| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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| (600065)“大庆联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2005年3月28日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、通过调整公司董事会成员的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600065)“大庆联谊”公布股票实行退市风险的警示公告
大庆联谊石化股份有限公司2004年亏损19161万元，鉴于公司2003年和2004年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2005年3月31日停牌一天，交易自2005年4月1日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST联谊”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险，在此公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事宜：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年5月16日上午9：00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告。
(2)审议公司2004年度监事会工作报告。
(3)审议公司2004年度财务报告。
(4)审议公司2004年年度报告正文及摘要。
(5)审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
(6)审议关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。
(7)审议关于修改《公司章程》的预案。
(8)审议金占明先生辞去公司独立董事职务的预案。
(9)审议王梅芬女士辞去公司董事职务的预案。
(10)推选陈贵才先生为公司独立董事候选人的预案。
(11)推选许剑浩先生为公司独立董事候选人的预案。
(12)关于修改《股东大会议事规则》的预案。
(13)关于修改《董事会议事规则》的预案。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)2005年5月9日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
7、会议登记方法：
(1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2005年5月15日16：00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944
传 真：0459-6717944
联 系 人：柴 铭
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二OO五年三月二十八日
附件一：独立董事候选人简历
陈贵才,男,65岁,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任大庆石油化工总厂研究院项目负责人；科技处副处长。现已退休。
许剑浩,男,67岁,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任大庆石油化工总厂技术员；计划处处长；副总工程师；总工程师；咨询委副主任。现已退休。
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期： |
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2005-02-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600065)“大庆联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2005年2月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司下属企业固定资产计提减值的预案。
二、通过关于对公司下属企业资产进行清理的预案。
三、通过关于对大股东应收款计提坏帐准备的预案。
(600065)“大庆联谊”公布董监事会决议公告
大庆联谊石化股份有限公司于2005年2月25日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过《公司关于对中国证监会黑龙江监管局巡检提出问题的整改报告》。报告内容详见2005年2月26日《上海证券报》。
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-03-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600065)“大庆联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2004年10月29日召开三届十一次董事会，会议
同意将公司所持有的大庆市商业银行2000万股股权为公司在哈尔滨市商业银行贷
款2000万元作抵押。贷款期限为12个月。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600065)“大庆联谊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 903,257,145.33 923,550,991.74
股东权益(不含少数股东权益) 445,845,716.48 494,564,655.03
每股净资产 2.3221 2.5759
调整后的每股净资产 1.9916 2.3497
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 9,337,022.68
每股收益 -0.1054 -0.2537
净资产收益率(%) -4.54 -10.93
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2003-04-24
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(600065)“大庆联谊”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 118029.02 118341.62 99.74
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 72564.19 72894.69 99.55
每股净资产(元) 3.7794 3.7966 99.55
调整后的每股净资产(元) 3.4023 3.7243 91.35
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 939.11
每股收益(元) -0.0172 -0.0421
净资产收益率(%) -0.46 -1.13
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.63 -1.11
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2003-06-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2003年月6月28日
会议召开地点：公司四楼会议室
会议方式：现场方式
重大提案：1、修改《公司章程》的预案
2、公司董事会换届选举的预案
3、公司监事会换届选举的预案
大庆联谊石化股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年5月27日召开,应到董事8名,实到董事4名,并有于登祥董事、孙承绪董事、金占明独立董事以传真方式进行了表决,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议形成了以下决议：
一、审议通过了修改《公司章程》的预案。
原第一百一十六条董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人。
现修订为：第一百一十六条董事会由十一名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人。
二、审议通过了公司董事会换届选举的预案。
按照《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会任期已满,需要进行换届选举工作。现经董事会提名,推选李秀军、王启海、徐永海、孙承绪、曹海茹、张济民、金占明、张银管、吴言、迟云海、王梅芬为公司第三届董事会董事候选人(简历附后),其中金占明、张银管、吴言为独立董事候选人(独立董事提名人声明和独立董事候选人声明附后)。根据累积投票制,如修改《公司章程》的预案审议通过,公司第三届董事会董事候选人为11名,如修改《公司章程》的预案审议未获通过,公司第三届董事会董事候选人为前9名。董事会须将独立董事候选人的有关资料按法律法规的要求报相关权力部门审核。
三、审议通过了关于召开2002年度股东大会的有关事宜。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年6月28日上午9：00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
(1)审议公司《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2002年度财务报告》；
(4)审议公司《2002年年度报告正文及摘要》；
(5)审议公司《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》；
(6)审议关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案；
(7)审议公司独立董事津贴的预案；
(8)审议修改《公司章程》的预案；
(9)审议公司董事会换届选举的预案(逐个表决)；
(10)审议公司监事会换届选举的预案(逐个表决)。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)2003年6月20日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
7、会议登记方法：
(1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证于2003年6月27日16：00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944&&
传真：0459-6717944&&
联系人：柴铭
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二OO三年五月二十七日
附件一：董事候选人简历
李秀军,男,41岁,中共党员,本科学历,经济师。1982,!年参加工作,曾任北京军区某部助工；沈阳军区某部排长；大庆市联谊石油化工总厂办公室秘书、组织科副科长,黑龙江省大庆联谊石油化工总厂副厂长；大庆联谊石化股份有限公司董事、总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、董事长。
王启海,男,36岁,中共党员,本科学历,高级工程师。1987,*年参加工作,曾任大庆石油化工助剂厂技术员、车间副主任、主任、副厂长、生产厂长；大庆联谊石化集团公司副总经理,大庆联谊石化股份有限公司副总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、总经理。
徐永海,男,39岁,中共党员,本科学历,高级工程师。1987,*年参加工作,曾任大庆市联谊石油化工总厂技术员、车间主任、调度长、副厂长,大庆联谊石化股份有限公司助剂厂厂长。曾被评为黑龙江省杰出青年乡镇企业家和市劳动模范。现任黑龙江省大庆联谊石油化工总厂厂长、大庆联谊石化股份有限公司董事。
孙承绪,男,51岁,中共党员,中专学历,经济师。1971*)年参加工作,曾任大庆市登峰商店会计；大庆市天桥商场副经理；大庆市乡企局水产公司经理；大庆市雅美家俱厂厂长；大庆联谊石化股份有限公司董事、总经济师、副总经理、总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事。
曹海茹,男,47岁,中共党员,大专学历,助理工程师。1976*%年参加工作,曾在大庆市粮食局、大庆市萨尔图区工程队工作,曾任大庆市联谊石油化工总厂材料科科长、供销公司经理。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。
张济民,男,35岁,中共党员,大专学历,工程师。1991()年参加工作,曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂调度长；大庆联谊石化股份有限公司沥青厂副厂长；大庆联谊石化股份有限公司生产部主任、企管部主任、人力资源部主任。现任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂厂长。
金占明,男,48岁,博士后,曾于1992(!年和1996(%年分别赴加拿大McMaster大学和美国麻省理工学院(MIT)进修人力资源管理和战略管理,在国内外刊物发表学术论文60余篇,并出版多部论著,现任清华大学经管学院教授,企业管理系副主任,主要从事市场营销与战略管理的教学和研究工作。
张银管,男,41岁,硕士,注册会计师、注册评估师。曾在哈尔滨量具刃具厂企管处、哈尔滨市财政局工业财务处、哈尔滨华通会计师事务所工作。现任辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所部门经理。
吴言,男,31岁,律师。黑龙江高盛律师事务所合伙人律师,任事务所证券部主任及海外融资部主任。2002年3月,参加全国独立董事培训班,取得结业证书。现担任哈尔滨市政府投融资顾问、哈尔滨市金融安全区法律顾问。
迟云海,男,37岁,中共党员,本科学历,工程师。1987,*年参加工作,曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂副厂长、厂长；大庆联谊石化集团公司副总经理；大庆联谊石化股份有限公司沥青厂厂长、书记；大庆联谊经贸公司总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。
王梅芬,女,37岁,中共党员,本科学历,高级工程师。1989,(年参加工作,曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂催化车间设备技术员、设备工程师、支部书记、副主任。现任大庆市联谊石化宾馆总经理。
附件二：独立董事提名人声明
提名人大庆联谊石化股份有限公司董事会,现就提名金占明先生、张银管先生、吴言先生为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大庆联谊石化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件),被提名人已书面同意出任大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大庆联谊石化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大庆联谊石化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大庆联谊石化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大庆联谊石化股份有限公司董事会
2003年5月27日于大庆
附件三：独立董事候选人声明
声明人金占明,作为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大庆联谊石化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：金占明
2003年5月27日于北京
附件四：独立董事候选人声明
声明人张银管,作为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大庆联谊石化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张银管
2003年5月27日
附件五：独立董事候选人声明
声明人吴言,作为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大庆联谊石化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴言
2003年5月27日
附件六：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2003-05-14
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(600065)“大庆联谊”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大庆联谊石化股份有限公司第一大股东－黑龙江省大庆联谊石油化工总厂于
2003年4月30日，将其为公司在广东发展银行大庆支行贷款3000万元银行承兑汇
票而质押的法人股1000万股(占公司总股本的5.21%，占黑龙江省大庆联谊石油化
工总厂所持法人股的10.33%),办理了解除质押手续。同时将该1000万股法人股质
押给中国农业银行大庆市分行萨尔图支行，为其贷款3000万元提供出质。质押期
限自2003年4月30日至2006年4月28日，上述解除质押、质押已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
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2003-04-25
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(600065)“大庆联谊”公布2002年年报更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年3月22日在《上海证券报》上刊登了公
司2002年年度报告摘要，并在中国证监会指定国际互联网上披露了公司年报正
文，现将财务报告中的审计报告予以更正。详见4月25日《上海证券报》。
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2003-05-28
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(600065)“大庆联谊”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年5月27日召开二届十九次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了修改公司章程的预案。
二、通过了公司董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2003年6月28日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配及公积金转增股本预案等及以上事项。
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2003-07-02
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(600065)“大庆联谊”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年6月26日向大庆市中级人民法院申请对
公司第一大股东－黑龙江省大庆联谊石油化工总厂及其下属企业所持有的公司法
人股3036万股股权继续进行诉前保全。该部分股权已向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了股权冻结登记手续，冻结期限自2003年6月26日至2003
年12月25日。
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2003-07-01
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(600065)“大庆联谊”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年6月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过2002年年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配及公积金转增股本方案。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
(600065)“大庆联谊”公布董监事会决议公告
大庆联谊石化股份有限公司于2003年6月28日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过了如下决议：
一、选举李秀军为第三届董事会董事长。
二、选举陈文章为公司第三届监事会主席。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 614,428,441.54 693,242,840.03
净利润 -234,535,076.46 4,915,919.92
总资产 923,550,991.74 1,183,416,174.98
股东权益(不含少数股东权益) 494,564,655.03 728,946,860.50
每股收益 -1.2215 0.0256
每股净资产 2.5759 3.7966
调整后的每股净资产 2.3497 3.7243
净资产收益率(%) -47.42 0.6743
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0688 0.0167
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2003-08-26
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公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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目前，大庆联谊石化股份有限公司接到哈尔滨市中级人民法院送达的关
于股东诉公司民事索赔案的传票，原告381人，诉讼标的为1022万元，开庭
时间为9月22日 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,159,976,290.01 1,183,416,174.98
股东权益(不含少数股东权益) 716,433,055.94 728,946,860.50
每股净资产 3.7314 3.7966
调整后的每股净资产 3.4117 3.7243
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 299,389,143.50 205,954,135.54
净利润 -12,513,804.56 -9,610,511.68
扣除非经常性损益后的净利润 -14,996,747.52 -9,118,081.47
每股收益 -0.0652 -0.0501
净资产收益率 -1.75% -1.34%
经营活动产生的现金流量净额 15,183,083.33 27,662,473.33 |
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2003-09-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2003年月9月28日
会议召开地点：公司四楼会议室
会议方式：现场方式
重大提案：1、张银管先生辞去公司独立董事职务的预案。
2、推选张劲松女士为公司独立董事候选人的预案。
大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年8月20日召开,应到董事11名,实到董事及授权代表8名,并有董事孙承绪先生、独立董事金占明先生以传真方式进行了表决,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持,审议通过了以下决议：
一、公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、张银管先生辞去公司独立董事职务的预案。
三、推选张劲松女士为公司独立董事候选人的预案。
四、关于的有关事宜。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年9月28日上午9：00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
(1)审议张银管先生辞去公司独立董事职务的预案。
(2)审议推选张劲松女士为公司独立董事候选人的预案。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)2003年9月19日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
7、会议登记方法：
(1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证于2003年9月26日16：00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944
传真：0459-6717944
联系人：柴铭
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二OO三年八月二十日
附件一：独立董事候选人简历
张劲松,女,38岁,九三学社,硕士,注册会计师。现任哈尔滨商业大学会计学院会计研究所所长、兼职教授。社会兼职：哈尔滨市政协常委；黑龙江省九三学社文化教育委员会委员；黑龙江省会计学会理事；哈尔滨市会计学会常务理事等。
附件二：独立董事提名人声明
提名人大庆联谊石化股份有限公司董事会,现就提名张劲松女士为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大庆联谊石化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件),被提名人已书面同意出任大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大庆联谊石化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大庆联谊石化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大庆联谊石化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大庆联谊石化股份有限公司董事会
2003年8月20日
附件三：独立董事候选人声明
声明人张劲松,作为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大庆联谊石化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张劲松
2003年8月20日
附件四：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年8月20日召开三届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过张银管辞去公司独立董事职务的预案。
三、通过推选张劲松为公司独立董事候选人的预案。
董事会决定于2003年9月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2003-09-29
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(600065)大庆联谊因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年9月28日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、同意张银管辞去公司独立董事职务。
二、推选张劲松为公司独立董事候选人。
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2003-09-02
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年8月22日在《上海证券报》上刊登了公司
2003年半年度报告摘要，并在中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn 上披露了2003年半年度报告正文，现就报告部分内容予
以补充说明。详见9月2日《上海证券报》 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,169,311,837.91 1,183,416,174.98
股东权益(不含少数股东权益)(元) 699,585,376.25 728,946,860.50
每股净资产(元) 3.6437 3.7966
调整后的每股净资产(元) 3.3110 3.7243
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 40,857,569.66
每股收益(元) -0.0877 -0.1529
净资产收益率(%) -2.41 -4.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.59 -4.74
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2004-05-29
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2004年5月28日召开三届八次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、公司拟988万元转让240辆自备铁路罐车。
二、公司预计投资2200万元新建4万吨/年气体分馏项目。
三、公司预计投资750万元对50万吨/年常减压装置进行改造。
四、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配
及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2003-07-29
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[20032预亏](600065)“大庆联谊”公布2003年半年度业绩预亏及民事诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| (600065)“大庆联谊”公布2003年半年度业绩预亏及民事诉讼事项的公告
2003年上半年，由于国际、国内石油、石化市场的整体回落，石油产品价格
波动很大，影响了大庆联谊石化股份有限公司的主营利润，预计公司2003年半年
度业绩将出现亏损，具体数据将在2003年半年度报告中披露。
目前，公司接到哈尔滨市中级人民法院送达的关于股东诉公司民事索赔案的
传票，原告共计113人，诉讼标的为312万元，以上案件采用集团诉讼的方式，开
庭时间为8月25日。
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2003-07-17
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(600065)“大庆联谊”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2003年7月16日召开三届二次董事会，会议审
议并同意聘任王启海为公司总经理；柴铭为公司董事会秘书。
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2004年6月30日
会议召开地点：公司四楼会议室
会议方式：现场方式
重大提案：1、关于修改《公司章程》的预案。
大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年5月28日召开,应到董事11名,实到董事及授权代表4名,金占明独立董事因公出国没有出席会议也未委托其他独立董事进行表决,独立董事吴言先生、张劲松女士以传真方式进行了表决。监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持,审议通过了以下决议：
一、公司拟988万元转让240辆自备铁路罐车。
二、公司预计投资2200万元新建4万吨/年气体分馏项目。建成后可年产丙烯1.2万吨。
三、公司预计投资750万元对50万吨/年常减压装置进行改造。主要生产道路沥青,完成后的生产能力可达到50万吨/年。
四、关于修改《公司章程》的预案。
五、关于的有关事宜。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年6月30日上午9:00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告。
(2)审议公司2003年度监事会工作报告。
(3)审议公司2003年度财务报告。
(4)审议公司2003年年度报告正文及摘要。
(5)审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
(6)审议关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。
(7)审议关于修改《公司章程》的预案。
以上1-6项议案内容见2004年3月30日的《上海证券报》。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)2004年6月22日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
7、会议登记方法：
(1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2004年6月29日16:00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944
传真：0459-6717944
联系人：柴铭
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十八日
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2004-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
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