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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-31
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2015年8月7日上午9点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司本次发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案、关于《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01交易对方
2.02交易标的
2.03标的资产的交易价格及定价依据
2.04购买标的资产的对价支付方式
2.05是否构成借壳上市的说明
2.06交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属
2.07发行股份的具体方案-发行股票的种类和面值
2.08发行股份的具体方案-发行方式及发行对象
2.09发行股份的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10发行股份的具体方案-购买资产金额和发行数量
2.11发行股份的具体方案-普通股限售期安排
2.12发行股份的具体方案-上市地点
2.13过渡期安排
2.14本公司滚存未分配利润的处置方案
2.15有关本次交易的决议有效期
3 关于公司本次发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案
4 关于《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
8 关于提请股东大会审议同意北京医药集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
10 关于第七届董事会成员年度津贴的议案
11 关于第七届监事会成员年度津贴的议案 |
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2015-07-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01交易对方
2.02交易标的
2.03标的资产的交易价格及定价依据
2.04购买标的资产的对价支付方式
2.05是否构成借壳上市的说明
2.06交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属
?2.07发行股份的具体方案-发行股票的种类和面值
2.08发行股份的具体方案-发行方式及发行对象
2.09发行股份的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10发行股份的具体方案-购买资产金额和发行数量
2.11发行股份的具体方案-普通股限售期安排
2.12发行股份的具体方案-上市地点
2.13过渡期安排
2.14本公司滚存未分配利润的处置方案
2.15有关本次交易的决议有效期
3 关于公司本次发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案
4 关于《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
8 关于提请股东大会审议同意北京医药集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
10 关于第七届董事会成员年度津贴的议案
11 关于第七届监事会成员年度津贴的议案 |
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2015-07-13
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于刘波先生不再担任公司副总裁职务的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于非公开发行A股股票权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年7月7日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、“关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-09
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年5月29日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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2014年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月29日召开,会议审议通过关于2014年度利润分配的议案、2014年年度报告及摘要、关于2015年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-20
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 关于2014年度财务决算的议案
5 关于2014年度利润分配的议案
6 2014年年度报告及摘要
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2015年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2015年向银行申请贷款额的议案
10 关于修改公司《章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案—董事候选人
14.01 王春城
14.02 杜文民
14.03 魏斌
14.04 陈鹰
14.05 毛哲樵
14.06 李昕
14.07 范彦喜
15.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人
15.01 朱小平
15.02 帅天龙
15.03 金盛华
15.04 武志昂
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 吴峻
16.02 方明
16.03 刘文涛 |
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2015-05-09
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关于召开2014年度股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2015年5月29日上午9点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年度利润分配的议案、2014年年度报告及摘要、关于2015年预计发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过2015年第一季度报告及正文、关于修改公司《章程》的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2894
加权平均净资产收益率(%) 2.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于修改公司《章程》及相关治理文件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-20
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-20
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的预案及其他相关议案。
公司股票于2015年4月20日(星期一)开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-20
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司本次发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案、关于公司与交易对方签订重组框架协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-13
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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