| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年10月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于建立BOPP专业开发基地的议案：同意公司利用下属子公司-四川中达新材料有限公司的现有条件，建立BOPP新产品专业开发基地 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600074)“中达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,217,650,465.11 3,526,092,126.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,237,557,213.12 1,197,681,946.61
每股净资产 3.297 3.509
调整后的每股净资产 3.155 3.426
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 62,228,354.19
每股收益 0.054 0.152
净资产收益率(%) 1.643 4.601 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600074)“中达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,098,612,473.07 3,526,092,126.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,217,225,899.75 1,197,681,946.61
每股净资产 3.242 3.509
调整后的每股净资产 3.121 3.426
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,100,436,920.19 833,336,760.87
净利润 36,607,953.14 55,551,564.12
扣除非经常性损益后的净利润 36,672,680.41 56,793,810.77
每股收益 0.098 0.163
净资产收益率(%) 3.007 4.746
经营活动产生的现金流量净额 30,615,146.93 93,284,545.38 |
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2005-07-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年7月15日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年6月23日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意石纪闵董事辞去公司董事长职务，选举张国伟董事出任公司董事长，补选石纪闵董事为公司副董事长。
二、同意以4200万元的价格向上海信源投资有限公司受让其对成都御源置业有限公司(下称：成都御源)持有的、占成都御源注册资本70%的出资 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35，红利发放日 ，2005-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本34128万股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.035元。
股权登记日：2005年6月28日
除权除息日：2005年6月29日
新增可流通股份上市日：2005年6月30日
现金红利发放日：2005年7月5日
本次实施送股方案后，按新股本总数37540.8万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.215元 |
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2005-06-23
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2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-06-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.35，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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1998年中期送股，10送2上市日 ，1998-10-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-22
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1998年中期送股，10送2除权日 ，1998-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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1998年中期送股，10送2登记日 ，1998-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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注册地址由“南京经济技术开发区高新技术工业园”变为“南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座” ，2005-07-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年6月13日以传真方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意将公司注册地变更为南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座，并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议表决与上述变更事项相关的公司章程修改议案。
董事会决定于2005年7月15日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-15
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的议案。
2、授权董事会办理《公司章程》修改的相关手续 |
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2005-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年5月30日以传真方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司为熊猫电子集团有限公司向中国工商银行南京市汉府支行进行的金额不超过5000万元，期限不超过一年半的银行贷款提供担保。公司为熊猫电子集团有限公司提供担保后的公司对外担保总额将达到15400万元。南京熊猫科技实业有限公司将以其在南京经济技术开发区所拥有的近194亩国有土地使用权抵押的形式为公司上述担保事项提供反担保 |
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2005-05-11
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年5月9日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张国兴辞去公司副董事长职务。
二、同意公司与南京禄口国际机场有限公司继续银行贷款互保关系的议案：公司于2004年4月23日与南京禄口国际机场有限公司签订了一年期的银行互保协议(2004年4月23日-2005年4月22日)，互保额度为人民币11000万元。该互保协议现已到期，经双方协商同意继续为对方提供银行贷款的担保(仅限于在中国工商银行南京新街口支行的贷款担保)，互保额度为人民币11000万元，期限一年，2005年5月10日至2006年5月9日 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年5月9日召开2004年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、未通过公司申请配股的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过南京永华会计师事务所《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
六、通过续聘会计师事务所的议案。
七、通过调整公司董事的议案 |
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2005-05-10
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,940,740,176.60 3,526,092,126.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,214,779,837.20 1,197,681,946.61
每股净资产 3.559 3.509
调整后的每股净资产 3.455 3.426
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 88,927,976.88 88,927,976.88
每股收益 0.050 0.050
净资产收益率(%) 1.41 1.41
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2005-04-26
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公布召开2004年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决定于2005年5月9日上午9时召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-19
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公布2004年度股东大会增加改选董事临时议案的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会于2005年4月15日收到张国兴因工作变动原因要求辞去公司董事的报告。同日，董事会又收到公司控股股东申达集团有限公司《关于提名张国伟担任董事的议案》。
经董事会审核，同意将上述内容作为临时提案提交公司于2005年5月9日召开的2004年度股东大会进行审议 |
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2005-04-07
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月9日
●会议召开地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)
●会议方式：现场召开与网络表决相结合
●重大提案：董事会报告、监事会报告、2004年度财务决算及分配方案、修改公司章程、2004年配股方案
本公司曾于2005年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间：2005年5月9日上午9时,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《2004年度董事会工作报告》。(投票表决序号1)
2、审议《2004年度监事会工作报告》。(投票表决序号2)
3、审议《2004年度财务决算报告》。(投票表决序号3)
4、审议《2004年度利润分配方案》。(投票表决序号4)
5、审议《修改公司章程的议案》。(投票表决序号5)
6、审议修改《股东大会议事规则》。(投票表决序号6)
7、审议修改《董事会议事规则》。(投票表决序号7)
8、审议《关于公司申请配股的议案》。(投票表决序号8)
9、审议配股比例及数量。(投票表决序号9)
10、审议配股对象。(投票表决序号10)
11、审议配股价格及定价依据。(投票表决序号11)
12、审议本次配股募集资金的用途。(投票表决序号12)
13、审议配股有效期。(投票表决序号13)
14、审议授权公司董事会办理有关配股事项。(投票表决序号14)
15、审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。(投票表决序号15)
16、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。(投票表决序号16)
17、审议南京永华会计师事务所《前次募集资金使用情况专项审核报告》。(投票表决序号17)
18、审议《续聘会计师事务所的议案》。(投票表决序号18)
19、审议独立董事沈岩先生的《独立董事述职报告》。(投票表决序号19)
20、审议独立董事韦华先生的《独立董事述职报告》。(投票表决序号20)
21、审议独立董事王祖裕先生的《独立董事述职报告》。(投票表决序号21)
22、审议《关于张国兴董事请求辞职的议案》。(投票表决序号22)
23、审议《关于提名张国伟先生担任董事的议案》。(投票表决序号23)
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,其中第8-15项议案需要参加表决的社会公众股股东进行类别表决。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年4月21日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、参加现场会议相关事宜：
(一)、出席对象：
1、2005年4月21日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
(二)、登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,于2005年4月27日至4月29日9：00---15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园内公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：郑晓贤、赖业军
电话：0510-6686352
传真：0510-6686352
邮编：214443
(三)、其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议及会议做出的决议并不因此无效。
(四)、备查文件
1、2004年度报告
2、审计报告
3、公司章程
4、董事会决议
5、关于前次募集资金使用情况的说明
6、有关项目的《可行性研究报告》
八、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2005年4月25日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏中达新材料集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2005年4月21日,我单位(个人)持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加公司2004年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东姓名(盖章)：
2005年 月 日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌投票 深市挂牌 深市挂牌 表决议
投票代码 简称 投票代码 投票简称 案数量 说明
738074 中达股份投票 无 无 23 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中达股份 1 审议《2004年度董事会工作报告》。 1元
2 审议《2004年度监事会工作报告》。 2元
3 审议《2004年度财务决算报告》。 3元
4 审议《2004年度利润分配方案》。 4元
5 审议《修改公司章程的议案》。 5元
6 审议修改《股东大会议事规则》 6元
7 审议修改《董事会议事规则》。 7元
8 审议《关于公司申请配股的议案》。 8元
9 审议配股比例及数量 9元
10 审议配股对象 10元
11 审议配股价格及定价依据 11元
12 审议本次配股募集资金的用途 12元
13 审议配股有效期 13元
14 审议授权公司董事会办理有关配股事项 14元
15 审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。 15元
16 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 16元
17 审议南京永华会计师事务所《前次募集资金使用情
况专项审核报告》。 17元
18 审议《续聘会计师事务所的议案》。 18元
19 审议独立董事沈岩先生的《独立董事述职报告》 19元
20 审议独立董事韦华先生的《独立董事述职报告》 20元
21 审议独立董事王祖裕先生的《独立董事述职报告》 21元
22 审议《关于张国兴董事请求辞职的议案》 22元
23 审议《关于提名张国伟先生担任董事的议案》 23元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、 投票举例
股权登记日持有"中达股份"A股的投资者对该公司的第一个议案(2004年度董事会工作报告)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738074 买入 1元 1股
如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738074 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计
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2005-04-07
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董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年4月5日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司2005年度配股方案的议案：以2004年末总股本34128万股为基数，按照10:3的比例实行配售。
四、通过公司配股募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明。
六、通过南京永华会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
七、增聘杨祚民为公司副总裁。
董事会决定于2005年5月9日上午9时召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年3月10日召开三届十七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本34128万股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意邓维其、戴苏宁辞去公司副总裁职务，聘请季斌、单卫忠担任公司副总裁。
以上有关事项将提请2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项另行通知。
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