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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于成立江西凤凰富士能有限公司的预案》。
2、审议《关于变更会计师事务所的预案》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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1999年年度配股，10配3，配股价8元登记日 ，1999-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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1999年年度配股，10配3，配股价8元除权日 ，1999-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600071)“凤凰光学”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 946,573,632.99 929,436,710.59
股东权益(不含少数股东权益) 486,058,305.10 481,743,659.75
每股净资产 2.05 2.03
调整后的每股净资产 2.02 2.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,757,838.02 -1,757,838.02
每股收益 0.0182 0.0182
净资产收益率(%) 0.89 0.89 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2005年4月26日以通讯传真方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的预案。该预案将递交公司下一次股东大会审议。
三、通过关于为控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司(公司出资4200万元，持股70%)向中国银行上饶市分行江光分理处申请流动资金贷款人民币3000万元提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。江西凤凰富士能光学有限公司将与公司签订反担保协议。
四、同意广东联合光学仪器有限公司(公司出资690万港币，占22.85%)提前终止生产经营，实行清算。根据2005年4月15日东莞市德信康会计师事务所出具的清算审计报告表明，广东联合光学仪器有限公司清算终结时所有者权益余额为41348201.06元，按照清算委员会决议规定，全部由投资各方按出资比例分配，即公司按照出资比例22.85%应分配人民币9448063.94元 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2005年4月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过关于续聘会计师事务所的预案报告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600071)"凤凰光学"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 929,436,710.59 848,800,874.32
股东权益 481,743,659.75 470,543,149.27
每股净资产 2.03 1.98
调整后的每股净资产 2.00 1.96
2004年 2003年
主营业务收入 603,652,958.15 531,371,306.39
净利润 37,790,959.50 28,428,462.23
每股收益(全面摊薄) 0.1592 0.1197
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.84 6.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2005年3月16日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、同意李四清辞去公司副总经理职务；聘任高波担任公司副总经理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过关于对凤凰光学(上海)有限公司进行增资的议案：凤凰光学(上海)有限公司董事会决定于2005年按照各股东出资比例拟同比合计增资人民币3000万元。公司持有该公司注册资本的47.5%，本次董事会决定公司以自有资金按照出资比例同比增资1425万元。
六、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的事项。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600071)“凤凰光学”公布日常关联交易公告
凤凰光学股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东凤凰光学控股有限公司(持有公司130022256股,占公司总股本的54.75%)及江西凤凰光学进出口公司采购照相器材原材料、光学加工原材料，2004年交易总金额为24016825.6元，预计2005年度交易总金额为27180000.00元；公司向凤凰光学控股有限公司购买水、电、气，2004年交易总金额为5630637.68元，预计2005年度交易总金额为5858000.00元；公司向凤凰光学控股有限公司及江西凤凰光学进出口公司销售光学元件，2004年交易总金额为1723987.01元，预计2005年度交易总金额为1540000.00元；公司与凤凰光学控股有限公司之间因受托加工而形成交易，2004年交易总金额为1204874.61元，预计2005年度交易总金额为1400000.00元；公司与凤凰光学控股有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为3261988.61元，预计2005年度交易总金额为2498000.00元；公司与江西凤凰光学进出口公司之间因进出口代理而形成交易，2004年交易总金额为1973165.65元，预计2005年度交易总金额为3000000.00元。
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2005-03-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年年度股东大会的事项：
1、会议时间：2005年4月20日上午9点
2、会议地点：江西省上饶市本公司二楼会议室
3、会议内容：
(1)审议2004年董事会工作报告；
(2)审议2004年监事会工作报告；
(3)审议2004年财务决算报告；
(4)审议2004年利润分配及资本公积金转增股本预案；
(5)审议公司2004年年度报告；
(6)审议关于续聘会计师事务所的预案。
4、出席会议的资格：
(1)2005年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)请出席会议的股东于2005年4月14日-15日(上午9：00-12：00,下午14：00-16：00)到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1号,邮编：334000
联系电话及传真：0793-8259547,联系人：邹建伟、吴明芳
(2)出席会议的股东持股东帐户卡和个人身份证(委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡)；法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或法人代表授权书及身份证办理登记手续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)其他事项：会期半天,与会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
二00五年 月 日
凤凰光学股份有限公司
董 事 会
二00五年三月十六日
附：高波先生个人简历：
高波,男,1965年11月出生,大学本科、北京大学光华管理学院远程MBA班结业,历任苏州照相机总厂QA课长,佳能(Canon)珠海有限公司制造部副部长、生产管理部长,广东联合光学仪器有限公司工场长、总经理,现任凤凰光学(上海)有限公司总经理 |
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2001-09-26
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2001年中期送股，10送1登记日 ，2001-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期转增，10转增2转增上市日 ，2001-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期送股，10送1除权日 ，2001-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期转增，10转增2登记日 ，2001-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期转增，10转增2转增上市日 ，2001-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期转增，10转增2除权日 ，2001-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期送股，10送1送股上市日 ，2001-10-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期送股，10送1登记日 ，2001-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期转增，10转增2除权日 ，2001-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期送股，10送1除权日 ，2001-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期送股，10送1送股上市日 ，2001-10-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-09-26
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2001年中期转增，10转增2登记日 ，2001-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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