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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-14
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-31 |
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2006-08-02
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600068)“G葛洲坝”
2006年7月26日凌晨，葛洲坝股份有限公司控股投资的寺坪水电站(公司控股60%)首台机组首次并网发电成功，8月1日正式投入商业运营 |
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2006-07-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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葛洲坝股份有限公司于2006年7月12日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购张家界葛洲坝水电开发有限公司(下称：水电公司)股权的议案。
二、同意授权公司经理层在人民币1.3亿元的额度内采取统借统贷方式置换公司控股的水电公司利率较高的长短期借款，通过金融机构委贷给该公司。水电公司承担统借统贷所需的费用，并以其全部资产对公司提供担保。
三、通过利用公司自有资金申购新股的议案：利用资金额度不超过人民币2亿元，时间为2006年6月至2007年12月。申购资金仅限于申购新股和中签新股的卖出，不得用于二级市场购买股票和委托理财。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、决定设立公司随州、十堰办事处。
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2006-07-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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葛洲坝股份有限公司拟以现金收购葛洲坝集团第六工程有限公司(下称：葛洲坝六公司)持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司(注册资本3000万元，下称：水电公司)70%的股份，本次交易以经审计的葛洲坝六公司实际缴付出资1716.62万元为交易价格。本次交易完成后，公司将持有水电公司70%的股权，从而直接控制了木龙滩水电站。
上述交易构成关联交易。
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600068)“G葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以股权分置改革后的总股本1051600000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2006年7月17日
除息日：2006年7月18日
现金红利发放日：2006年7月21日 |
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2006-06-17
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公布重大事项公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600068)“G葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(下称：广北高速)于2006年6月16日与国家开发银行、中国农业银行湖北省分行和中国工商银行股份有限公司湖北省分行组成的贷款银团签署了大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目人民币资金银团贷款合同和银团贷款质押合同。贷款总额为人民币302920万元，根据工程进展情况，分四年贷款，期限20年，由广北高速以其依法拥有处分权的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目全部通行费收费权提供质押担保 |
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2006-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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| (600068)“G葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年5月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：以股权分置改革后的总股本105160万股计算，每10股派人民币0.30元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、选举崔大桥为公司第三届监事会股东监事，文利民不再担任公司股东监事。
五、通过关于大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目申请软贷款及资产抵押的议案。
六、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
七、聘请北京中正国华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构 |
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2006-05-16
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公布董事会决议暨增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年5月15日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过聘请北京中正国华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
根据公司第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(持有公司股份265782676股，占公司股本总额的37.66%)于2006年5月10日的提议，要求将《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》提交公司2005年度股东大会审议。公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-12
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证券简称由“葛 洲 坝”变为“G葛洲坝” ，2006-05-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得10股转增股份。流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
股权登记日：2006年5月15日
除权日：2006年5月16日
新增可流通股份上市日：2006年5月17日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
自2006年5月17日起，公司股票简称改为“G葛洲坝”，股票代码保持不变 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增10股，G分配转增股到账日 ，2006-05-16 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增10股，G分配股权登记日 ，2006-05-15 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增10股，除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增10股，G分配转增股上市日 ，2006-05-17 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布2006年度日常关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司在建筑工程承包施工中向控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司采购劳务并与其签订协议书，2005年度交易总金额为9210.14万元，预计2006年度交易总金额为15000万元。
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2006-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,质押 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年4月26日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以公司股权分置改革后的股本总额105160万股计算，每10股派人民币0.30元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、同意将“葛洲坝股份有限公司试验中心”(下称：试验中心)由分公司改制为有限责任公司。新设立的公司为公司全资子公司，名称为“湖北葛洲坝试验检测有限公司”(暂定名)，注册资本为800万元。同时，注销试验中心。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
六、通过公司为控股子公司提供担保的议案：同意为控股51%的子公司湖北寺坪水电开发有限公司(下称：寺坪公司)9000万元银行贷款提供担保，期限5年。寺坪公司以其资产为此笔担保提供反担保。
截止2006年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为4066万元，公司对控股子公司提供担保的总额为50000万元。
七、通过关于申请软贷款及资产抵押的议案：公司因控股85%的子公司湖北大广北高速公路有限责任公司投资建设大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目的需要，向国家开发银行(下称：银行)申请6亿元软贷款，期限20年，公司董事会同意以公司所属水泥厂的部分土地使用权及房屋建(构)筑物、机器设备向银行提供抵押担保。经评估，上述全部抵押物评估总值为129445万元。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年年度报告》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
5、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于选举公司监事的议案》；
8、审议《关于大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目申请软贷款及资产抵押的议案》；
9、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
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2006-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26
第二次披露日期：2006-04-29 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600068)“葛洲坝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,330,946,983.77 8,574,926,015.58
股东权益(不含少数股东权益) 3,480,741,064.56 3,474,962,294.86
每股净资产 4.932 4.923
调整后的每股净资产 4.875 4.879
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,620,724.95 3,620,724.95
每股收益 0.0082 0.0082
净资产收益率(%) 0.166 0.166
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2006-04-27
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年4月25日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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葛洲坝股份有限公司于2006年4月19日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
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2006-04-17
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600068)“葛洲坝”
根据有关文件的规定，葛洲坝股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日下午3:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日至25日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 ，2006-04-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-13
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600068)“葛洲坝”
根据有关文件的规定，葛洲坝股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日下午3:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日至25日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-11
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公布董事会决议暨股权分置改革方案沟通情况并调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年4月10日召开三届十二次董事会，会议决定对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
公司三届十一次董事会审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，并于2006年4月3日公告。公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方协商的结果，公司董事会决定对股权分置改革方案部分内容调整如下：
一、原方案中对价安排现调整为：以公司现有流通股345800000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本。即流通股股东每持有10股流通股将获得10股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.42股的对价。方案实施后，公司总股本将增加至1051600000股。
二、公司非流通股股东特别承诺事项的调整：
1、原方案中减持承诺现调整为：“中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(下称：集团公司)特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期后的12个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于5.50元。公司股权分置改革方案实施后集团公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。
2、增加分红承诺：集团公司承诺：在公司2005、2006及2007年度股东大会上依据规定履行程序提出分红议案，并保证在公司2005、2006及2007年度股东大会表决时对该议案投赞成票，提案的利润分配金额不少于当年实现的可分配利润的30%。
请投资者仔细阅读2006年4月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或公司网站(www.cngzb.com)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月12日复牌 |
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2006-04-05
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公布举行股权分置改革投资者网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司将于2006年4月6日14:30-16:30举办股权分置改革网上路演活动。路演网站：全景网(http://www.p5w.net) |
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2006-04-04
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司董事会于2006年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《公司董事会投票委托征集函》第五章第(四)节中“由于投寄差错，造成信函未能于2006年5月24日下午5:00送达公司证券事务部，视作无效委托”，应更正为“由于投寄差错，造成信函未能于2006年4月24日下午5:00送达公司证券事务部，视作无效委托” |
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