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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-18
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公布关于为大通机电提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司日前与中国建设银行(下称：建行)签订《保证合同》，公司同意为下属子公司福州大通机电有限公司(简称：大通机电)向建行申请贷款提供保证担保，贷款金额不超过人民币2000万元。担保方式为连带责任担保。担保期限为壹年。该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为24599万元，无逾期对外担保 |
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2006-05-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-08 |
召开股东大会 |
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| 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2005年度利润分配预案》；
6.审议《关于公司2005年度财务审计工作报酬的议案》；
7.审议《关于续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
8.审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》；
9.审议《关于将公司股改费用冲减资本公积金的议案》；
10.审议《关于接受部分董事辞职并补选部分董事的议案》；
11.审议《关于接受部分监事辞职并补选部分监事的议案》；
12.审议《关于公司2006年度向有关银行申请借款和综合授信的议案》；
13.审议《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>的议案》；
14.审议《关于受让福建华事达房地产有限公司、苏州华事达房地产有限公司股权的议案》 |
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2006-05-17
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司六届四次董事会审议通过了《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》：同意公司与福州天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司和福建省亚通创新建材集团有限公司及其所属控股子公司分别建立向银行借款最高限额不超过人民币7000万元、2000万元及5000万元的互保关系；同意公司为下属子公司江苏清江大通机电有限公司及福州开发区联通电工有限公司分别向银行申请最高限额不超过人民币4500万元及2000万元的借款提供担保。上述担保期限均不超过壹年。
上述事项须提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-17
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司董事会决定于2006年6月8日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-11
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司接大股东-福建丰榕投资有限公司(下称：丰榕投资)的通知，截至2006年5月10日15:00，丰榕投资已通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司A股9900875股，达到公司总股本的3.07%。本次增持后，丰榕投资共持有公司股份80759912股，占公司总股本的25.03% |
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2006-05-09
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公布关于为天宇电气提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司日前与福州市商业银行签订《保证合同》，公司同意为福州天宇电气股份有限公司(简称：天宇电气)向福州市商业银行申请贷款提供保证担保，贷款金额不超过人民币500万元。担保方式为连带责任担保。担保期限为2006年4月30日至2007年2月28日。该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为22249万元，无逾期对外担保。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600067)“G冠城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,274,271,059.07 2,977,465,345.24
股东权益(不含少数股东权益) 549,607,341.99 520,937,596.15
每股净资产 1.70 1.61
调整后的每股净资产 1.66 1.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -103,943,062.66 -103,943,062.66
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 5.21 5.21 |
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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冠城大通股份有限公司于2006年4月17日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日公司总股本322595814股为基数，每10股送1.5股派0.167元(含税)。
三、通过续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的决议。
四、同意公司与福州天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司及福建省亚通创新建材集团有限公司及其所属控股子公司分别建立向银行借款最高限额不超过人民币7000万元、2000万元及5000万元的互保关系；同意为子公司江苏清江大通机电有限公司及福州开发区联通电工有限公司分别向银行申请最高限额不超过人民币4500万元及2000万元的借款提供担保。
五、通过关于将公司股改费用冲减资本公积金的决议。
六、通过关于接受部分董、监事辞职并提名董、监事候选人的决议。
七、同意韩国龙辞去公司总经理职务；聘任韩孝捷为公司总经理。
八、同意向工商银行福建闽都支行、中国民生银行福州东街支行、福州商业银行平安支行、交通银行交通路支行、光大银行福州古田支行、中信银行古田支行、厦门国际银行福州分行、华夏银行福州分行、中国建设银行福建省分行营业部及招商银行五一支行分别申请综合授信贷款额度3.5亿元、1.2亿元、0.5亿元、0.8亿元、2亿元、0.5亿元、1.2亿元、1亿元、0.5亿元及0.5亿元。
九、通过修改公司章程的决议。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,977,465,345.24 2,656,705,928.89
股东权益(不含少数股东权益) 520,937,596.15 435,883,984.45
每股净资产 1.61 1.62
调整后的每股净资产 1.54 1.60
2005年 2004年
主营业务收入 2,210,755,565.63 1,618,142,050.85
净利润 97,407,400.26 64,146,518.65
每股收益 0.30 0.24
净资产收益率(%) 18.70 14.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 -1.74
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送1.5股派0.167元(含税)。
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2006-04-11
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公布关于下属子公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司下属子公司江苏大通清江机电有限公司(注册资本为6800万元，公司持有其50%股权，下称：江苏大通)近日因改制成立中外合资公司实施了如下关联交易事项：
公司与自然人官伟源、王明生及郑启荣签订《股权转让合同》，公司出资人民币431万元受让上述三个自然人持有的江苏大通5%股权。此次股权转让完成后，公司持有江苏大通55%股权。
公司与中国海淀集团及江苏清江电机股份有限公司签订《合资经营合同》，同意三方共同对江苏大通进行增资，其中公司以江苏大通对截止2005年12月31日前利润进行分配的部分所得，即人民币385万元出资。增资完成后，江苏大通的注册资本增加到1亿元，名称变更为“江苏大通机电有限公司”，经营性质改为“中外合资公司”，其中公司持有其41.25%股权。
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2006-04-11
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公布关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司于2006年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，公司出资2950万元受让福建丰榕投资有限公司(下称：丰榕投资)持有的北京太阳宫房地产开发有限公司(下称：太阳宫公司)10%股权。近日，双方就原《股权转让合同》中的有关条款签订了补充协议，鉴于太阳宫公司此前对2005年12月31日以前年度的未分配利润进行了分配，丰榕投资享有该部分权益，故双方同意将太阳宫公司10%股权受让价格作相应调整，由原2950万元调整为1544.57万元 |
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2006-04-11
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司日前通过现场竞拍方式，受让福建华事达房地产公司(注册资本为人民币1000万元，下称：福建华事达)100%股权和苏州华事达房地产有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：苏州华事达)100%股权，经评估和福建省国资委核准，福建华事达和苏州华事达以2004年12月31日为基准日的净资产值为5767.72万元，竞拍价格为人民币20050万元。双方随后签订了《拍卖成交确认书》和《股权转让合同》。根据合同约定，自2005年1月1日至股权交割日止，福建华事达及苏州华事达的债务约12454.05万元及利息由公司确认后代为支付 |
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2006-04-05
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公布关于向中国光大银行申请借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司日前与中国光大银行签订《综合授信协议》及《借款合同》，公司向中国光大银行申请最高额为人民币19500万元的授信，其中：一般贷款为14500万元，银行承兑汇票为5000万元，授信期限为壹年(2006年3月31日至2007年3月31日)。
根据《借款合同》，公司向中国光大银行贷款人民币14500万元，期限为2006年3月31日至2007年3月31日，贷款年利率为5.58%。
上述事项由福建丰榕投资有限公司提供连带责任担保，已经公司第六届董事会临时会议审议通过 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司日前与控股股东福建丰榕投资有限公司(下称：丰榕投资)签订《股权转让合同》，公司拟受让丰榕投资持有的北京太阳宫房地产开发有限公司(注册资本为6000万元，公司持有85%股权，下称：太阳宫公司)10%股权，双方同意以太阳宫公司净资产评估值3.18亿元作为此次股权转让的作价依据，交易价格确定为人民币2950万元。
上述交易构成关联交易，已经公司第六届董事会临时会议审议通过 |
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2006-03-18
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公布关于大股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司近日接大股东通知，其公司原名为“福州盈榕投资有限公司”，现更名为“福建丰榕投资有限公司”，其他营业执照登记事项保持不变 |
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2006-03-15
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公布向中信银行申请授信的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600067)“G冠城”
冠城大通股份有限公司日前与中信银行签订《授信额度协议书》、《授信额度质押合同》，公司同意以铜杆及漆包线等原材料为质押物向中信银行申请总额为人民币5000万元的专项授信，期限壹年(2006年3月13日至2007年3月13日)。该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过 |
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2006-03-04
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公布为天宇电气提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司日前与福州市商业银行签订《保证合同》，公司同意为福州天宇电气股份有限公司(简称：天宇电气)向福州市商业银行申请贷款提供保证担保，贷款金额不超过人民币1500万元。担保方式为连带责任担保。担保期限为2006年2月28日至2007年2月28日。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为21630万元，无逾期对外担保 |
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2006-01-25
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[20054预增](600067) G冠城：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600067)“G冠城”公布业绩预告修正公告
经冠城大通股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较上年同期同向大幅上升50%-100%(上年同期净利润为6414.65万元)。公司2005年度的具体财务数据将在2005年年度报告中进行详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-01-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-29
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-01-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-29
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2005-12-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-29
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1股股份。
股权登记日：2005年12月30日
对价股份上市日：2006年1月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月5日起，公司股票简称改为“G冠城”，股票代码保持不变 |
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2005-12-29
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证券简称由“冠城大通”变为“G冠城” ，2006-01-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-26
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司于2005年12月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600067)“冠城大通”
根据有关法规政策的要求，冠城大通股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月21日-12月23日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-16
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公布部分股权解除质押公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司接第一大股东-福州盈榕投资有限公司(下称：盈榕投资)通知，盈榕投资原将其持有的公司70646246股社会法人股质押给厦门国际银行，现将其中的21646246股社会法人股解除质押。
盈榕投资已于2005年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了部分股权解除质押的登记手续。
截止目前，盈榕投资仍将其持有的公司49000000股社会法人股质押给厦门国际银行，剩余35775496股社会法人股未质押 |
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2005-12-13
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“冠城大通”
日前，中诚信托投资有限责任公司(下称：中诚信托)太阳星城贷款项目集合资金信托计划已经成功发行。
冠城大通股份有限公司下属控股子公司-北京太阳宫房地产开发有限公司于近日与中诚信托签订了借款合同，北京太阳宫房地产开发有限公司向中诚信托申请总额为人民币4亿元、期限2年、年利率为5.7%的贷款。还款资金来源为北京太阳宫房地产开发有限公司的销售、经营收入及其他收入。
北京冠海房地产有限公司已于近日与北京太阳宫房地产开发有限公司、中诚信托签订了《保证合同》，为此次贷款提供连带责任担保 |
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2005-12-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600067)“冠城大通”
根据有关法规政策的要求，冠城大通股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月21日-12月23日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-14,恢复交易日：2006-01-05，连续停牌 ，2005-12-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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