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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600063)"皖维高新"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,038,123,654.06 1,741,313,985.02
股东权益 655,839,961.90 669,594,103.56
每股净资产 2.593 2.648
调整后的每股净资产 2.568 2.610
2004年 2003年
主营业务收入 1,437,389,252.24 1,210,381,025.21
净利润 24,070,276.08 39,261,996.56
每股收益(全面摊薄) 0.095 0.155
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.67 5.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.610 0.159
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2000-05-16
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1999年年度配股，10配1.7857，配股价6.5元登记日 ，2000-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度配股，10配1.7857，配股价6.5元除权日 ，2000-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-12
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1999年中期转增，10转增2登记日 ，1999-11-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-12
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1999年中期转增，10转增2除权日 ，1999-11-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-12
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1999年中期转增，10转增2转增上市日 ，1999-11-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增2.6登记日 ，1998-10-19 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期送股，10送1.4除权日 ，1998-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增2.6除权日 ，1998-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增2.6转增上市日 ，1998-10-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增2.6除权日 ，1998-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增2.6登记日 ，1998-10-19 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期送股，10送1.4送股上市日 ，1998-10-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期送股，10送1.4除权日 ，1998-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期送股，10送1.4登记日 ，1998-10-19 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增2.6转增上市日 ，1998-10-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期送股，10送1.4送股上市日 ，1998-10-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期送股，10送1.4登记日 ，1998-10-19 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.35登记日 ，1998-10-19 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.35除权日 ，1998-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，1998-10-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600063)“皖维高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,011,434,731.12 1,741,313,985.02
股东权益(不含少数股东权益) 652,238,378.16 669,594,103.56
每股净资产 2.579 2.648
调整后的每股净资产 2.570 2.610
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 120,089,599.75
每股收益 0.018 0.082
净资产收益率(%) 0.70 3.17
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2004-09-17
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2004年8月12日在上海证券交易所网站披
露的公司2004年半年度报告中披露了关联方占用公司资金的情况，但未进行详细
的分析和说明，现根据有关规定予以补充公告。详见2004年9月17日《上海证券
报》。
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2003-08-02
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(600063)“皖维高新”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2003年8月1日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过继续执行公司2002年配股工作的议案：以公司2002年12月31日总股
本25290万股为基数，向全体股东每10股配售3股。
(600063)“皖维高新”公布董监事会决议公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2003年8月1日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举陈信生为公司第三届董事会董事长。
二、聘任盛炜临为公司总经理。
三、聘任汤华章为公司董事会秘书。
四、选举钱道璋为公司第三届监事会监事长 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会三届七次会议,于2004年8月9日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会8人,独立董事徐洪耀先生因自身工作需要未出席本次董事会,委托独立董事赵惠芳女士代为行使表决权。会议由董事长陈信生先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,形成如下决议：
一、审议通过了公司《2004年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的国元证券和国元信托权益的议案》,同意：①协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的国元证券有限责任公司4.93%的权益,受让金额为人民币壹亿元整；②协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的安徽国元信托投资有限责任公司0.62%的权益,受让金额为人民币壹仟万元整。决定依照法定程序和上市公司关联交易等管理规范,办理国元证券和国元信托的股权受让事宜,并授权公司副董事长杨克中先生签署《转让协议》等相关文件。
三、决定于2004年9月15日召开公司2004年第二次临时股东大会。
现将有关召开股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月15日上午9：00
2、会议地点：本公司东办公楼会议室
3、会议的主要议程是：
审议《关于协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的国元证券和国元信托权益的议案》。
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2004年9月9日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,请于2004年9月10日持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系人：吴尚义
电话：0565-2317294
传真：0565-2317447
7、参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
2004年8月12日
附：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代行全部表决权。
委托人签名： 股东账号：
持有股数： 委托人身份证号码：
受托代理人签名：
受托代理人身份证号码：
委托时间：2004年 月 日。
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2004-08-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2004年8月9日召开三届七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的国元证券和国元信
托权益的议案。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
安徽皖维高新材料股份有限公司与控股股东安徽皖维集团有限责任公司(持
有公司60.8541%的股权，下称：皖维集团)于2004年8月9日签署了《权益转让协
议》，公司拟以现金受让皖维集团所持有的国元证券有限责任公司(下称：国元
证券)4.93%的权益和安徽国元信托投资有限责任公司(下称：国元信托)0.62%的
权益，合计转让价款为人民币壹亿壹仟万元整。
上述事项构成关联交易，尚需报请安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
批准。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,994,362,201.90 1,741,313,985.02
股东权益(不含少数股东权益) 647,314,951.38 669,594,103.56
每股净资产 2.560 2.648
调整后的每股净资产 2.510 2.610
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 671,027,096.95 565,376,534.03
净利润 15,655,847.82 23,612,198.16
扣除非经常性损益后的净利润 16,830,486.77 23,830,548.45
每股收益 0.062 0.093
净资产收益率 2.42% 3.62%
经营活动产生的现金流量净额 61,058,164.92 57,271,074.97
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2004年9月15日召开2004年度第二次临时
股东大会，会议审议通过关于协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的国元证
券和国元信托权益的议案：同意协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的国元
证券4.93%的权益和国元信托0.62%的权益，合计受让金额为人民币11000万元整
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2004年8月18日召开三届八次董事会，会
议审议通过公司以部分固定资产向中国工商银行巢湖分行进行抵押贷款的事项：
经与中国工商银行巢湖分行协商，公司以热电分厂部分机械电气设备向中国工商
银行巢湖分行进行流动资金抵押贷款，该部分固定资产帐面净值为166859855.57
元，已经巢湖致通会计师事务所评估确认，贷款最高额为1亿元人民币。
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