| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-04-26
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1997.04.26是大庆联谊(600065)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.87: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1997-05-08
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1997.05.08是大庆联谊(600065)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.87: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1997-05-07
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1997.05.07是大庆联谊(600065)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.87: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1997-05-08
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1997.05.08是大庆联谊(600065)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.87: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1997-05-05
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1997.05.05是大庆联谊(600065)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.87: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2004年3月28日召开三届六次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的
预案。
以上议案需提交公司2003年度股东大会审议，关于召开2003年度股东大会的
有关事宜另行公告 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600065)“大庆联谊”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 938,329,100.77 923,550,991.74
股东权益(不含少数股东权益) 479,781,188.30 494,564,655.03
每股净资产 2.4989 2.5759
调整后的每股净资产 2.2741 2.3497
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,618,475.35 2,618,475.35
每股收益 -0.0770 -0.0770
净资产收益率(%) -3.08 -3.08
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2004-12-01
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大庆联谊石化股份有限公司第一大股东-黑龙江省大庆联谊石油化工总
厂及其下属企业所持有的公司法人股2820万股股权于2004年11月26日解除
质押。同时将该部分法人股2820万股(占公司总股本的14.688%)质押给大庆
市商业银行，为公司贷款5500万元人民币提供出质，质押期限自2004年11
月26日至2005年5月20日。上述解除质押、质押登记手续已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2004-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600065)“大庆联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2004年12月15日召开三届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行大庆分行申请的流动资金贷款1500万元，延期半年
。大庆市油脂化工厂同意用其持有的公司法人股600万股股权为公司贷款提供质
押。
二、同意公司向交通银行齐齐哈尔分行贷款1800万元，贷款期限为1年，用
公司铁路专用线资产作抵押担保。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600065)“大庆联谊”
2004年12月28日，黑龙江省最高人民法院对大庆联谊石化股份有限公司因虚
假陈述判公司赔偿的456起案件全部作出了终审判决，有3起案件改判，其余均维
持原判，判决公司赔偿金额约为883.7万元，承担受理费20.6万元，申银万国对4
33起案件(赔偿金额为608万元)承担连带责任。
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2000-12-31
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2000.12.31是大庆联谊(600065)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:送股 |
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2005-01-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600065)“大庆联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2005年1月24日召开三届十三次董事会及三届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司下属企业固定资产计提减值的预案：公司拟将提取固定
资产减值准备2980万元。
二、通过关于对公司下属企业资产进行清理的预案：公司拟将净额1285万元
的设备作固定资产清理处理。
三、通过关于对大股东应收款计提坏帐准备的预案：公司拟根据评估结果对
应收大股东欠款补提坏帐准备金3500-4500万元。
四、通过关于人事变动的议案。
董事会决定于2005年2月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2001-03-29
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2001.03.29是大庆联谊(600065)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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1997-05-08
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1997.05.08是大庆联谊(600065)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.87: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1997-05-23
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1997.05.23是大庆联谊(600065)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.87: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2005-02-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事宜
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年2月25日上午9：00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
(1)关于对公司下属企业固定资产计提减值的预案。
(2)关于对公司下属企业资产进行清理的预案。
(3)关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)2005年2月18日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
7、会议登记方法：
(1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证于2005年2月24日16：00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944
传真：0459-6717944
联系人：柴铭
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二 O O五年一月二十四日
附一：高管人员简历
张玉兰,女,32岁,中共党员,大学,会计师。1994年参加工作,曾任大庆联谊石油化工总厂会计、大庆联谊石化股份有限公司新华沥青厂财务负责人、大庆联谊石化股份有限公司财务部财务管理科科长、大庆联谊石化股份有限公司助剂厂财务主管。
附二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期： |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600065)“大庆联谊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 911,029,100.92 923,550,991.74
股东权益(不含少数股东权益) 466,073,467.36 494,564,655.03
每股净资产 2.4275 2.5759
调整后的每股净资产 2.0736 2.3497
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 171,619,643.21 299,389,143.50
净利润 -28,491,187.67 -12,513,804.56
扣除非经常性损益后的净利润 -24,410,491.33 -14,996,747.52
每股收益 -0.1484 -0.0652
净资产收益率(%) -6.11 -1.75
经营活动产生的现金流量净额 12,733,888.58 15,183,083.33
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2004-08-31
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600065)“大庆联谊”
近日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(下称：哈尔滨中级人民法院)就大庆
联谊石化股份有限公司虚假陈述民事侵权案件中10起案件和共同诉讼487起案件(
诉讼标的约为1309万元)全部作出了一审判决，其中有106起案件被法院驳回；有
391起案件判决公司赔偿金额为763万元、承担受理费16.2万元。申银万国对389
起案件(赔偿金额为543万元)承担连带责任。
针对哈尔滨中级人民法院判决公司赔偿的391起案件，公司决定上诉。
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2004-08-21
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公布公告 |
上交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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| (600065)“大庆联谊”
近日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院就大庆联谊石化股份有限公司虚假陈
述民事侵权案件的82起案件(诉讼标的约为210万元)作出了一审判决，其中有17
起案件被法院驳回；有65起案件判决公司赔偿金额为121.5万元、承担受理费4.38
万元。申银万国对44起案件承担连带责任。针对哈尔滨中级人民法院判决公司
赔偿的65起案件，公司决定上诉。
另，公司目前接到黑龙江省大庆市中级人民法院通知，该院将依据黑龙江省
高级人民法院有关民事判决书和黑龙江省大庆市中级人民法院有关民事判决书，
依法对冻结的黑龙江省大庆联谊石油化工总厂在公司所持有的社会法人股735万
股，予以拍卖。
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2004-02-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2004年2月17日召开三届五次董事会及三
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对齐齐哈尔富拉尔基油田固定资产计提减值的议案。
二、通过对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
三、聘任曲阜民为公司副总经理。
董事会决定于2004年3月19日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-01-14
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[20034预亏](600065) 大庆联谊：2003年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏公告
由于原油加工量不足，地方炼油厂产品销售价格受国家控制，导致大庆联谊
石化股份有限公司的主营利润下降；由于原料市场结构发生了重大变化，原料采
购严重不足，致使各分厂处于非正常生产状态；依据会计师事务所对以前年度报
告提出的保留意见，公司协助大股东——黑龙江省大庆联谊石油化工总厂对其资
产进行了核实，据公司分析，大股东全部偿还应收款的可能性很小，因此公司已
聘请具有从业资格的评估机构对会计师事务所提出的保留事项进行评估，估计坏
账提取比例将有大幅度增长，具体事项将根据评估机构评估结果另行公告。
因上述原因，公司预计2003年度将出现较严重亏损。具体数据将在审计后的
2003年年度报告中予以披露。请广大投资者注意投资风险。
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2004-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2004年3月19日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
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2004-03-19
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2004年3月19日
会议召开地点：公司四楼会议室
会议方式：现场方式
重大提案：1、关于对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年2月17日召开,应到董事11名,实到董事及授权代表8名,并有独立董事金占明先生以传真方式进行表决,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持,审议通过了以下决议：
一、关于对齐齐哈尔富拉尔基油田固定资产计提减值的议案。
针对齐齐哈尔富拉尔基油田目前情况,公司于2003年12月25日聘请了具有从业资格的黑龙江国通资产评估有限公司对油田的资产进行评估,评估结果如下：盘亏资产35万元,增值380万元,减值552万元,报废资产1,322万元。公司董事会决定提取固定资产减值准备1,874万元。
二、关于对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
针对大股东应收款项,在2001年前,按应收款项余额3‰的比例计提坏账准备。2001年按照谨慎性原则,公司董事会决定将坏账准备的计提比例由原来的3‰调为6%。2003年公司发现,大股东的资产状况令人堪忧。通过协助大股东对其资产进行了核查,发现大股东资产状况极差,基本上处于资不抵债的状况,公司目前除拥有3,636万股本公司法人股外,并无其他资产可以收回。为此公司聘请具有从业资格的评估机构对大股东持有的本公司法人股进行股权价值评估,以确定公司对大股东应收款可收回的金额。目前公司年度审计和股权评估正在进行中,根据审计的初步结果及评估确认的标准,估计计提的坏账准备在1.4-1.6亿元间。
公司董事会拟将该预案提请2004年第一次临时股东大会审议。
三、聘任曲阜民先生为公司副总经理的议案。
公司独立董事吴言先生、张劲松女士、金占明先生对公司董事会聘任的高级管理人员人选均表示同意。
四、关于的有关事宜。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年3月19日上午9：00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
(1)审议关于对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)2004年3月12日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
7、会议登记方法：
(1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证于2004年3月18日16：00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944++
传真：0459-6717944++
联系人：柴铭
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二OO四年二月十七日
附一：高管人员简历
曲阜民,男,39岁,中共党员,硕士研究生,工程师。曾任采油一厂技术员、副厂长；大庆石油管理局机关公关科科长、开发处办公室主任、党总支书记；大庆市联谊道路沥青厂三产经理。现任大庆联谊石化股份有限公司新华沥青厂厂长。
附二：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大庆联谊石化股份有限公司第二大股东——大庆市油脂化工厂用2200万股法人
股为公司向交通银行大庆分行贷款提供出质已到期，于2003年12月22日解除质押，
同时将该部分股权中的600万股法人股质押给交通银行大庆分行，为公司贷款1500
万元提供出质；另1600万股法人股质押给交通银行大庆分行，为黑龙江省大庆联谊
石油化工总厂以前年度贷款延期提供出质。质押期限自2003年12月22日至2004年12
月25日，上述解除质押、质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了相关登记手续。
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2003-11-27
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警示性及股权质押公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股份冻结 |
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大庆联谊石化股份有限公司股票已连续三天达涨停限制，公司郑重声明：截止到
目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露
报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。目前，公司生产
经营正常。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2003年11月25日向大庆市中级人民法院申请对公司第一大股东--黑龙江省
大庆联谊石油化工总厂及其下属企业所持有的大庆联谊法人股3036万股股权解除冻结。
同时将该部分法人股中的3000万股(占公司总股本的15.625%)质押给大庆市商业银行股
份有限公司，为公司贷款5500万元人民币提供出质，质押期限自2003年11月25日至
2004年11月24日。上述解除冻结、质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了相关登记手续 |
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2003-03-22
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(600065)“大庆联谊”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 118341.62 121683.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 72894.69 72396.52 0.69
主营业务收入(万元) 69324.28 54995.52 26.05
净利润(万元) 491.59 -5733.03
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 165.18 -5772.84
每股收益(元) 0.0256 -0.2986
每股净资产(元) 3.7966 3.7707 0.69
调整后的每股净资产(元) 3.7243 3.6953 0.78
净资产收益率(%) 0.6743 -7.919
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.23 -7.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0167 -0.1863
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。
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2003-03-22
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(600065)“大庆联谊”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年3月19日召开二届十七次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、董事会对辽宁天健会计师事务所2002年度审计意见涉及事项所做的专
项说明的意见。
四、关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构的
预案。
关于召开2002年度股东大会的有关事宜另行公告。
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