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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-28
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5515
加权平均净资产收益率(%) 5.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过2014年半年度报告及摘要、关于购买银行理财产品的议案、关于聘请2014年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于举行2014年中期业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-04
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华润双鹤药业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.342元人民币(含税)。
股权登记日：2014年7月9日
除息日：2014年7月10日
现金红利发放日：2014年7月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派3.42(含税)，税后10派3.249登记日 ，2014-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派3.42(含税)，税后10派3.249除权日 ，2014-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派3.42(含税)，税后10派3.249红利发放日 ，2014-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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2014年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月25日召开,会议审议通过关于张文周先生辞去独立董事职务的议案、关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于张文周先生辞去独立董事职务的议案
2 关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案 |
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2014-06-10
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年6月9日召开,会议审议通过关于张文周先生辞去独立董事职务的议案、关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案、关于调整董事会专门委员会成员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-10
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关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2014年6月25日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于张文周先生辞去独立董事职务的议案、关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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关于2013年度股东大会决议公告的更正公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过关于2013年度利润分配的议案、2013年年度报告及摘要、关于2014年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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控股股东根据近期内外部情况发生的变化,正在研究资产重组计划,预计短期内不能确定资产重组方案。经审慎考虑,决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
根据有关规定,控股股东承诺在发布终止重大资产重组公告之日起3个月内不再筹划上述重大资产重组事项。
华润双鹤药业股份有限公司股票将于2014年5月6日开始复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过2014年第一季度报告及正文、“关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案”、关于召开2013年度股东大会会议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、关于2013年度财务决算的议案
5、关于2013年度利润分配的议案
6、2013年年度报告及摘要
7、关于2014年预计发生日常关联交易的议案
8、关于2014年向银行申请贷款额的议案
9、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、关于2013年度财务决算的议案
5、关于2013年度利润分配的议案
6、2013年年度报告及摘要
7、关于2014年预计发生日常关联交易的议案
8、关于2014年向银行申请贷款额的议案
9、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
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2014-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、关于2013年度财务决算的议案
5、关于2013年度利润分配的议案
6、2013年年度报告及摘要
7、关于2014年预计发生日常关联交易的议案
8、关于2014年向银行申请贷款额的议案
9、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
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2014-04-29
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关于召开2013年度股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2014年5月20日上午9：30召开公司2013年度股东大会,本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票的日期、时间：2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于2013年度利润分配的议案、2013年年度报告及摘要、关于2014年预计发生日常关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738062;投票简称：双鹤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2627
加权平均净资产收益率(%) 2.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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公告 |
上交所公告 |
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因筹划中事项构成重大资产重组,经华润双鹤药业股份有限公司申请,公司股票自2014年4月15日起停牌不超过30个自然日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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