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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,092,572,168.42 1,119,556,262.05
所有者权益(或股东权益) 535,904,076.27 531,746,582.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 2.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,157,493.72 4,157,493.72
基本每股收益 0.0175 0.0175
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0183 0.0183
全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 0.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2008年4月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2007 年董事会工作报告；
（2）审议2007 年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2007 年度述职报告；
（4）审议2007 年财务决算报告；
（5）审议2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2007 年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于续聘会计师事务所的预案 |
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,040,285,584.78 849,715,529.80
归属于上市公司股东的净利润 38,233,560.60 34,144,975.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,225,327.24 32,323,955.28
基本每股收益 0.1610 0.1438
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1610 0.1361
全面摊薄净资产收益率(%) 7.19 6.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.19 6.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.70
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,119,556,262.05 991,972,378.45
所有者权益(或股东权益) 531,746,582.55 499,683,892.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.10
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2008年3月26日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于对凤凰光学(广东)有限公司(下称：中山光学)进行增资的议案：经与中山光学其他股东协商，按照2008年1月31日中山光学经评估的每股净资产3.24元，由公司以现金方式增资4050万元认购1250万股，即中山光学注册资本增至3750万元，其中公司出资2750万元，持股73.33%。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2008年2月4日以通讯传真方式召开四届十二次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
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2008-01-03
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公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2008年1月2日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止当日持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，其中：限售流通股为84839072股，下称：凤凰控股)获悉，凤凰控股将其持有公司限售流通股中的1600万股质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行，质押期限自2007年12月28日至2008年12月27日。上述质押已于2007年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，凤凰控股将其持有公司限售流通股中用于质押的股份累计为4000万股，占公司总股本的16.84%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年12月21日，《市场报》及一些网站上刊登了《“凤凰光学”竟用学生工》的文章，凤凰光学股份有限公司现将有关情况公告如下：
一、关于该文章提及的16周岁以下学生实习事宜的说明：公司与江西凤凰高级技工学校签署了校企合作协议，公司控股70%的子公司江西凤凰富士能光学有限公司(下称：富士能公司)成为该校定向实习培训基地，有义务为该校培养有实际操作技能的毕业生。因此，该文章将实习生表述为“学生工”提法不当。经劳动部门核实，曾有4名16岁以下实习生在富士能公司实习过，截止目前富士能公司已不存在16周岁以下实习生。
二、关于该文章提及的铣磨液油引起部分员工皮肤过敏问题的说明：据核查，此事发生在2007年10月，主要是由于供货商在未告知厂家的情况下更换了铣磨液油原材料的成份所致。对此，富士能公司及时采取了相关应对措施，并已全部妥善处理。
三、关于该文章提及的学生实习超时事宜的说明：由于季节性订单的需求，可能存在有学生在某些时候随班实习时间延长的现象。对此，公司已敦促富士能公司高度重视，坚决杜绝该现象。
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2007-12-14
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股权转让进展公告
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上交所公告 |
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根据凤凰光学股份有限公司四届五次董事会决议，公司目前正在上海联合产权交易所办理转让公司持有的上海凤凰数码科技有限公司35%股权的相关手续。
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2007-12-12
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第一大股东提前解除部分股权质押公告
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上交所公告 |
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2007年12月10日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，下称：凤凰控股)就其于2006年12月25日质押给中国银行上饶市凤凰支行的公司1600万股限售流通股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提前办理了解除质押的手续。
截止目前，凤凰控股累计质押公司股份2400万股，占公司总股本的10.11%。
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2007-11-24
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第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司于2007年11月23日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2007年11月23日持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，下称：凤凰控股)获悉，凤凰控股将其持有的公司限售流通股84839072股中的1200万股质押给上海浦东发展银行南昌分行，质押期限自2007年11月22日至2008年11月21日。上述质押已于2007年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，凤凰控股累计质押公司限售流通股股份4000万股，占公司总股本的16.84%。
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2007-11-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2007年11月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的预案。
二、改聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-11-08
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第一大股东提前解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2007年11月5日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，下称：凤凰控股)就其于2006年12月25日质押给上海浦东发展银行南昌分行的公司限售流通股1500万股，到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提前办理了解除质押手续。
截止目前，凤凰控股累计质押公司限售流通股2800万股，占公司总股本的11.79%。
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2007-10-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。
2、审议《凤凰光学股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。
3、审议关于修订《公司章程》部分条款的预案。
4、审议关于更换会计师事务所的预案。
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2007-10-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2007年10月29日以通讯传真方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过对丹阳光明光电有限公司(下称：合资公司)进行增资的议案：根据合资公司董事会决议，提议对其进行增资扩股，注册资本拟由1120万元增加至2000万元。其中公司增资116万元人民币，出资金额由224万元变更为340万元人民币，持股比例由20%下降至17%。
三、通过改聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年11月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,152,946,033.33 990,837,856.97
股东权益(不含少数股东权益) 529,680,002.92 499,044,662.25
每股净资产 2.23 2.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,167,604.43 30,700,559.91
基本每股收益 0.0554 0.1293
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1164
净资产收益率(%) 2.49 5.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.46 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46
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2007-09-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凤凰光学股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的预案。该预案将递交公司下一次股东大会审议。
二、通过关于修改公司借款费用会计处理方法的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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控股股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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凤凰光学股份有限公司接到第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司股份96712694股，占公司总股本的40.73%，下称：凤凰控股)通知，截止2007年9月13日下午收盘，凤凰控股通过上海证券交易所交易系统共减持公司无限售条件流通股300万股(占公司总股本的1.26%)。
减持后，凤凰控股持有公司股份93712694股(占公司总股本的39.46%)，其中：有限售条件流通股84839072股；无限售条件流通股8873622股，仍为公司第一大股东。
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2007-08-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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为便于听取凤凰光学股份有限公司投资者和社会公众的意见和建议，中国证券监督管理委员会江西证监局设立了专门的公众评议信箱：csrcnco@tom.com。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,035,389,631.82 990,837,856.97
股东权益 516,512,398.49 499,044,662.25
每股净资产 2.18 2.10
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 434,315,817.69 390,631,913.04
调整后
净利润 17,532,955.48 15,639,280.90
基本每股收益 0.0738 0.0658
净资产收益率(%) 3.39 3.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.31
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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凤凰光学股份有限公司现将《》予以公告，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰光学股份有限公司于2007年6月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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凤凰光学股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股价异常波动。根据有关规定，董事会作如下公告：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露重大事项。公司控股股东及实际控制人书面确认，不存在与公司相关的重大应披露而未披露信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-06-01
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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凤凰光学股份有限公司于2007年5月31日以通讯传真方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司实施“退城进园”投资项目的议案：公司拟在上饶市工业园旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”(项目投资总额为4950.83万元，均由企业自筹)。工程建设全部完成之后，公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。
二、通过公司租赁凤凰光学集团有限公司(下称：光学集团)土地使用权的议案：按照有关规划要求，公司目前租赁光学集团的土地(面积为105亩，租赁价格为7047.62元/亩/年)由其公开拍卖出售。因此，根据公司实施“退城进园”新厂区建设需要，公司决定租赁光学集团位于上饶市工业园旭日片区的土地147亩，租赁价格为3471.43元/亩/年，公司年支付土地租赁费用为51.03万元，租赁期为三年，即2007年8月1日至2010年7月31日。该议案属于关联交易。
董事会决定于2007年6月22日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2006年董事会工作报告；
（2）审议2006年监事会工作报告；
（3）审议2006年财务决算报告；
（4）审议2006年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（5）审议公司2006年年度报告及其摘要；
（6）审议《凤凰光学股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。
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2007-05-26
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关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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凤凰光学股份有限公司于2007年5月25日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)获悉，凤凰控股将其持有公司限售流通股中的1200万股质押给了中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行，质押期限自2007年5月24日至2008年5月23日。上述质押已于2007年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，凤凰控股将其持有公司限售流通股中用于质押的股份累计为4300万股(占公司总股本的18.11%)。
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2007-05-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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凤凰光学股份有限公司本次有限售条件的流通股11873622股将于2007年5月30日起上市流通。
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