凤凰光学(600071) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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凤凰光学

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凤凰光学（600071）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-27	关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600071_20200527_3.pdf
2020-05-27	第八届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
凤凰光学股份有限公司第八届董事会第五次会议于2020年5月26日召开，会议审议通过《关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600071_20200527_1.pdf
2020-05-27	第八届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600071_20200527_2.pdf
2020-05-22	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600071_20200522_1.pdf
2020-05-21	(600071) 凤凰光学:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 10125984.00 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 8915346.00 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 7198311.00 东莞证券股份有限公司浙江分公司 3961638.03 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 3793838.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华福证券有限责任公司浙江分公司 23461926.10 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 7021824.00 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 2636912.00 财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部 2186100.00 华安证券股份有限公司池州分公司 1980000.00
2020-05-16	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600071_20200516_1.pdf
2020-05-09	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
凤凰光学股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年度报告及其摘要、2019年度公司利润分配议案、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600071_20200509_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.02 加权平均净资产收益率(%) -1.27 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600071_20200430_2.pdf
2020-04-14	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度公司利润分配议案 5 2019年度报告及其摘要 6 2020年度对外担保预计的议案 7 2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 9 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案 10 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-14	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度公司利润分配议案 5 2019年度报告及其摘要 6 2020年度对外担保预计的议案 7 2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 9 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案 10 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-14	第八届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
凤凰光学股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年4月11日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度会计师事务所的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_17.pdf
2020-04-14	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_26.pdf
2020-04-14	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.58 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_2.pdf
2020-04-14	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
凤凰光学股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度公司利润分配议案、2019年度报告及其摘要、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年5月7日15:00至2020年5月8日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_29.pdf
2020-04-14	第八届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_18.pdf
2020-04-14	关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_24.pdf
2020-04-14	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_27.pdf
2020-04-14	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_22.pdf
2020-04-14	关于2019年计提各项资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_19.pdf
2020-04-14	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_20.pdf
2020-04-14	关于2020年度对外担保预计的公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600071_20200414_21.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-03	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600071_20200303_1.pdf
2020-01-21	第八届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
凤凰光学股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600071_20200121_2.pdf
2020-01-21	第八届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600071_20200121_3.pdf
2020-01-21	关于募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600071_20200121_4.pdf
2020-01-21	2019年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经凤凰光学股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润400万元到600万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000万元至3500万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600071_20200121_1.pdf
2020-01-07	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600071_20200107_1.pdf
2019-12-27	第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
凤凰光学股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、聘任公司总裁、聘任公司董事会秘书等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600071_20191227_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-14	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-14; 一次变更公告日期: 2020-03-19;
2019-12-27	第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600071)“凤凰光学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600071_20191227_2.pdf