| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-04-11
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-22
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1999年年度配股，10配3，配股价8元登记日 ，1999-10-12 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-22
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1999年年度配股，10配3，配股价8元除权日 ，1999-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-04-27 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度转增，10转增6除权日 ，1998-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度转增，10转增6转增上市日 ，1998-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度转增，10转增6登记日 ，1998-04-27 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-16
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-25
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第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年11月24日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限
公司(持有公司130022256股国有法人股，占公司总股本的54.75%)将其持有
的公司国有法人股130022256股中的32100000股(占公司总股本的13.52%)质
押给了中国进出口银行，质押期限自2003年11月24日至2004年11月24日。
2004年11月22日，凤凰光学控股有限公司继续将其持有的公司国有法人
股130022256股中的32100000股(占公司总股本的13.52%)质押给中国进出口
银行，质押期限自2004年11月22日至2005年11月30日。上述质押已于2004年
11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止2004年11月24日，凤凰光学控股有限公司将其持有公司国有法人股
中用于质押的股份累计为64100000股，占公司总股本的26.99% |
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2004年10月26日以通讯传真方式召开三届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《公司关于对中国证监会江西监管局巡检有关问题的整改报告》。
报告内容详见2004年10月28日《上海证券报》。
三、重新审议通过公司董事会在2003年10月审议通过关于隆源光电(香港)有
限公司以相当于人民币500万元的外汇现金对凤凰光学(广东)有限公司(下称：广
东凤凰)进行增资的议案。
四、重新审议通过公司向广东凤凰出租生产设备的议案：公司分期向广东凤
凰出租生产设备，其中2003年广东凤凰向公司租赁生产设备总价值为6513万元，
其中：2000年以前购进的设备约1665万元，由于上饶光元本部进行产品结构调整
，上述1665万元的老设备处于闲置状态，公司采取无偿租赁方式给广东凤凰使用
；其余2002年以后购进的设备按设备折旧费标准计收租赁费，并由广东凤凰以加
工费形式向公司支付设备租赁费用。经本次董事会审议后决定，公司将根据上述
无偿租赁的1665万元老设备的实际状况，与广东凤凰进行协商，收取相应的租赁
费用。此外，关于广东凤凰向公司融资租赁的其他生产设备，公司将根据有关财
务制度进行会计处理，并由广东凤凰按照国家规定形式向公司支付设备租赁费用
。
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰光学股份有限公司于2004年4月20日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本237472456股为基数，向
全体股东每10股派现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的预案报告。
四、继续聘任安永大华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
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2004-04-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，质押 |
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凤凰光学股份有限公司于2004年4月22日以通讯传真方式召开三届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过关于用公司持有的泰豪科技股份有限公司部分股权继续为公司商
业承兑汇票贴现提供质押的议案：决定用公司持有的泰豪科技股份有限公司
23264207股中的1000万股继续为公司商业承兑汇票贴现提供质押，质押期限为
一年。
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2004-04-17
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[20041预增](600071) 凤凰光学：2004年第一季度业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示性公告
2004年第一季度，凤凰光学股份有限公司“大光学”产业持续、稳定发展，经公
司财务部门测算，预计公司2004年第一季度净利润比去年同期增长100%以上，具体数
据将在2004年第一季度报告中披露。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 919,375,161.04 848,800,874.32
股东权益(不含少数股东权益) 478,539,392.82 470,543,149.27
每股净资产 2.02 1.98
调整后的每股净资产 1.99 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,601,368.23 -10,601,368.23
每股收益 0.0337 0.0337
净资产收益率(%) 1.67 1.67
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2004-12-09
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2004年12月7日以通讯传真方式召开第三届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立江西凤凰富士能有限公司(暂名，下称：合资公司)的预案：公司、江西龙盛置业有限公司、日本富士能株式会社一致有意共同投资设立合资公司。合资公司注册资本拟为人民币6000万元，其中公司以经评估的机器设备等相关经营性资产3734.63万元和现金465.37万元合计出资人民币4200万元，占70%。
二、通过关于变更会计师事务所的预案：决定改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构。
董事会决定于2005年1月11日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,073,035,015.99 848,800,874.42
股东权益（不含少数股东权益） 473,999,392.40 470,543,149.27
每股净资产 2.00 1.98
调整后的每股净资产 1.97 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,306,818.39 45,418,202.67
每股收益 0.0413 0.1146
净资产收益率（%） 2.07 5.74
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2005-01-11
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月11日上午9点
（二）会议地点：江西省上饶市本公司二楼会议室
（三）会议内容：
1、审议《关于成立江西凤凰富士能有限公司的预案》。
2、审议《关于变更会计师事务所的预案》。
（四）出席会议的资格：
1、2005年1月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）参加会议方法：
1、 请出席会议的股东于2005年1月6日-7日（上午9：00-12：00，下午14：00-16：00）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1号，邮编：334000
联系电话及传真：0793-8259547，联系人：邹建伟、吴明芳
2、出席会议的个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡）；法人股股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
凤凰光学股份有限公司
董 事 会
2004年12月7日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席凤凰光学股份有限
公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
二00五年 月 日 |
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2004-12-29
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公布转让泰豪科技股权完成过户公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600071)“凤凰光学”
根据有关规定，现就凤凰光学股份有限公司转让所持有的泰豪科技股份有限
公司(下称：泰豪科技)股权完成过户的情况公告如下：
2004年12月23日，公司与有关交易各方到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了泰豪科技股权转让的过户手续，过户股份合计数量：34896310股
，股份性质：发起人法人股。本次股权转让完成后，公司不再持有泰豪科技法人
股。
(600071)“凤凰光学”公布对外投资公告
2004年12月27日，凤凰光学股份有限公司与日本富士能株式会社、江西龙盛
置业有限公司签署了《合资经营江西凤凰富士能有限公司(暂名，下称：合资公
司)合同》(下称：合资经营合同)。合资公司注册资本为6000万元，其中公司以
经评估的机器设备等相关经营性资产3734.63万元和现金465.37万元合计出资人
民币4200万元，占70%。公司对合资公司的出资由公司自筹解决。合资公司合营
期限为10年。该投资议案需报公司2005年第一次临时股东大会审议；合资经营合
同需经有关审批机构批准，自批准之日起生效。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 凤凰光学股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年3月19日在江西
省上饶市凤凰光学股份有限公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,任
捷董事因公在外未出席会议,书面委托董事长王熙晏先生代为出席并行使表决权
,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了2002年总经理工作报告。
二、审议通过了2002年董事会工作报告,并提交2002年年度股东大会审议。
三、审议通过了2002年财务决算报告,并提交2002年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案：
经安永大华会计师事务所有限公司审计,公司本年度实现净利润19,682,541
.72元,按公司章程有关规定提取法定盈余公积金2,506,409.87元,按公司章程有
关规定提取法定公益金2,506,409.87元,加上年初未分配利润35,724,700.38元,
2002年度可供股东分配利润为50,371,080.22元,2002年度资本公积金为110,175
,700.82元。由于公司处于全面的产品产业结构的战略调整期,大光学战略正在快
速实施中,在广东中山等地的光学加工产业基地发展迅速,第一期投资计划已如期
完成,预计项目后续资金需求量仍然较大,经第二届董事会第十三次会议讨论提议
：本次不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。该预案递交2002年年度股
东大会审议。
五、审议通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
该预案提交2002年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于对南昌市凤凰光学仪器有限公司进行增资的议案。
南昌市凤凰光学仪器有限公司是本公司控股子公司上海凤凰光学有限公司的
全资子公司,主要从事照相器材及光学仪器产品的制造、销售。注册资本为50万
元人民币。
根据业务发展需要,公司决定对南昌市凤凰光学仪器有限公司进行增资,增资
后注册资本为1000万元人民币,其中本公司出资950万元,占95%,上海凤凰光学有
限公司出资50万元,占5%。同时,为了充分利用国家及省内有关鼓励投资高新技术
企业方面的优惠政策,南昌市凤凰光学仪器有限公司注册地址将迁至为南昌国家
高新技术开发区。
七、审议通过了关于投资参股江西大厦股份有限公司的议案。
为了进一步展示江西省在首都北京改革开放新形象,在北京建立一个江西直
接面向全国和世界的窗口,形成江西省在京的经济、科技、信息、文化、旅游等
交往交流的中心场所,树立凤凰品牌的良好形象,取得满意的投资回报,会议决定
,与江西省驻京办事处等5家单位共同出资设立江西大厦股份有限公司。
合资公司经营范围是：接待、旅游、会议服务、投资、咨询、房地产开发等
(具体经营范围以工商注册登记机构核准的范围为准)。公司注册资本拟为2亿元
人民币,其中江西省驻京办事处出资1亿元,占50%,凤凰光学以自有资金和其余4家
发起人各出资2000万元,分别持股10%。
该项目投资总额在本公司股东大会授权董事会运用公司资产进行投资的权限
之内,不需报请股东大会批准。
八、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案。
根据公司章程的有关规定,第二届董事会任期三年届满,应进行换届选举。
根据公司主要股东的提议,会议推举王熙晏先生、任捷女士、刘林春先生、
唐文明先生、姚保颖先生、孙志云先生、卢福财先生、毛磊先生、周建佐先生为
公司第三届董事会候选董事,其中卢福财先生、毛磊先生、周建佐先生为独立董
事候选人。候选董事简历附后。
上述独立董事的资格和独立性的有关材料需报中国证监会、中国证监会南昌
特派办审核,并报上海证券交易所备案(独立董事提名人声明、独立董事候选人人
声明见附件)。
该预案提交2002年年度股东大会审议。
九、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。
为了进一步完善公司治理结构、规范董事会内部运作,提高董事会决策的科
学性、客观性,公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会,并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成董事会战略委员会
、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。该议案提交2002年年度股东大
会审议。
十、审议通过了《董事会专门委员会工作细则》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
十一、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案。
自公司聘任大华会计师事务所有限公司担任审计工作以来,该所本着独立、
客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司董事会决定继续
聘任该所为公司2003年度审计机构。同时董事会根据历年支付费用额及2002年度
工作量,决定向其支付2002年度审计费用调整为42万元。该预案提交2002年年度
股东大会审议。
十二、定于2003年4月25日。
1、会议时间：2003年4月25日上午9点
2、会议地点：江西省上饶市本公司四楼会议室
3、会议内容：
(1)审议2002年董事会工作报告；
(2)审议2002年监事会工作报告；
(3)审议2002年财务决算报告；
(4)审议2002年利润分配及资本公积金转增股本预案；
(5)审议公司2002年年度报告及年报摘要；
(6)审议关于公司董事会换届选举的预案；
(7)审议关于公司监事会换届选举的预案；
(8)关于设立董事会专门委员会的议案；
(9)审议关于续聘会计师事务所的议案。
4、出席会议的资格：
(1)2003年4月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)请出席会议的股东于2003年4月21日-22日(上午9：00-12：00,
下午14：00-16：00)到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1号,邮编：334000
联系电话及传真：0793-8259547,联系人：邹建伟、吴明芳
(2)出席会议的股东持股东帐户卡和个人身份证(委托人持本人身份证、
委托书及委托人股东帐户卡)；法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或
法人代表授权书及身份证办理登记手续。
(2)异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)其他事项：会期半天,与会股东住宿及交通费自理。
凤凰光学股份有限公司
董事会
二00三年三月十九日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有
限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
二00三年月日
附：个人简历：
王熙晏,男,44岁,浙江大学本科毕业,工学学士,中共党员,高级工程师,全国
劳动模范,享受国务院特殊津贴专家,中国照相机械标准化技术委员会副主任委员
,中国照相机械标准化技术委员会照相机分技术委员会主任委员,南昌大学经济与
管理学院兼职教授。王先生曾获＂国家机电部优秀科技青年＂、＂机械部中国机
械工业部青年科技专家＂、＂上饶地区十大优秀青年＂、＂上饶地区十大科技青
年＂、＂江西省优秀总经理＂等荣誉称号。王先生历任江西光学仪器总厂分厂副
厂长,江西凤凰光学仪器集团公司研究所副所长、新产品开发中心主任、总工程
师,凤凰光学股份有限公司董事、总工程师,江西凤凰光学仪器集团公司总经理,
凤凰光学控股有限公司董事长、总经理等职。现任凤凰光学股份有限公司董事长
。
任捷,女,58岁,大学,中共党员,高级工程师,江西省第九届政协常委,全国第
十届人大代表。任女士历任江西光学仪器总厂厂长助理兼生产处长,总厂副厂长
,江西凤凰光学仪器(集团)有限公司总经理、凤凰光学股份有限公司总经理、董
事长等职。现任江西凤凰光学仪器(集团)有限公司董事长。任女士长期在大型光
学仪器企业从事生产经营、管理和领导工作,曾获江西机械行业生产管理优秀组
织者称号和江西＂双新＂优秀管理人员奖。
刘林春,男,54岁,高中,中共党员。刘先生历任江西光学仪器总厂科员、车间
副主任、主任、分厂副厂长、厂长,凤凰光学股份有限公司董事、副总经理,江西
凤凰光学仪器(集团)有限公司财务总监、副总经理,凤凰光学控股有限公司董事
、常务副总经理等职。现任凤凰光学控股有限公司董事长、总经理。
唐文明：男,35岁,MBA,中共党员,唐先生历任江西光学仪器总厂北京办事处
副主任、主任,凤凰光学股份有限公司总经理助理兼销售公司经理、凤凰光学股
份有限公司副总经理兼销售公司经理、江西凤凰光学仪器(集团)有限公司副总经
理、凤凰光学股份有限公司常务副总经理等职。现任凤凰光学股份有限公司总经
理。
孙志云,男,42岁,大专,会计师。孙先生历任凤凰光学股份有限公司稽核部部
长、财务部部长、总会计师等职。现任凤凰光学股份有限公司总会计师。
姚保颖：男,58岁,大专,高级会计师、历任江西光学仪器总厂财务处副处长
、处长、总会计师等职,现任凤凰光学股份有限公司总经济师。
卢福财,男,39岁,汉族,中共党员,经济学博士、中国注册会计师。现为江西
财经大学工商管理学院院长、教授、博士生导师。卢福财先生系中国工业经济研
究与开发促进会理事、中国企业管理研究会理事、江西青年社会科学工作者协会
副会长兼秘书长、江西省数量经济学会常务理事、江西省经济学会理事、江西省
劳动与社会保障学会理事、兼任江西省财政厅国有资本效绩评价专家小组专家。
本公司第三届董事会独立董事候选人。
毛磊：男,42岁,大学本科、工学学士,中共党员,高级工程师,国家机电工业
部优秀科技青年,中国机械工业科技青年专家,江苏省优秀知识分子,＂八·五＂
期间优秀科技人员,浙江省光学学会、中国光学学会理事、副理事长。毛先生现
任宁波光学永新股份有限公司董事、总经理。本公司第三届董事会独立董事候选
人。
周建佐：男,30岁,大专,经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,周
先生现任江西周华恒源会计师事务所副主任会计师。本公司第三届董事会独立董
事候选人。
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2003-04-26
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(600071)“凤凰光学”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,质押 |
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凤凰光学股份有限公司于2003年4月25日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不
转增。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了关于公司董、监事会换届选举的预案。
四、通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
(600071)“凤凰光学”公布董监事会决议公告
凤凰光学股份有限公司于2003年4月25日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举王熙晏为公司第三届董事会董事长。
二、续聘唐文明为公司总经理。
三、续聘邹建伟为公司董事会秘书。
四、通过了公司2003年第一季度报告。
五、通过了关于用公司持有的泰豪科技股份有限公司部分股权为公司商业
承兑汇票贴现提供质押的事项：公司决定用持有泰豪科技股份有限公司股份
23264207股中的1000万股为公司商业承兑汇票1000万元人民币贴现提供质押，
质押期限为一年。
六、通过了关于合资设立中美合资上海凤凰光电有限公司的议案：决定与
美国微感技术公司合资设立中美合资上海凤凰光电有限公司，合资公司注册资
本拟为2000万元人民币，其中公司以自有资金出资1500万元，占75%。
七、选举吴高武为公司第三届监事会主席。
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2003-04-26
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(600071)“凤凰光学”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 68718.14
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 44676.47
每股净资产(元) 1.88
调整后的每股净资产(元) 1.86
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4925.93
每股收益(元) 0.0140
净资产收益率(%) 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.74
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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凤凰光学股份有限公司于2004年3月16日召开三届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末
总股本237472456股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、聘任李四清担任公司副总经理。
四、通过继续聘任安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过放弃对南昌市凤凰光学仪器有限公司进行增资的议案。
六、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-04-10
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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凤凰光学股份有限公司于2004年4月8日以通讯传真方式召开第三届董事会2004
年第一次临时会议，会议审议通过公司为上海凤凰光学仪器有限公司向中国建设银
行上海市嘉定支行贷款人民币4000万元提供担保的议案，担保期限为从借款合同生
效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过三年。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-01-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2005年1月11日召开2005年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于成立江西凤凰富士能有限公司(暂名)的预案。
二、通过关于变更会计师事务所的预案。
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2005-01-11
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-12-31
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2000.12.31是凤凰光学(600071)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:转增 |
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2004-05-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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