| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-03-24
|
皖维高新关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600063_20220324_1_72HL2Hls.pdf
|
|
|
2022-03-18
|
皖维高新八届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600063_20220318_3_HMREMQsZ.pdf
|
|
|
2022-03-18
|
皖维高新关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600063_20220318_4_s6KYWUI8.pdf
|
|
|
2022-03-18
|
皖维高新八届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600063_20220318_2_aVqcZpa6.pdf
|
|
|
2022-03-17
|
皖维高新关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600063_20220317_1_5nyvloy2.pdf
|
|
|
2022-03-16
|
皖维高新2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600063_20220316_1_GNYWlnwY.pdf
|
|
|
2022-03-12
|
皖维高新关于2022年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600063_20220312_1_dlfPgN9a.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于调整独立董事年度津贴的议案 |
|
|
2022-03-10
|
皖维高新八届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_1_OCrdR4kX.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
皖维高新八届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_3_ZSRLJNGI.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
皖维高新2021年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_6_g4TSXfHC.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
皖维高新关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_21.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
皖维高新关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_19_5wkGe54n.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于调整独立董事年度津贴的议案 |
|
|
2022-03-10
|
皖维高新2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_8_C161J1c4.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
皖维高新关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_5_dFDYIPYT.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
皖维高新关于计提资产减值准备及闲置固定资产报废的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_22_gTEtpQUZ.pdf
|
|
|
2022-03-10
|
皖维高新2021年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600063_20220310_4_e5XKRSq5.pdf
|
|
|
2022-03-09
|
皖维高新关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600063_20220309_8_IX67fWLk.pdf
|
|
|
2022-03-09
|
皖维高新关于上海证券交易所《关于对安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金草案的问询函》之回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600063_20220309_1_Eos7LcHG.pdf
|
|
|
2022-03-09
|
皖维高新关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600063_20220309_7_PAUpMCqx.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
皖维高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/600063_20220302_1_9ZKLo1BA.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
皖维高新关于收回委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600063_20220301_1_O99LE3U9.pdf
|
|
|
2022-02-23
|
皖维高新关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金草案问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/600063_20220223_1_P9fSDqB7.pdf
|
|
|
2022-02-22
|
皖维高新关于控股股东部分股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/600063_20220222_1_2slXd5LH.pdf
|
|
|
2022-02-11
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 发行股份购买资产-发行股份的种类及面值
2.02 发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.03 发行股份购买资产-发行股份购买资产定价基准日及发行价格
2.04 发行股份购买资产-调价机制
2.05 发行股份购买资产-标的资产作价
2.06 发行股份购买资产-发行股份的数量
2.07 发行股份购买资产-本次发行股份锁定期
2.08 发行股份购买资产-业绩补偿
2.09 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.10 发行股份购买资产-过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产-上市地点
2.12 发行股份购买资产-决议有效期
2.13 发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.14 发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象
2.15 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
2.16 发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
2.17 发行股份募集配套资金-股份锁定期
2.18 发行股份募集配套资金-募集配套资金用途
2.19 发行股份募集配套资金-股票上市地点
2.20 发行股份募集配套资金-决议有效期
3 关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
11 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
12 关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
13 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
14 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案
15 关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
17 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
18 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
20 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
21 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
23 关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案 |
|
|
2022-02-11
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 发行股份购买资产-发行股份的种类及面值
2.02 发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.03 发行股份购买资产-发行股份购买资产定价基准日及发行价格
2.04 发行股份购买资产-调价机制
2.05 发行股份购买资产-标的资产作价
2.06 发行股份购买资产-发行股份的数量
2.07 发行股份购买资产-本次发行股份锁定期
2.08 发行股份购买资产-业绩补偿
2.09 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.10 发行股份购买资产-过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产-上市地点
2.12 发行股份购买资产-决议有效期
2.13 发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.14 发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象
2.15 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
2.16 发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
2.17 发行股份募集配套资金-股份锁定期
2.18 发行股份募集配套资金-募集配套资金用途
2.19 发行股份募集配套资金-股票上市地点
2.20 发行股份募集配套资金-决议有效期
3 关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
11 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
12 关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
13 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
14 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案
15 关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
17 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
18 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
20 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
21 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
23 关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案 |
|
|
2022-02-11
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 发行股份购买资产-发行股份的种类及面值
2.02 发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.03 发行股份购买资产-发行股份购买资产定价基准日及发行价格
2.04 发行股份购买资产-调价机制
2.05 发行股份购买资产-标的资产作价
2.06 发行股份购买资产-发行股份的数量
2.07 发行股份购买资产-本次发行股份锁定期
2.08 发行股份购买资产-业绩补偿
2.09 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.10 发行股份购买资产-过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产-上市地点
2.12 发行股份购买资产-决议有效期
2.13 发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.14 发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象
2.15 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
2.16 发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
2.17 发行股份募集配套资金-股份锁定期
2.18 发行股份募集配套资金-募集配套资金用途
2.19 发行股份募集配套资金-股票上市地点
2.20 发行股份募集配套资金-决议有效期
3 关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
11 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
12 关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
13 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
14 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案
15 关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
17 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
18 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
20 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
21 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
23 关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案 |
|
|
2022-02-11
|
皖维高新八届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/600063_20220211_1_P8g64Srz.pdf
|
|
|
2022-02-11
|
皖维高新八届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/600063_20220211_3_aNv9TCNX.pdf
|
|
|
2022-02-11
|
皖维高新关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/600063_20220211_2_7DedWbbe.pdf
|
|
| | | |
