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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-14
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公布关于控股股东清偿非经营性资金占用的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据大庆联谊石化股份有限公司股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂(下称：联谊总厂)和大庆市油脂化工厂于2006年11月14日与深圳市淞江投资担保集团有限公司(下称：淞江集团)签署的《股份转让协议》，淞江集团拟受让前述股东持有的公司部分法人股股份。作为公司的潜在股东，淞江集团就控股股东占用公司非经营性资金清偿事宜承诺如下：于2006年12月25日之前，以现金方式代联谊总厂清偿占用公司的非经营性资金人民币1.5亿元 |
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2006-12-12
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革(下称：股改)相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金定向转增公司股本进行公司股改的议案 |
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2006-12-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大庆联谊石化股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于银行债务及部分企业债务转移的议案。
二、通过收购东莞水晶股份及债权的议案 |
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2006-12-05
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，大庆联谊石化股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年12月11日14:00召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月7日、8日、11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于以资本公积金定向转增股本进行公司股权分置改革的议案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738065”；投票简称为“联谊投票”。
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2006-11-30
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，大庆联谊石化股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示性公告。 董事会决定于2006年12月11日14:00召开2006年第三次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月7日、8日、11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于以资本公积金定向转增股本进行公司股改的议案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738065”；投票简称为“联谊投票” |
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2006-11-30
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公布更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2006年11月29日在《上海证券报》上刊登的关于股权分置改革(下称“股改”)方案沟通协商情况暨股改方案调整的公告中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的《公司关于股改方案沟通协商情况暨股改方案调整的公告》详见2006年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-11-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2006年11月20日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现修改为：在淞江集团成为公司股东后，公司以资本公积金向淞江集团每10股定向转增2.29股，合计转增13009490股；向流通股股东每10股定向转增5.5股，合计转增3300万股；其他非流通股股东不获资本公积金转增的股份。该对价水平相当于单纯送股情况下，流通股股东获得每10股送2.504股的对价安排水平。
本次股权分置改革方案尚待公司2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
敬请投资者仔细阅读2006年11月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《公司股权分置改革说明书》(全文修订稿)及其摘要等信息披露文件 |
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2006-11-22
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公布股权分置改革相关股东会议通知的更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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大庆联谊石化股份有限公司于2006年11月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了关于召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知，现将原会议审议事项更正为审议《关于以资本公积金定向转增公司股本进行公司股权分置改革的议案》。其余更正内容及更正后的《公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》详见2006年11月22日上海证券交易所网站 |
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2006-11-22
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公布召开2006年第四次临时股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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大庆联谊石化股份有限公司董事会决定于2006年12月11日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议关于银行债务转移的议案等事项 |
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2006-11-22
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-12-11 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于银行债务转移的议案》。
2、《关于部分企业债务转移的议案》。
3、《收购东莞水晶股份及债权的议案》 |
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2006-11-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据大庆联谊石化股份有限公司与潜在股东深圳市淞江投资担保集团有限公司(下称：淞江集团)签订的《关于东莞市水晶房地产开发有限公司(注册资本1000万元，下称：东莞水晶)股权与债权转让合同》，淞江集团将其合法持有的东莞水晶51%的股权与643.696万元的债权，依法转让给公司，交易双方同意根据东莞水晶净资产评估值1902.26万元确认本次股权转让所对应的交易价款为970.1526万元，本次债权转让的价款为643.696万元，合计1613.8486万元。
根据公司及淞江集团分别与交通银行股份有限公司(下称：交行)大庆分行、大庆市商业银行股份有限公司、交行齐齐哈尔分行(合称：公司银行债权人)签订的《债务转移协议书》，将公司及其子公司在前述公司银行债权人的全部债务转移给淞江集团，该债务包括借款本金及应付未付利息。上述债务转移完成之同时，前述公司银行债权人就相应债务与淞江集团续签或签订新的借款合同。
根据公司及淞江集团分别与大庆新华沥青经贸有限公司、山西鑫远通商贸易有限公司、天津港保税区贝格莱国际贸易有限公司、大庆庆远提捞服务有限公司(合称：公司部分企业债权人)签订的《债务转移协议书》，将公司及其子公司在前述公司部分企业债权人的全部债务转移给淞江集团。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-11-20
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大庆联谊石化股份有限公司于2006年11月15日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于银行债务转移的议案。
二、通过关于部分企业债务转移的议案。
三、通过关于收购东莞市水晶房地产开发有限公司股份及债权的议案。
四、通过公司以资本公积金定向转增股本的方式进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：深圳市淞江投资担保集团有限公司(下称：淞江集团)与黑龙江省大庆联谊石油化工总厂、大庆市油脂化工厂签署《关于公司股份转让协议书》，拟收购前述股东持有的公司56810000股股份。在淞江集团收购上述股份完成后，公司以资本公积金向淞江集团转增1050万股；向流通股股东每10股定向转增4.167股，转增2500.2万股；其他非流通股股东不获资本公积金转增的股份。该对价水平相当于单纯送股情况下，流通股股东相当于获得每10股送1.956股的对价安排水平。
提出公司股权分置改革动议的非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，待公司股份过户至淞江集团名下后，淞江集团将履行如下特别承诺：
①淞江集团同意并将继续履行遵守公司现在股东在股权分置改革中法定义务的承诺。
②淞江集团在公司股份过户完成后的三年内不转让在公司拥有的权益。
③在本次股权分置改革方案实施中，如出现非流通股股东表示反对，淞江集团将对该股东应执行的对价安排代为垫付。
④对于本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东，如果在《管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，淞江集团将在非流通股股份禁售期满后的五日内，向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。同时，淞江集团偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同淞江集团代该部分非流通股股东在本次股权分置改革中作出了对价安排。
⑤淞江集团承诺在本次股权分置改革实施后13个月之前，不将需执行代垫安排股份进行质押、转让或其他任何影响在特殊情况下代垫股份支付的处置。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间在2006年12月6日-8日期间每一工作日的9:00-17:00及12月11日9:00-12:00；采用公开方式在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年12月11日14:00召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月7日、8日、11日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738065”；投票简称为“联谊投票”。
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2006-11-20
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-12-11 |
召开股东大会 |
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| 议案一、《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》 |
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2006-11-17
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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大庆联谊石化股份有限公司因故未能如期披露股权分置改革方案及相关信息，延期至2006年11月20日披露 |
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2006-11-17
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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依据黑龙江省大庆市中级人民法院(2006)庆立保字第28号民事裁定书，该院依法冻结大庆联谊石化股份有限公司第一大股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持有的公司法人股1920万股(占公司总股本的10%)，冻结期限自2006年11月16日起至2007年5月15日止。上述冻结已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续 |
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2006-11-13
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公布进行股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，大庆联谊石化股份有限公司非流通股股东提出股权分置改革(下称“股改”)动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下： 公司自2006年11月13日进入股改程序，并最晚于2006年11月17日公告股改方案；如不能如期公告股改方案，公司将公告取消本次股改动议 |
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2006-11-09
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600065)“S*ST联谊”
大庆联谊石化股份有限公司控股子公司齐齐哈尔信和经贸有限公司(公司持股比例为99.8%)向交通银行齐齐哈尔分行贷款2000万元，该笔贷款被公司使用，由于未将该笔贷款合并报表，现将公司2006年第三季度报告有关数据予以更正。更正内容及更正后的2006年第三季度报告全文详见2006年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-11-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600065)“S*ST联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2006年11月7日召开三届三十次董事会，会议审议通过调整公司部分高管人员的议案：其中同意曲阜民辞去公司总经理职务；聘任李秀军为公司总经理。
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600065)“S*ST联谊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 539,295,730.94 631,446,213.13
股东权益(不含少数股东权益) 84,851,059.78 140,301,171.10
每股净资产 0.4419 0.7307
调整后的每股净资产 0.1174 0.4061
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 202,604.59 -1,933,813.87
每股收益 -0.0641 -0.2888
净资产收益率(%) -14.49 -65.35 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST联谊”变为“S*ST联谊” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600065)“*ST联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2006年9月15日召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司将其持有大庆市新华沥青有限责任公司(下称：新华沥青)44%的股权转让给郑斌，转让价格为人民币1584万元。本次转让后，公司还持有新华沥青5%的股权 |
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2006-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600065)“*ST联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过关于董、监事会换届选举推迟的预案 |
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2006-09-13
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600065)“*ST联谊”
依据黑龙江省高级人民法院有关民事判决书，该院依法继续冻结大庆联谊石化股份有限公司第一大股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持有的公司法人股3480万股(占公司总股本的18.125%)及第二大股东大庆市油脂化工厂所持有的公司法人股1600万股(占公司总股本的8.33%)，冻结期限自2006年9月11日起至2007年3月10日止。上述冻结已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续 |
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2006-09-01
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600065)“*ST联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2006年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了2006年中期报告全文，其中部分数据错误，现予以更正，更正内容详见2006年9月1日上海证券交易所网站 |
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2006-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600065)“*ST联谊”
大庆联谊石化股份有限公司于2006年8月29日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过会计估计变更的议案 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600065)“*ST联谊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 570,258,556.92 631,446,213.13
股东权益(不含少数股东权益) 97,148,891.12 140,301,171.10
每股净资产 0.5060 0.7307
调整后的每股净资产 0.18 0.4061
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 121,800,772.96 159,405,325.01
净利润 -43,152,279.98 -21,754,244.01
扣除非经常性损益的净利润 -34,128,353.25 -24,537,495.83
每股收益 -0.2248 -0.1133
净资产收益率(%) -44.42 -7.73
经营活动产生的现金流量净额 -2,136,418.46 -1,100,494.84 |
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