| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-17
|
公布第一大股东提前解除部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600071)“凤凰光学”
2005年9月23日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司130022256股国有法人股，占公司总股本的54.75%，下称：控股公司)将其持有的公司国有法人股中的32000000股(占公司总股本的13.47%)质押给了中国银行股份有限公司上饶市江光分理处(下称：江光分理处)，质押期限自2005年9月23日至2007年11月25日。
2006年5月15日，控股公司与江光分理处到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就上述股权提前办理了解除质押手续。
截止2006年5月15日，控股公司将其持有公司国有法人股中用于质押的股份累计为32100000股，占公司总股本的13.51% |
|
|
2006-05-16
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于近日收到江西省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-05-12
|
公布关于大股东及其附属企业非经营性占用资金清欠的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600071)“凤凰光学”
根据有关文件的要求，凤凰光学股份有限公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金已全部清理完毕 |
|
|
2006-05-11
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600071)“凤凰光学”
根据有关文件的要求，凤凰光学股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日-19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-05-08
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-10,恢复交易日：2006-05-30 ，2006-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-08
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-10,恢复交易日：2006-05-30，连续停牌 ，2006-05-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-08
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600071)“凤凰光学”
根据有关文件的要求，凤凰光学股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日-19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-27
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2006年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王熙晏为公司第四届董事会董事长。
二、续聘唐文明为公司总经理。
三、续聘邹建伟为公司董事会秘书。
四、选举吴高武为公司第四届监事会主席 |
|
|
2006-04-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2006年4月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本237472456股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于全面修订《公司章程》的预案报告。
五、通过关于继续执行公司与凤凰光学集团公司及其附属单位所签署的关联交易协议的预案报告。
六、通过关于续聘会计师事务所的预案报告 |
|
|
2006-04-26
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通与协商。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.1股，共计支付33309562股股票。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的表决通过。
公司股票将于2006年4月27日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年4月26日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
|
|
2006-04-20
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 984,004,484.13 973,140,323.37
股东权益(不含少数股东权益) 514,352,710.89 507,306,632.45
每股净资产 2.17 2.14
调整后的每股净资产 2.15 2.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,732,801.90 25,732,801.90
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.36 1.36
|
|
|
2006-04-17
|
公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司定于2006年4月18日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。网上交流网址：中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com) |
|
|
2006-04-17
|
召开2006年度股东大会 ，2006-05-19 |
召开股东大会 |
|
| 《凤凰光学股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2006-04-17
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-17
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月17日-19日每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)将向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东以送股的方式实施对价安排，即A股流通股股东每持有10股获送2.7股股票。
公司控股股东凤凰控股除遵守中国证监会及上海证券交易所的有关规定外，作出以下承诺：
1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五；
2、在可以挂牌出售所持股份时，限售期(G股上市十二个月之后的三十六个月)内及其后二年内减持底价比二级市场价格高出10%即减持底价为每股4.42元，二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即2006年4月14日A股收盘价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月10日至16日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-04-17
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-13
|
拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 2006-04-27 |
|
|
2006-04-07
|
公布2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600071)“凤凰光学”
根据有关文件及上海证券交易所的要求，凤凰光学股份有限公司于2006年4月5日收到凤凰光学控股有限公司(现持有公司股份13002.2256万股，占公司总股本的54.75%)《关于公司2005年年度股东大会之临时提案》的申请，将按照新《章程指引》要求修订的《公司章程》以临时提案的方式提请公司2005年年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将《关于全面修订〈公司章程〉的预案》作为新增临时提案提交于2006年4月26日召开的公司2005年年度股东大会审议，同时取消原提交2005年年度股东大会审议的《关于修改公司章程的预案》 |
|
|
2006-03-24
|
召开2005年度股东大会 ，2006-04-26 |
召开股东大会 |
|
| （1）审议2005年董事会工作报告；
（2）审议2005年监事会工作报告；
（3）审议2005年财务决算报告；
（4）审议2005年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（5）审议公司2005年年度报告及其摘要；
（6）审议关于调整公司独立董事津贴的预案；
（7）审议关于公司董事会换届选举的预案；
（8）审议关于公司监事会换届选举的预案；
（9）审议关于修改公司章程的预案报告
（10）审议关于继续执行公司与凤凰光学集团公司及其附属单位所签署的关联交易协议的议案。
（11）审议关于续聘会计师事务所的预案。
|
|
|
2006-03-24
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2006年3月22日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将公司持有的上海凤凰数码科技有限公司(公司出资1050万元，占35%，下称：凤凰数码)10%的股权转让给外资股东域新投资有限公司，转让价格以凤凰数码总的工商注册资本和凤凰数码财务审计报告为准，由交易双方协商确定，预计转让金额为人民币300万元。本次股权转让完成后，凤凰数码的注册资本仍为3000万元，其中公司出资750万元，占25%。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本237472456股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司董、监事会换届选举的预案。
五、通过关于继续执行公司与凤凰光学集团公司及其附属单位所签署的关联交易协议的预案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、聘任吴明芳担任公司证券事务代表。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2006-03-24
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600071)“凤凰光学”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 973,140,323.37 929,436,710.59
股东权益(不含少数股东权益) 507,306,632.45 481,743,659.75
每股净资产 2.14 2.03
调整后的每股净资产 2.11 2.00
2005年 2004年
主营业务收入 534,697,474.83 603,652,958.15
净利润 28,572,294.89 37,790,959.50
每股收益 0.1203 0.1592
净资产收益率(%) 5.63 7.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.30
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-20
|
公布公告
|
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600071)“凤凰光学” 凤凰光学股份有限公司的控股子公司-南昌凤凰数码科技有限公司(公司出资1800万元，占60%，下称：南昌凤凰数码)于2005年12月17日与南昌百货大楼股份有限公司签订了《资产转让协议》，转让南昌凤凰数码的房产、土地使用权、机器设备等相关经营性资产，交易金额为人民币2900万元整。
本次资产转让预案已经南昌凤凰数码于2005年12月16日召开的董事会审议通过。
|
|
|
2005-12-20
|
公布董事会决议公告
|
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2005年12月19日以通讯传真方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于投资参股上饶市城市信用社(注册资本为4460.63万元)暨改组为商业银行的议案：为了筹建商业银行，上饶市城市信用社决定增资扩股，使注册资本达到1.5亿元。在本次增资扩股完成后，待获得银行业监督管理机构批准，上饶市城市信用社将整体改建为股份有限公司形式的商业银行。新老股东作为共同发起人，组建上饶市商业银行股份有限公司(暂名)，总股本为1.5亿股。公司决定以现金人民币900万元认购900万股，持股比例为6%。
|
|
|
2005-11-25
|
公布第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，质押 |
|
| (600071)“凤凰光学”
2005年11月22日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司130022256股国有法人股，占公司总股本的54.75%)继续将其持有的公司国有法人股32100000股(占公司总股本的13.52%)质押给中国进出口银行，质押期限自2005年11月22日至2006年11月30日。上述质押已于2005年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止2005年11月22日，凤凰光学控股有限公司将其持有公司国有法人股中用于质押的股份累计为64100000股，占公司总股本的26.99% |
|
|
2005-10-28
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600071)“凤凰光学”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,007,499,872.80 928,099,195.42
股东权益(不含少数股东权益) 502,551,519.58 480,406,144.58
每股净资产 2.12 2.03
调整后的每股净资产 2.08 2.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,381,560.57 23,765,476.73
每股收益 0.0552 0.0954
净资产收益率(%) 2.61 4.51 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
公布第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600071)“凤凰光学”
2005年9月23日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司130022256股国有法人股，占公司总股本的54.75%)继续将其持有的公司国有法人股32000000股质押给中国银行股份有限公司上饶市江光分理处，质押期限自2005年9月23日至2007年11月25日。上述质押已于2005年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止2005年9月27日，凤凰光学控股有限公司将其持有公司国有法人股中用于质押的股份累计为64100000股，占公司总股本的26.99%。
|
|
|
2005-08-12
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600071)“凤凰光学”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 964,404,302.34 929,436,710.59
股东权益(不含少数股东权益) 491,284,469.71 481,743,659.75
每股净资产 2.07 2.03
调整后的每股净资产 2.03 2.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 204,577,458.03 306,407,630.88
净利润 9,540,809.96 17,406,606.65
扣除非经常性损益后的净利润 7,766,921.14 16,981,346.56
每股收益 0.0402 0.0733
净资产收益率(%) 1.94 3.75
经营活动产生的现金流量净额 19,383,916.16 14,111,384.28 |
|
|
2005-08-12
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600071)“凤凰光学”
凤凰光学股份有限公司于2005年8月10日以通讯传真方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司(公司出资810万元，占90%)90%股权的议案：公司拟将持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权转让给上海利保实业发展有限公司，预计股权转让总价款为316.23万元(具体交易价格将以有相关业务资格的中介机构出具的资产评估报告为准，由双方协商确定) |
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于成立江西凤凰富士能有限公司的预案》。
2、审议《关于变更会计师事务所的预案》 |
|
| | | |
