| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001.10.10是凤凰光学(600071)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增2 |
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2004-04-29
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰光学股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司总股本237472456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年5月11日
除息日：2004年5月12日
现金红利发放日：2004年5月18日 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-15
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2004年8月10日以通讯传真方式召开。会议应参加董事9人,实际参加8人,公司董事刘林春先生因公在外未参加本次会议,已委托任捷董事代为参加并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了凤凰光学股份有限公司2004年半年度报告及其摘要。
二、审议通过了凤凰光学股份有限公司为控股子公司凤凰光学(广东)有限公司提供担保的议案。
根据业务发展需要,本公司的控股子公司凤凰光学(广东)有限公司向招商银行深圳深纺大厦支行申请金额为人民币贰仟万元以内、期限为一年的综合授信额度,用于流动资金贷款、开立承兑、贴现、贸易融资、开立保函,经本次董事会审议决定,由本公司为其上述授信提供连带不可撤销担保。
凤凰光学(广东)有限公司注册资本为2500万元,本公司持股60%,截止2004年6月30日,该公司总资产为13167.22万元,净资产为5064.43万元；2004年1至6月实现销售收入10908.16万元,净利润2299.80万元。
根据中国证监会有关规定,同时为了降低公司对外担保风险,凤凰光学(广东)有限公司将与本公司签定反担保协议。
三、审议通过了关于转让公司持有的泰豪科技股份有限公司全部法人股的预案。该预案将递交公司2004年第二次临时股东大会审议。
目前,公司正在积极推进"大光学"发展战略,凤凰光学(广东)有限公司呈现稳步发展态势,凤凰光学(上海)有限公司也已如期建成投产,上海、中山、上饶三地互动的大光学发展架构初步形成,公司经营业绩保持了较快增长。
为了充分利用公司资源,重点发展优势产业,公司决定调整投资结构,逐步退出非主流投资项目,积极盘活存量资产,使公司主业进一步向发展前景明朗的大光学事业转移,为此,董事会审议并通过了关于转让公司持有的泰豪科技股份有限公司(以下简称"泰豪科技")全部法人股的预案。
截止2004年8月10日,公司共持有泰豪科技(股票代码：600590)一般法人股34,896,310股,占其总股本的17.48%,拟转让给江西清华泰豪科技集团有限公司14,937,786股,拟转让给清华同方股份有限公司9,979,262股,拟转让给江西大华置业有限责任公司9,979,262股。本次股权转让价格以经具有证券从业资格的中磊会计师事务所有限责任公司审计的泰豪科技2004年6月30日的净资产值为准,交易各方协商确定每股转让价格为1.94元,转让金额合计为人民币67,698,841.40元,公司将由此获得较大的现金流入和一定的股权转让收益。本次股权转让实施后,本公司将不再持有泰豪科技法人股。
独立董事审议后认为,公司转让所持有的泰豪科技法人股,符合国家关于法人股转让和《公司章程》的有关规定；转让方与受让各方不构成关联交易；此项股权转让有利于公司调整投资结构,充分利用公司资源,集中优势发展大光学产业,有利于公司做强做大主营业务,维护了中小股东的长远利益。
此外,经第三届董事会第五次会议审议同意,公司于2003年5月11日用持有泰豪科技实施2003年度利润分配前的股份中的1000万股办理了股权质押,为了使本次股权转让顺利进行,董事会同意授权公司经理层在签署股权转让正式协议之前办理解除股权质押手续。
2004年8月10日,公司与受让各方签订了《股权转让意向协议》。根据本公司章程规定,本次股权转让尚需公司股东大会批准。
四、审议通过了《凤凰光学股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》(草案)。该预案将递交公司2004年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于的事项。
1、会议时间：2004年9月15日上午9点
2、会议地点：江西省上饶市本公司二楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于转让公司持有的泰豪科技股份有限公司全部法人股的预案》；
(2)审议《凤凰光学股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》(草案)。
4、出席会议的资格：
(1)2004年9月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)请出席会议的股东于2004年9月9日～10日(上午9：00-12：00,下午14：00-16：00)到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1号,邮编：334000
联系电话及传真：0793-8259547,联系人：邹建伟、吴明芳
(2)出席会议的个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡)；法人股股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)其他事项：会期半天,与会股东住宿及交通费自理。
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有限公司2004年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 二00四年 月 日
凤凰光学股份有限公司董事会
二00四年八月十二日
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2004-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2004年8月10日以通讯传真方式召开三届六次董事
会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为控股子公司凤凰光学(广东)有限公司(公司持股60%)提供担
保的议案：由公司为凤凰光学(广东)有限公司向招商银行深圳深纺大厦支行申请
金额为人民币2000万元以内、期限为1年的综合授信额度提供连带不可撤销担保。
凤凰光学(广东)有限公司将与公司签定反担保协议。
三、通过关于转让公司持有的泰豪科技股份有限公司(下称：泰豪科技)全部
法人股的预案：截止2004年8月10日，公司共持有泰豪科技一般法人股34896310
股，占其总股本的17.48%，拟转让给江西清华泰豪科技集团有限公司14937786股，
拟转让给清华同方股份有限公司9979262股，拟转让给江西大华置业有限责任
公司9979262股。交易各方协商确定每股转让价格为1.94元，转让金额合计为人
民币67698841.40元。本次股权转让实施后，公司将不再持有泰豪科技法人股。
2004年8月10日，公司与受让各方签订了《股权转让意向协议》。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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1999-10-13
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1999.10.13是凤凰光学(600071)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:10745.4万股) |
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1999-10-26
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1999.10.26是凤凰光学(600071)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:10745.4万股) |
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1999-10-12
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1999.10.12是凤凰光学(600071)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:10745.4万股) |
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1999-10-13
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1999.10.13是凤凰光学(600071)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:10745.4万股) |
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1999-11-29
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1999.11.29是凤凰光学(600071)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:10745.4万股) |
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2003-08-15
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(600071)“凤凰光学”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 746,578,235.39 673,395,410.70
股东权益(不含少数股东权益) 454,632,171.03 443,437,806.77
每股净资产 1.92 1.87
调整后的每股净资产 1.88 1.84
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 197,682,490.92 174,260,960.27
净利润 11,194,364.26 9,963,354.35
扣除非经常性损益后的净利润 10,543,611.85 10,148,238.80
全面摊薄每股收益 0.0472 0.0420
全面摊薄净资产收益率（%) 2.47 2.27
经营活动产生的现金流量净额 -11,163,390.07 -1,529,288.94
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2003-09-17
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对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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凤凰光学股份有限公司于2003年9月15日召开第三届董事会2003年
第一次临时会议，会议审议通过了关于投资江西三清之旅有限公司(简
称：合资公司)的议案：2003年9月16日，公司与江西三清山旅游集团
限公司、江西龙盛置业有限公司签署了《合资经营合资公司合同》。根
据合同，合资公司总投资额为15000万元，注册资本为15000万元，其中
公司以现金方式出资3000万元人民币，占注册资本的20%。现金出资由公
司自筹解决。合资公司合营期限为20年。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2004年9月15日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过关于转让公司持有的泰豪科技股份有限公司(下称：泰豪科技)全部
法人股的预案：公司于同日分别与江西清华泰豪科技集团有限公司(下称：江西
清华)、清华同方股份有限公司(下称：清华同方)、江西大华置业有限责任公司(
下称：大华置业)签订了《股权转让合同》，转让公司所持有泰豪科技34896310
股的法人股权，占泰豪科技总股本的17.48%，其中：转让给江西清华14937786股
，占7.48%；转让给清华同方9979262股，占5%；转让给大华置业9979262股，占5
%。交易各方协商确定每股转让价格为1.94元，交易金额合计为人民币67698841.
40元。
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2004-08-25
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公布关于提前解除泰豪科技股份有限公司股权质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2004年5月11日用持有的泰豪科技股份有限公司实
施2003年度利润分配前的股份中的1000万股(实施2003年度利润分配后，股权质
押由1000万股变更为1500万股)办理了股权质押，质押期限自2004年5月11日至
2005年5月11日。
经公司三届六次董事会审议同意，公司与上饶市城市信用社于2004年8月20
日到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就上述股权提前办理了解除质押
手续。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 998,835,459.52 848,800,874.32
股东权益(不含少数股东权益) 464,202,510.32 470,543,149.27
每股净资产 1.96 1.98
调整后的每股净资产 1.92 1.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 306,407,630.88 197,682,490.92
净利润 17,406,606.65 11,194,364.26
扣除非经常性损益后的净利润 16,981,346.56 10,543,611.85
全面摊薄每股收益 0.0733 0.0472
全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 2.47
经营活动产生的现金流量净额 14,111,384.28 -11,163,390.07
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2004-04-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 凤凰光学股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004 年3 月16 日在江西省上饶市本公司四楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到8 人，任捷董事因公在外未出席会议，书面委托公司董事刘林春先生代为出席并行使表决权，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了2003 年总经理工作报告。
二、审议通过了2003 年董事会工作报告，并提交2003 年年度股东大会审议。
三、审议通过了2003 年财务决算报告，并提交2003 年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2003 年利润分配及资本公积金转增股本预案。
经安永大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润28,428,462.23 元，按公司章程有关规定提取法定盈余公积金4,367,653.51 元，按公司章程有关规定提取法定公益金2,382,973.91 元，提取职工奖励及福利基金1,323,119.73 元,加上年初未分配利润50,371,080.22 元，2003 年度可供股东分配利润为70,725,795.30 元，2003 年度资本公积金为110,175,700.82 元。经董事会讨论提议：公司拟以2003 年末总股本237,472,456 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1 元(含税)，本年度不用资本公积金转增股本。该预案需经2003 年年度股东大会审议通过后执行。
五、审议通过了公司2003 年度报告及其摘要，并提交2003 年年度股东大会审议。
六、根据总经理提名，决定聘任李四清先生担任公司副总经理（附件1：个人简历）。
独立董事认为，该聘任事宜符合有关规定程序，并有利于促进公司经理层工作的开展，一致赞成聘任李四清先生担任公司副总经理。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案。
董事会决定继续聘任安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年。同时董事会根据历年支付费用额及2003 年度工作量，决定向其支付2003 年度审计费用为44 万元。该预案提交2003 年年度股东大会审议。
八、审议通过了关于放弃对南昌市凤凰光学仪器有限公司进行增资的议案。
2003 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于对南昌市凤凰光学仪器有限公司进行增资的议案，拟将该公司注册资本50 万元增至为1000 万元。鉴于一年来传统照相器材市场发生了较大变化，同时，2003 年本公司的产品产业结构调整取得了明显实效，大光学发展前景看好，因此董事会决定放弃该增资计划。
九、审议通过了关于修改公司章程的预案（见附件2）。
该预案提交2003 年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于召开公司2003 年年度股东大会的事项。
1、会议时间：2004 年4 月20 日上午9 点
2、会议地点：江西省上饶市本公司二楼会议室
3、会议内容：
（1）审议2003 年董事会工作报告；
（2）审议2003 年监事会工作报告；
（3）审议2003 年财务决算报告；
（4）审议2003 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（5）审议公司2003 年年度报告及年报摘要；
（6）审议关于续聘会计师事务所的预案；
（7）审议关于修改公司章程的预案。
4、出席会议的资格：
（1）2003 年4 月13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
（1）请出席会议的股东于2004 年4 月15 日-16 日（上午9：00-12：00,下午14：00-16：00）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1 号，邮编：334000
联系电话及传真：0793-8259547,联系人：邹建伟、吴明芳
（2）出席会议的个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡）；法人股股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
（4）其他事项：会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
凤凰光学股份有限公司
董事会
二00 四年三月十六日
附件1：李四清先生个人简历：
李四清，男，1966 年9 月出生，双硕士，现任凤凰光学（广东）有限公司总经理、凤凰光学（上海）有限公司总经理。
附件2：关于修改公司章程的预案
根据中国证监会、国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求及其他法律法规的规定，结合公司实际，拟对公司章程进行如下修改：
一、修改公司章程第四十条：
第四十条原为"公司的控股股东对公司和其他股东负有诚信义务，应严格按照法律法规行使出资人的权利，不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。"
修改为："公司的控股股东对公司和其他股东负有诚信义务，应严格按照法律法规行使出资人的权利，不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。
"控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
"公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。"
二、修改公司章程第一百二十二条：
第一百二十二条原为"独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
独立董事可以就上述事项发表以下意见：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应将独立董事的意见予以公告。独立董事的意见出现分歧无法达成一致时，董事会应将各独立的意见分别披露。"
修改为："独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见；
（七）法律法规及其他相关规定和公司章程规定的其他事项。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 848,800,874.32 673,395,410.70
股东权益 470,543,149.27 443,437,806.77
每股净资产 1.98 1.87
调整后每股净资产 1.96 1.84
2003年 2002年
主营业务收入 531,371,306.39 340,437,936.15
净利润 28,428,462.23 19,682,541.72
每股收益 0.1197 0.0829
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.12
净资产收益率(%) 6.04 4.44
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-03-05
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第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司(该公司持有
公司130022256股国有法人股，占公司总股本的54.75%)获悉，该公司将其持
有的公司国有法人股130022256股中的32000000股(占公司总股本的13.52%)质
押给中国银行上饶市江光分理处，质押期限自2004年3月3日至2005年3月2日。
上述质押已于2004年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了质押登记手续。
截止2004年3月4日，凤凰光学控股有限公司将其持有公司国有法人股中
用于质押的股份累计为64100000股，占公司总股本的26.99% |
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2004-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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凤凰光学股份有限公司于2004年2月12日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过设立凤凰光学(上海)有限公司的预案。
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2003-12-23
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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凤凰光学股份有限公司于2003年12月18日召开三届三次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过设立凤凰光学(上海)有限公司(下称：合资公司)的预案：2003年12月19
日，公司与科力私人有限公司、上海光盛投资有限公司、江西三清山旅游集团有限公司
和湖北新华光信息材料股份有限公司签署了《合资经营凤凰光学(上海)有限公司合同》。
合资公司投资总额为人民币1.6亿元，注册资本为人民币8000万元，其中公司以人民币
现金出资3800万元，占47.5%。合资公司合营期限为20年。
二、通过参股上海凤凰数码科技有限公司的议案：公司决定与域新私人有限公司合
资组建中外合资企业——上海凤凰数码科技有限公司。合资公司注册资本拟为人民币
3000万元，其中公司以自有资金人民币1050万元出资，占合资公司注册资本的35%。
董事会决定于2004年2月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-11-26
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第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，凤凰光学股份有限公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司(该公司持有
公司130022256股国有法人股，占公司总股本的54.75%)获悉，该公司将其持有的公司
国有法人股130022256股中的32100000股(占公司总股本的13.52%)质押给中国进出口银
行，质押期限自2003年11月24日至2004年11月24日。上述质押已于2003年11月24日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2003-10-30
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公布临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2003年10月29日以通讯方式召开三届二次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意姚名福辞去公司副总经理职务。
三、通过隆源光电(香港)有限公司对凤凰光学(广东)有限公司进行增资的议案。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
2003年9月30日
总资产 810,820,986.24
股东权益(不含少数股东权益) 464,037,647.32
每股净资产 1.95
调整后的每股净资产 1.91
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 20,441,263.35
每股收益 0.04
净资产收益率(%) 2.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.24
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2004-02-12
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 凤凰光学股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年12月18日在上海市嘉定区金港大酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了关于设立凤凰光学(上海)有限公司的预案。具体内容见公司对外投资公告。
该预案将递交2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于参股上海凤凰数码科技有限公司的议案。
为了支持凤凰光学(上海)有限公司的快速发展,提升本公司在光学产业的核心竞争能力,并逐渐形成光学加工、光学镜头和光显产品共荣的事业发展架构,公司决定,与域新私人有限公司 英文名称：VISONIC S PTELTD 合资组建中外合资企业―――上海凤凰数码科技有限公司。合资公司注册资本拟为人民币3000万元,其中：域新私人有限公司以相当于人民币1950万元的外汇现金出资,占合资公司注册资本的65%；本公司以自有资金人民币1050万元出资,占合资公司注册资本的35%。合资公司的经营范围包括：投影机、背投电视等数码影像、电子信息类产品的开发、生产、销售、技术服务等(以经核准的营业范围为准)。
域新私人有限公司是新加坡注册公司,主要从事光-机-电产品国际市场开拓、合作及品牌拓展和投资业务。其投资实体以研究开发及销售投影机、背投电视、数字电视等显示类产品及计算机软件等信息电子类产品为主。
三、定于2004年2月12日。
1、会议时间：2004年2月12日上午9点
2、会议地点：江西省上饶市本公司二楼会议室
3、会议内容：审议关于设立凤凰光学(上海)有限公司的预案。
4、出席会议的资格：
(1)2004年2月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)请出席会议的股东于2004年2月9日-10日(上午9：00-12：00,下午14：00-16：00)到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1号,邮编：334000
联系电话及传真：0793-8259547,联系人：邹建伟、吴明芳
(2)出席会议的股东持股东帐户卡和个人身份证(委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡)；法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或法人代表授权书及身份证办理登记手续。
(2)异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)其他事项：会期半天,与会股东住宿及交通费自理。
凤凰光学股份有限公司
董事会
二00三年十二月二十二日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
二00四年月日
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-21
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(600071)“凤凰光学”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 67339.54 65898.05 2.22
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 44343.78 40160.52 10.41
主营业务收入(万元) 34043.80 31359.99 8.56
净利润(万元) 1968.25 3444.85 -42.87
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1941.81 2996.11 -35.19
每股收益(元) 0.0829 0.1451 -42.87
每股净资产(元) 1.87 1.69 10.65
调整后的每股净资产(元) 1.84 1.68 9.53
净资产收益率(%) 4.44 8.58 -48.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.38 7.90 -44.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.23 -47.83
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-21
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(600071)“凤凰光学”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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凤凰光学股份有限公司于2003年3月19日召开二届十三次董事会及二届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了关于对南昌市凤凰光学仪器有限公司进行增资的议案：增资后
注册资本为1000万元人民币，其中公司出资950万元，占95%。
四、通过了关于投资参股江西大厦股份有限公司的议案：该公司注册资本
拟为2亿元人民币，其中公司以自有资金出资2000万元，持股10%。
五、通过了关于公司董、监事会换届选举的预案。
六、通过了关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构
的议案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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