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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-10
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2020年第2季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600064_20200710_2.pdf
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2020-07-10
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年7月9日召开，会议审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600064_20200710_1.pdf
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2020-06-30
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总裁的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600064_20200630_3.pdf
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2020-06-30
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600064_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600064_20200630_5.pdf
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2020-06-29
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京高科股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.45元（含税）。
股权登记日：2020/7/6
除息日：2020/7/7
现金红利发放日：2020/7/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600064_20200629_1.pdf
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2020-06-29
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2019年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2020-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-29
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2019年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2020-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-29
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2019年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2020-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐益民先生
2.02 陆阳俊先生
2.03 周峻女士
2.04 施飞先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 冯巧根先生
3.02 高波先生
3.03 夏江先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 肖宝民先生
4.02 高峰先生 |
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2020-06-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐益民先生
2.02 陆阳俊先生
2.03 周峻女士
2.04 施飞先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 冯巧根先生
3.02 高波先生
3.03 夏江先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 肖宝民先生
4.02 高峰先生 |
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2020-06-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐益民先生
2.02 陆阳俊先生
2.03 周峻女士
2.04 施飞先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 冯巧根先生
3.02 高波先生
3.03 夏江先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 肖宝民先生
4.02 高峰先生 |
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2020-06-10
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关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600064_20200610_10.pdf
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2020-06-10
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京高科股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月9日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并决定其2019年度报酬的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600064_20200610_1.pdf
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2020-06-10
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过关于提名公司第十届董事会非独立董事人选的议案、关于提名公司第十届董事会独立董事人选的议案、关于调整独立董事津贴的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600064_20200610_3.pdf
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2020-06-10
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-04
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关于控股股东部分股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-21
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关于控股子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600064)“南京高科”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-20
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关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600064_20200520_1.pdf
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2020-05-12
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2020年度第四期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于增持南京银行股份有限公司股份情况及下一阶段相关增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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2019年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.490
加权平均净资产收益率(%) 16.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《股东大会议事细则》的议案
8 关于修订《董事会议事细则》的议案
9 关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
10 关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构并决定其2019年度报酬的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构并决定其2019年度报酬的议案 |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.477
加权平均净资产收益率(%) 4.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600064_20200430_40.pdf
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2020-04-30
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京高科股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、2020年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600064_20200430_11.pdf
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2020-04-30
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600064_20200430_41.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600064_20200430_12.pdf
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2020-04-30
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关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600064)“南京高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600064_20200430_29.pdf
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