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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-08
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关于控股子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600064_20190808_2.pdf
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2019-07-26
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京高科股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为108,000万元到118,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增长54%到68%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,000万元到91,000万元，与上年同期相比，将增长15%到29%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600064_20190726_1.pdf
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2019-07-17
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2019年第2季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600064_20190717_1.pdf
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2019-07-10
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关于控股股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600064_20190710_1.pdf
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2019-06-29
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京高科股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。
股权登记日：2019/7/4
除息日：2019/7/5
现金红利发放日：2019/7/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600064_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2019-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2019-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2019-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-05-24
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关于委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600064_20190524_1.pdf
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600064_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.686
加权平均净资产收益率(%) 7.89
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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2019年第1季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 《2018年年度报告》及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司拟发行超短期融资券的议案
7 关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
8 关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构并决定其2018年度报酬的议案
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案、《2018年年度报告》及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.775
加权平均净资产收益率(%) 9.87
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2019-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-12
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案、2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600064_20190412_11.pdf
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2019-04-12
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关于拟发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 《2018年年度报告》及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司拟发行超短期融资券的议案
7 关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
8 关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构并决定其2018年度报酬的议案 |
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2019-04-12
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2019年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京高科股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为77,000万元到84,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增长314%到352%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,000万元到45,000万元，与上年同期相比，将增长104%到142%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600064_20190412_23.pdf
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2019-04-12
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600064_20190412_24.pdf
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2019-04-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开，会议审议通过关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案、关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600064_20190411_1.pdf
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2019-04-03
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关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600064_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案
2 关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于变更公司董事的议案
4.01 陆阳俊先生
4.02 周峻女士 |
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2019-03-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案
2 关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于变更公司董事的议案
4.01 陆阳俊先生
4.02 周峻女士
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