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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-17
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关于通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600062_20190917_1.pdf
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2019-09-07
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2019年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月6日召开，会议审议通过关于增补公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600062_20190907_1.pdf
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2019-08-22
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600062_20190822_7.pdf
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2019-08-22
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关于公司2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600062_20190822_8.pdf
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2019-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600062_20190822_5.pdf
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2019-08-22
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关于召开2019年第三次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2019年9月6日10点00分召开2019年第三次临时股东大会会议，审议关于增补公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600062_20190822_6.pdf
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2019-08-22
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6120
加权平均净资产收益率(%) 7.55
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2019-08-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补公司董事的议案 |
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2019-08-22
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、2019年半年度报告及摘要、关于增补公司董事的议案等事项。
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2019-08-07
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关于控股孙公司浙江新赛科药业有限公司异烟肼原料药通过WHO PQ认证评估的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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2019-07-13
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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2019-07-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华润双鹤药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.279元(含税)。
股权登记日：2019/7/18
除息日：2019/7/19
现金红利发放日：2019/7/19
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派2.790000000(含税)，税后10派2.790000红利发放日 ，2019-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派2.790000000(含税)，税后10派2.790000除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派2.790000000(含税)，税后10派2.790000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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关于通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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2018年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-27
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非公开发行限售流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司本次限售股上市数量为219,995,544股；上市流通日为2019年6月3日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于2018年度财务决算的议案
5 关于2018年度利润分配的议案
6 2018年年度报告及摘要
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于2019年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2019年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于变更公司经营范围的议案
11 关于修改公司《章程》的议案
12 关于增补公司监事的议案 |
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2019-05-09
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于召开2018年度股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2019年5月29日10点00分召开2018年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600062_20190509_3.pdf
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2019-05-09
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过关于召开2018年度股东大会会议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600062_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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关于举行2019年第一季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600062_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600062_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600062_20190427_9.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3155
加权平均净资产收益率(%) 4.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600062_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案、2019年第一季度报告及正文等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600062_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于公司2019年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600062_20190427_10.pdf
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