| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所的议案。
四、通过公司委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的议案。
五、通过公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公司代理销售冰箱的议案。
六、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
七、通过变更经营范围并相应修订公司章程的议案。
八、通过修订公司章程的议案。
九、通过关于增补独立董事的议案。
十、通过变更逆工程项目募集资金用途的议案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600060)“海信电器”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,064,387,599.20 4,375,777,036.01
股东权益(不含少数股东权益) 2,440,522,318.81 2,408,199,347.38
每股净资产 4.94 4.88
调整后的每股净资产 4.86 4.80
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.052 0.052
净资产收益率(%) 1.05 1.05 |
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2005-04-27
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[20052预增](600060) 海信电器：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600060)“海信电器”公布业绩预告公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年初至下一报告期期末，公司累计净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为16207723.18元) |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600060)“海信电器”
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29
净利润 58,424,811.02 41,401,798.66
总资产 4,375,777,036.01 3,911,745,484.11
股东权益(不含少数股东权益) 2,408,199,347.38 2,348,757,762.90
每股收益 0.118 0.084
每股净资产 4.88 4.76
调整后的每股净资产 4.80 4.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.19
净资产收益率(%) 2.43 1.76
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于2005年4月20日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟将按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
五、通过2005年度续聘山东汇德会计师事务有限公司担任公司财务审计工作的议案。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年4月20日,青岛海信电器股份有限公司(简称"本公司")董事会三届十次会议决定于2005年5月28日。有关会议事项如下：
一、会议时间：2005年5月28日上午9时
二、会议地点：青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室
三、审议事项
1) 2004年度董事会工作报告
2) 2004年度监事会工作报告
3) 2004年度财务决算报告
4) 2004年度利润分配预案
5) 公司2004年度报告及摘要
6) 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
7) 关于公司委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的议案(详见2004年8月21日上海证券报临2004-009号公告)
8) 关于公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公司代理销售冰箱的议案(详见2004年10月30日上海证券报临2004-011号公告)
9) 关于公司2005年度日常关联交易的议案
10)关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案(详见2004年12月1日上海证券报临2004-012号公告)
11)关于修订公司章程的议案(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)
12)关于修订股东大会议事规则的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
13)关于修订董事会议事规则的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
14)关于修订监事会议事规则的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
15)关于修订独立董事工作制度的提案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
16)关于增补独立董事的议案(详见2005年2月2日上海证券报、中国证券报临2005-001号公告)
17)关于变更逆工程项目募集资金用途的议案(详见2005年2月2日上海证券报、中国证券报临2005-002号公告)
本次会议还将听取公司独立董事的年度述职报告。
四、出席会议人员
1) 本公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。
2) 截至2005年5月18日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,或其委托授权代理人。
五、登记办法
1) 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书(见附件)办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2) 登记时间：2005年5月20日～2005年5月26日上午9：00 至下午4：30
3) 登记地点：青岛海信电器股份公司证券部
联系人：夏峰 联系电话：0532-3889556 传真：0532-3889556
联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦海信电器证券部 邮编：266071
六、其他事项
本次股东大会会期半天,食宿交通费自理。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2005年4月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位或本人出席2004年度股东大会,并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期： |
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2005-04-22
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[20051预增](600060) 海信电器：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600060)“海信电器”公布业绩预告公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度业绩比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为16277770.31元) |
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2005-04-22
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向青岛海信模具有限公司采购机壳、模具，公司委托海信(香港)有限公司代理公司元器件进口业务，2004年的交易总金额为93253万元，预计2005年度交易总金额为121300万元；公司委托青岛海信营销有限公司销售公司部分产品(电视机)，2004年的交易总金额为79892万元，预计2005年度交易总金额为133000万元；公司委托参股子公司青岛赛维家电服务产业有限公司承担彩电的安装调试、售后服务，2004年的交易总金额为5611万元，预计2005年度交易总金额为6000万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2000-12-29
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2000年年度配股，10配6，配股价12.18元登记日 ，2001-01-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-29
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2000年年度配股，10配6，配股价12.18元除权日 ，2001-01-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-31
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-31
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-31
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,380,624,866.76 3,911,745,484.11
股东权益（不含少数股东权益） 2,374,437,425.11 2,348,757,762.90
每股净资产 4.81 4.76
调整后的每股净资产 4.75 4.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 189,463,431.95 131,239,075.16
每股收益 0.019 0.052
净资产收益率（%） 0.399 1.093
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于2004年10月28日召开三届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公
司的“代理销售冰箱”的提案。该提案需提交公司临时股东大会审议，具体会议
通知另行公告。
青岛海信电器股份有限公司控股子公司海信(北京)电器有限公司(下称：北
京海信)同青岛海信营销有限公司(下称：营销公司)于2004年9月6日签署《代理
销售协议书》，北京海信委托营销公司代理销售部分冰箱产品，供货价格按全国
市场统一供价向营销公司提供产品。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,907,723,178.77 3,911,745,484.11
股东权益(不含少数股东权益) 2,364,965,486.08 2,348,757,762.90
每股净资产 4.79 4.76
调整后的每股净资产 4.71 4.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,844,794,667.55 2,541,243,242.76
净利润 16,207,723.18 12,610,136.91
扣除非经常性损益后的净利润 15,999,693.11 12,632,228.56
全面摊薄每股收益 0.033 0.026
全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 0.54
经营活动产生的现金流量净额 -58,224,356.79 -345,717,597.74
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于2004年8月19日召开三届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的关联交易提案。该议案
需提交公司临时股东大会审议。
三、聘任夏峰为公司证券事务代表。
青岛海信电器股份有限公司与青岛海信营销有限公司(下称：营销公司)于
2004年3月28日签署《代理销售协议书》。公司委托营销公司代理销售部分公司产
品，公司按全国市场统一供价向其提供产品。因本合同属框架性合同，故未规定
具体数量、余额。2004年上半年公司向营销公司销售货物的交易金额为15496.49
万元。
上述交易构成关联交易。
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2004-02-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2004年2月2日以通讯方式召开三届四次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意汤业国辞去总经理职务，聘任王士磊担任总经理。
二、通过郭庆存辞去独立董事职务的议案。该议案需提交股东大会审议
后报中国证监会备案。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-12
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年4月20日,董事会三届五次会议决定在2004年6月12日。有关会议事项如下：
1、 会议时间：2004年6月12日上午9：00。
2、 会议地点：青岛市江西路11号综合楼多功能厅。
3、 审议事项：
(1)2003年度董事会工作报告
(2)2003年度报告正文及摘要
(3)2003年度利润分配预案
(4)续聘山东汇德会计事务所为本公司2004年度审计单位,年审计费用60万元(包含差旅费)
(5)受让海信集团技术中心数显所固定资产和LCOS专有技术的关联交易议案
4、 出席会议人员：截止2004年5月28日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,或其委托的代理人；本公司董事、监事、高级管理人员。
5、 登记办法：请股东持股东帐户及本人身份证明,委托代理人出席会议时持代理人身份证、委托人股东帐户复印件和"授权委托书"(见附件)于2004年6月7日？6月11日上午9点半到下午4点半到青岛市经济技术开发区团结路18号本公司证券部办理登记手续,外地股东可将股东帐户、身份证、授权委托书于6月7日？6月11日下午4点30分之前传真或复印件邮寄本公司(邮件以青岛邮局盖章日为截止日)。
6、其他事项：本次股东大会会期半天,本公司承担青岛市区至产业园交通费和午餐。
联系地址：青岛市经济技术开发区团结路18号本公司证券部
联系人： 李淑梅、 盛 强 联系电话：0532-6761318
传真：0532-6761317 邮 编：266555
青岛海信电器股份有限公司董事会
2004-4-23
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位或本人出席2003年度股东大会,并就所列五项提案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：
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2004-04-23
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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青岛海信电器股份有限公司2004年4月19日与海信集团有限公司签署了《无形资
产转让协议》、《固定资产转让协议》：海信集团有限公司向公司转让高清晰度多
媒体LCOS投影显示技术(无形资产)，转让价格为260万元；海信集团有限公司向公司
转让固定资产，固定资产包含发生器、色度分析仪、示波器、计算机网络等开发检
测仪器49台，原值995158.88元，2004年2月末净值495857.84元。定价原则为海信集
团有限公司按2004年2月末帐面净值向公司转让上述固定资产。
上述交易属于关联交易。
青岛海信电器股份有限公司于2004年4月20日召开三届五次董事会及三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年报报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过增资贵阳海信电子有限公司的资产评估报告。
四、通过受让海信集团有限公司数字显示研究所固定资产、高清晰度多媒体LCOS
投影机技术的关联交易提案。
董事会决定于2004年6月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相
关事项。
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 5,734,404,256.29 5,623,550,011.17
净利润 41,401,798.66 35,059,479.97
总资产 3,911,745,484.11 3,970,910,472.20
股东权益(不含少数股东权益) 2,348,757,762.90 2,307,219,399.24
每股收益 0.084 0.071
每股净资产 4.76 4.67
调整后的每股净资产 4.69 4.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.17
净资产收益率(%) 1.76 1.52
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,537,998,587.85 3,911,745,484.11
股东权益(不含少数股东权益) 2,365,035,533.21 2,348,757,762.90
每股净资产 4.79 4.76
调整后的每股净资产 4.70 4.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,919,126.68 -39,919,126.68
每股收益 0.033 0.033
净资产收益率(%) 0.69 0.69
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2004-12-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2004年11月28日召开三届八次董事会，
会议审议通过增加经营范围并相应修订公司章程有关条款的议案，并同意
将该提案及章程修正案提交临时股东大会，临时股东大会召开时间另行通知。
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2005-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于近日召开三届九次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过“变更逆工程项目募集资金用途”的议案：同意将原“逆工程项目
”募集资金18425万元全部变更为“机卡分离数字电视接收机项目”。
二、通过增补独立董事的议案。
三、同意盛强辞去公司董事会秘书职务，聘任夏峰为公司董事会秘书。
以上有关事项需提交股东大会审议。
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