6761318
传真电话：0532-6761317(传真)
通讯地址：青岛经济技术开发区团结路18号海信信息产业园
邮政编码：266510
办公邮箱：shengqiang221@sohu.com
此次更正于2003年8月25日生效 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,672,641,629.65 3,970,910,472.20
股东权益(不含少数股东权益) 2,319,829,536.15 2,307,219,399.24
每股净资产 4.70 4.67
调整后的每股净资产 4.62 4.65
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 2,541,243,242.76 2,787,241,692.57
净利润 12,610,136.91 24,567,454.87
扣除非经常性损益后的净利润 12,632,228.56 20,639,138.86
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 1.10
全面摊薄每股收益 0.026 0.050
经营活动产生的现金流量净额 -345,717,597.74 -42,701,024.98
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,767,761,013.17 3,970,910,472.20
股东权益(不含少数股东权益) 2,327,023,072.05 2,307,219,399.24
每股净资产 4.713 4.673
调整后的每股净资产 4.632 4.645
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 193,242,502.39 -152,475,095.35
每股收益 0.0146 0.0401
净资产收益率(%) 0.309 0.851
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.313 0.869
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2004-06-14
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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| (600060)“海信电器”因未刊登股东大会决议公告，6月14日停牌一天。
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2004-06-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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青岛海信电器股份有限公司于2004年6月12日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、续聘山东汇德会计事务所为公司2004年度审计单位。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过受让海信集团技术中心数显所固定资产和LCOS专有技术的关联交易
提案。
四、通过2003年度报告正文及其摘要。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-27
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召开2003年度首次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司(＂本公司＂ )第三届董事会于2003年11月24日(以通讯表决方式)召开了第二次会议,应参会董事8人,实际参会5人,刘国栋、程开训两位董事因出未参加会议,但提前知晓会议议案,并委托其他董事表决。独立董事汪平先生未参加会议,也未委托其他人参会。监事会三位成员列席会议。会议由董事长于淑珉女士召集。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议讨论了＂变更部分募集资金项目＂、＂增资贵阳海信电子有限公司＂ ＂向海信集团研发中心出租江西路11号房产及公用设施＂、＂独立董事发表独立意见管理办法＂、＂ 董事会提名委员会工作细则＂、＂投资者关系管理制度＂、＂修改公司章程＂共七项议题。经与会董事充分发表意见,通过了上述七项议题并形成决议。在表决＂变更募集资金项目＂、＂房产租赁关联交易＂议案时,两名独立董事发表了独立意见。本次董事会会议通过决议情况如下：
一、 同意变更＂逆工程＂项目。同意用该项目额度1500万,投建＂海信信息化ERP项目。
同意提交股东大会审议。该决议详见＂临2003--015变更募集资金公告＂。
二、同意＂向集团研发中心出租房屋和公用设施＂的关联交易,并提交股东大会审议。关联方股东-海信集团有限公司将放弃在股东大会上对该事项的投票权。该决议详见＂临2003-016关联交易公告＂。 由于参会董事中有两名关联董事(于淑珉、周厚健),若回避表决,则此项议题的表决票数将低于董事成员的半数,无法形成有效决议。故在表明诚信原则下,上述两位关联董事参与了表决。
三、同意以自有资金和生产设备增资贵阳海信电子有限公司。
四、通过《独立董事发表独立意见的管理办法》。
五、通过《董事会提名委员会工作细则》。
六、同意《投资者关系管理办法》,并提交股东大会审议。
七、同意《修改公司章程》议案,并提交股东大会审议。
以上第一、二、五、六项议案须提交股东大会审议,议案见上海交易所网站http：//www.sse.com.cn
八、本次会议决定于2003年12月27日。有关会议事项如下：
1、 会议时间：2003年12月27日上午9时(会期拟定半天)
2、 会议地点：本公司开发区海信产业园多功能厅
3、 审议事项：
(1) 审议＂变更部分募集资金项目＂议案
(2) 审议＂向集团研发中心出租房屋和公用设施＂关联交易议案。
(3) 审议＂投资者关系管理办法＂
(4) 审议＂监事发表独立意见管理办法＂
(5) 审议＂修改公司章程议案＂
4、 出席会议人员：
(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其它人员。
(2) 截止12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权委托人。
5、 参加会议登记办法：
(1) 登记时间：2003年12月23日-25日上午8?30-11：00,下午2：30--4：30。
(2) 登记方式：电话、传真、信函、电邮、当面。
(3) 登记手续：个人股东应持身份证、股东帐户；代理人应持委托书原件、委托人身份证及股东帐户的复印件、本人身份证原件；法人股东应授权一位代表携带身份证、法人委托书原件、营业执照及股东帐户的复印件；外地股东可用信函或传真方式登记(信函达到邮戳或传真不迟于2003年12月25日下午4：30),电话登记
(4) 登记地址：青岛市经济技术开发区团结路18号海信信息产业园证券部
联系人：盛 强、李淑梅
联系电话：0532-6761318 传真0532-6761317 邮编：266555
(5) 其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告
青岛海信电器股份有限公司董事会
2003年11月25日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席青岛海信电器股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
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2003-12-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会青岛特派员办事处于11月对青岛海信电器股份有限公司进行了常规巡检，
特派办以有关文下达了“限期整改通知书”。公司于2003年12月10日召开三届三次董事
会，现将董事会对通知书中所提三方面要求的整改措施以董事会决议形式予以公告。详
见2003年12月13日《上海证券报》 |
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2003-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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青岛海信电器股份有限公司于2003年12月27日召开2003年首次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金项目的董事会提案：变更“逆工程项目”总投资19925
万元，改投“海信信息化ERP项目”1500万元，剩余资金暂存配股专户。
二、通过向海信集团研发中心出租房产和公用设施的关联交易提案。
三、通过修改公司章程条款的董事会提案。
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2003-04-11
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(600060)“海信电器”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 397091.05 400350.78 -0.81
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)230721.94 220997.51 4.40
主营业务收入(万元) 562355.00 387256.07 45.22
净利润(万元) 3505.95 -2401.36
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2734.02 -2561.87
每股收益(元) 0.071 -0.049
每股净资产(元) 4.673 4.476 4.40
调整后的每股净资产(元) 4.645 4.473 3.84
净资产收益率(%) 1.52 -1.087
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.185 -1.159
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 1.03 -83.14
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-11
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(600060)“海信电器”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2003年4月8日召开二届十七次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了核销2002年部分坏帐的提案。
二、通过2002年年度报告正文和摘要。
三、通过2002年度分配预案：不分配，不转增。
四、通过了董、监事会换届议案。
五、同意续聘山东汇德会计师事务所为公司2003年度审计单位。
六、通过了与青岛海信计算机有限公司、青岛海信模具有限公司签订的
《海信信息产业园房屋租赁协议》、《海信信息产业园费用分摊协议》，与
青岛海信模具有限公司签署的《设备租赁合同》、与青岛赛维家电服务产业
有限公司签署的《电视维修复检结算协议》的报告。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600060)“海信电器”公布关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司将部分备用彩电整机厂房租赁给青岛海信计
算机公司、青岛海信模具公司，并分别签订了《海信信息产业园房屋租赁协
议》、《海信信息产业园费用分摊协议》。
公司将公司系列注塑机设备资产按照公司新品试制和配套加工所需，向
青岛海信模具公司租赁，并为此签署了《设备租赁合同》。
公司与青岛赛维家电服务产业有限公司(以下简称赛维公司)签署《电视
维修复检结算协议》，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的
维修能力和售后服务质量。
上述交易构成关联交易。
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2003-04-10
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[20024预盈](600060)“海信电器”公布业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600060)“海信电器”公布业绩提示性公告
由于2002年度内青岛海信电器股份有限公司加大科研开发投入，以差异化
产品参加市场竞争，在提升销量和新品推广方面取得较大进步，使销售规模和
经营状况较2001年发生明显好转，公司董事会预计2002年将出现一定幅度的盈
利。具体财务数据将在公司2002年度报告中予以披露。
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