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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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葛洲坝股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本105160万股计算，每10股派人民币0.40元(含税)。
三、通过续聘北京中证国华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案。
五、同意湖北海集房地产开发有限公司注册资本由目前的4000万元增至1亿元，由该公司原股东按各自股权比例同比例增加。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-14
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 10,002,350,413.07 9,247,223,383.32
股东权益(不含少数股东权益) 3,504,653,642.41 3,467,042,201.71
每股净资产 3.333 4.912
调整后的每股净资产 3.302 4.868
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 1,909,862,105.77 1,645,115,256.49
净利润 70,815,039.53 60,677,004.52
每股收益 0.067 0.086
净资产收益率(%) 2.021 1.750
每股经营活动产生的现金流量净额 0.458 0.413
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.40元(含税)。
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2007-04-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年年度报告》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度监事会工作报告》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于聘请2007年度审计机构及支付其报酬的议案》；
8、审议《关于公司投资建设荆门子陵4800t/d新型干法水泥生产线项目的议案》；
9、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
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2007-04-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年4月9日-11日三个交易日，葛洲坝股份有限公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
2007年4月6日，公司已公告了公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案，目前公司正在按照法律法规的要求进行相应的工作，无其他应披露而未披露的事项。
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2007-04-09
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拟披露年报 ，2007-04-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-28 |
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2007-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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葛洲坝股份有限公司于2007年4月4日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(下称：水电工程)的议案：公司通过换股吸收合并水电工程的方式实现公司实际控制人中国葛洲坝集团公司(下称：集团公司)主业资产的整体上市，即水电工程的股东以其对水电工程的出资额按照合并双方确定的换股价格和换股比例转换成公司的股份。换股价格约为5.39元/股；以水电工程整体资产总价值约47亿元和注册资本153822.47万元计算，换股比例约为1:0.57，换股数量约为87666万股。
本次换股吸收合并将设定现金选择权，现金选择权的对价等于公司的换股价格，即5.39元/股。
本次合并完成后，公司继续存续，水电工程的全部资产、负债及权益并入存续公司，其法人资格因合并而注销。水电工程持有的公司全部股份(限售流通A股共计265782676股)将随之注销。水电工程的股东出资额转换为公司限售流通A股，限售期三年，自公司刊登股份变动公告之日起三年内不得转让。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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葛洲坝股份有限公司接控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的控股股东中国葛洲坝集团公司通知，因有涉及公司的重大事项，公司股票已于2007年3月23日13:00停牌，自2007年3月26日起继续停牌，至重大事项公告之日起复牌。
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2007-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-26,恢复交易日：2007-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 葛洲坝股份有限公司接控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的控股股东中国葛洲坝集团公司通知，因有涉及公司的重大事项，公司股票已于2007年3月23日13:00停牌，自2007年3月26日起继续停牌，至重大事项公告之日起复牌 |
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2007-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-26,恢复交易日：2007-04-09 ，2007-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 葛洲坝股份有限公司接控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的控股股东中国葛洲坝集团公司通知，因有涉及公司的重大事项，公司股票已于2007年3月23日13:00停牌，自2007年3月26日起继续停牌，至重大事项公告之日起复牌 |
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2007-03-23
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因重要事项未公告，3月23日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-03-02
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转让资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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葛洲坝股份有限公司将所属分公司葛丰化工厂的固定资产转让给神农架恒信矿业有限责任公司。该部分固定资产包括：磷酸氢钙生产线、房屋建筑物、运输和交通工具以及水、电、固定通讯设备设施所有权及使用权等，经评估后的账面净值为2491.61万元，经双方协商确定转让价格为2418万元。公司已收到全部转让款项。该事项已经公司董事长审批同意。
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2007-02-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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葛洲坝股份有限公司于2007年2月9日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资建设荆门子陵 4800t/d 新型干法水泥生产线项目的议案：该项目估算总投资为43207.36万元。公司与荆工水泥股份有限公司(下称：荆工水泥)共同组建荆门葛洲坝水泥有限责任公司，负责该项目的建设运营。项目公司注册资本金10000万元，其中荆工水泥以其2500万吨矿石开采权作价(预计在750万元左右)出资，其具体出资比例根据该矿石开采权实际评估价值确定。公司以现金方式出资。项目所需其余资金由项目公司向商业银行借贷。该议案尚须提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
二、同意公司控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司(注册资本为8000万元，其中：公司持股比例87.52%；葛洲坝集团二公司持股比例12.48%，下称：易普力公司)增资扩股，具体方案为：在易普力公司2006年度利润全额分配后，按每股不低于1.2元(在每股净资产基础上溢价10%左右)的价格向战略投资者和易普力公司管理层及核心技术人员发行4000万股股份。易普力公司增资扩股完成后新股权结构为：公司持有7701.6万股股份，持股比例为64.17%；战略投资者、葛洲坝集团二公司及易普力公司管理层、核心技术人员持股比例分别22.5%、8.33%及5%。
三、同意公司向有关金融机构申请2007年度综合授信额度31.3亿元。
四、同意公司为易普力公司2007年度提供1.35亿元银行贷款担保额度，其中借新还旧4500万元，易普力公司以其资产提供反担保；同意易普力公司为其控股70%的子公司重庆市群威化工有限公司(原重庆垫江八四化工有限公司，下称：群威公司)1500万元银行贷款提供担保，此项贷款全部用于借新还旧，群威公司以其资产提供反担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为4066万元，公司对控股子公司提供担保的总额为71966万元。
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2007-02-07
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月6日，《上海证券报》刊登了“葛洲坝土地价值重估”的股评文章，对葛洲坝股份有限公司控股子公司拥有的土地以及房地产项目进行评论。公司现将有关事项澄清如下：
1、公司二届六次董事会审议通过了公司以16779.76万元受让中国葛洲坝集团有限公司持有的西陵物业管理有限公司(后更名为“湖北武汉葛洲坝实业有限公司”，下称：西陵物业)97.16%的股权。西陵物业资产包括西陵大厦、鹦鹉洲仓库[占地面积133000平米(约200亩)]不动产等。目前，鹦鹉洲仓库地块属于工业用地，由于受当地政府城市规划用地的控制，尚不能转换为商业用地。
2、公司二届十六次董事会审议通过了公司控股子公司湖北海集房地产公司投资开发武汉市汉口“汉中新区”旧城改造项目。该项目楼盘已于2006年底销售完毕。
3、公司目前没有将原有的工业用地转为商业用地进行房地产开发的计划。
公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。
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2007-02-07
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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葛洲坝股份有限公司2004年度股东大会审议通过了公司控股95%的子公司湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司(下称：海集房产)投资开发武汉市江汉区房地产项目的议案。2007年2月6日，海集房产以105000万元人民币成功竞拍获得武汉市江汉区航测村 A 地块及捆绑地块的开发权。该地块规划净用地面积为102042平方米(153.06亩)，折合每亩地价686.2万元人民币；规划用地性质为居住用地、商业金融业用地；容积率控制在4.8以内。该地块土地购置款105000万元人民币，将按年、按土地交付比例逐步支付，已支付的20000万元人民币保证金转为土地款。
另外，公司三届十八次董事会审议通过了海集房产开发武汉市马鞍山森林公园房地产项目的议案，由于地价原因，该项目没有竞拍成功。
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2007-02-06
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，《上海证券报》刊登了“整体上市+参股券商：值得重点关注”、“葛洲坝整体上市预期强”及“葛洲坝参股长江证券 换手充分”等股评文章，对葛洲坝股份有限公司控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(下称：集团公司)整体上市、上级水电资产划拨以及公司参股长江证券有限责任公司(下称：长江证券)等事项进行了分析评论。公司现将有关事项澄清如下：
1、集团公司目前尚没有整体上市计划。
2、公司和集团公司均没有接收上级主管部门划拨200亿水电资产的事项。
3、公司现持有长江证券5000万股股权，占其总股本20.00374338亿股的2.5%。长江证券拟通过石家庄炼油化工股份有限公司(股票代码：000783，股票简称：S石炼化)新增股份吸收合并而实现上市。公司同意S石炼化以新增股份吸收合并长江证券，并将参与S石炼化股权分置改革。
公司和集团公司均未接待过任何报社和研究机构人员的采访和调研，没有透露未经披露的重大信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。
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2007-02-05
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因媒体报道需澄清，2月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-29
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公布控股股东偿还经营性占用资金公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据葛洲坝股份有限公司控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(下称“葛洲坝集团”)的承诺，截止2006年8月14日，已偿还现金人民币8293.08万元。 公司于2006年12月27日收到葛洲坝集团偿还的剩余占用资金人民币9745万元。至此，葛洲坝集团对公司一年以上的经营性占用资金人民币18038.08万元全部以现金偿还完毕 |
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2006-12-27
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公布短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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葛洲坝股份有限公司2005年度第一期总额为人民币8亿元的短期融资券于2006年12月26日到期，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币82600万元 |
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2006-12-13
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公布短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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葛洲坝股份有限公司三届十七次董事会审议通过了发行2006年第一期5亿元人民币短期融资券的事项。经中国人民银行同意，公司于2006年12月12日发行了本期短期融资券，本次发行由中国农业银行、中国光大银行联合作为主承销商，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，总额为5亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行价格为100元/百元，计息方式为利随本清 |
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2006-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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葛洲坝股份有限公司于2006年12月7日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股95%的子公司湖北海集房地产开发有限公司参与竞买位于武汉市东湖开发区马鞍山森林公园的一宗房地产开发土地，该土地总占地面积282245.95平方米(约423.37亩)。
二、同意公司分公司清江建设承包公司在昆明市购买40套商品房，总投资额为1942.5万元。
三、通过为公司控股子公司提供担保的议案：公司控股60%的子公司湖北寺坪水电开发有限公司(下称：寺坪水电)向银行续贷11000万元用于偿还到期的借款，期限为一年，公司继续为其提供连带责任担保。寺坪水电承诺以其资产为公司提供反担保。担保期限自合同约定的主合同债务人履行期届满之日起。该议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为4066万元，公司对控股子公司提供担保的总额为66200万元 |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,投资项目 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年10月27日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意为公司控股97.16%的子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司向银行贷款3500万元、控股57.82%的子公司武汉葛洲坝水泥有限责任公司向银行贷款300万元及公司全资子公司湖北中葛项目管理有限公司向银行贷款200万元提供连带责任担保，上述借款期限均为一年。子公司均以其资产为公司提供反担保。担保期限均为自合同约定的主合同债务人履行期届满之日起。
截止2006年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为4066万元，公司对控股子公司提供担保的总额为70970万元(含上述担保)。
三、同意公司于2006年11月利用剩余额度发行5亿元短期融资券。
四、通过公司处理部分坏账的议案。
五、通过公司2006年度设备报废的议案。
六、同意对公司水泥厂熟料辊压机系统进行技术改造。该项目总投资为1450万元，资金来源为水泥厂留存折旧资金。
七、同意公司水泥厂购置内燃机车1台，购置费用控制在285万元以内；同意公司水泥厂对10000 KVA 的主变压器进行更新改造，总费用控制在210万元以内 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600068)“葛洲坝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,477,950,816.79 8,574,926,015.58
股东权益(不含少数股东权益) 3,487,554,503.06 3,474,962,294.86
每股净资产 3.316 4.923
调整后的每股净资产 3.145 4.879
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 197,175,186.80
每股收益 0.012 0.040
净资产收益率(%) 0.350 1.218 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G葛洲坝”变为“葛洲坝” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600068)“G葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司利用自有资金申购新股的议案。
二、通过公司为控股子公司提供担保的议案 |
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2006-09-05
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<葛洲坝股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<葛洲坝股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于利用公司自有资金申购新股的议案》
5、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
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2006-09-05
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公布召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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| (600068)“G葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司董事会决定于2006年9月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议关于利用公司自有资金申购新股的议案等事项 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600068)“G葛洲坝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,332,544,031.73 8,574,926,015.58
股东权益(不含少数股东权益) 3,475,350,892.62 3,474,962,294.86
每股净资产 3.305 4.923
调整后的每股净资产 3.267 4.879
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 871,206,022.54 681,931,037.36
净利润 30,260,712.64 20,649,344.05
扣除非经常性损益的净利润 29,627,499.86 17,786,059.35
每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 0.871 0.601
经营活动产生的现金流量净额 151,369,416.66 37,461,304.64 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600068)“G葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2006年8月20日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过增加大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目软贷款抵押物的议案：决定增补抵押担保物中的房屋建(构)筑物依附的另外9宗土地作为抵押担保物，9宗土地面积为518249.01平方米，调整后抵押担保额增加8067.86万元。
三、通过有关担保的议案：同意为公司控股80%的子公司重庆大溪河水电开发公司(下称：水电公司)向有关银行申请2亿元贷款提供连带责任担保。贷款期限为15年，担保期限为自合同约定的主合同债务人履行期届满之日起。水电公司以其资产为公司提供反担保。该议案尚需提请股东大会审议。
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为4066万元，公司对控股子公司提供担保的总额为74900万元。
四、同意重庆葛洲坝易普力化工有限公司购置27套职工住房，总面积2661.81平方米，总价款约为9704589.00元 |
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2006-08-14
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-31 |
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