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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-15
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对价方案：对全体股东10转增7.61392股，G分配转增股上市日 ，2006-06-26 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-06-15
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公布资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金285832800元向全体股东转增股本(实际转增比例按照1:0.761392进行)。本次公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。
股权登记日：2006年6月16日
除权日：2006年6月19日
新增可流通股份上市流通日：股权分置改革方案实施股票复牌日。
本次转增股本方案实施后，按新股本总数661240800股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1179元 |
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2006-06-15
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对价方案：对全体股东10转增7.61392股，G分配转增股到账日 ，2006-06-19 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-06-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》。
2、审议《2005年度监事会工作报告》。
3、审议《2005年度财务决算报告》。
4、审议《2005年度利润分配方案》。
5、审议《独立董事述职报告》。
6、审议《关于发行短期融资券的议案》。
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
8、审议《关于与申龙创业集团建立互保关系的议案》。
9、审议《续聘会计师事务所的议案》。
10、董事会、监事会换届选举。
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2006-06-10
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,日期变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年6月7日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意与吉林华微电子股份有限公司(下称：华微电子)建立总额为10000万元，期限为一年的互保关系。公司与华微电子的互保关系建立后，公司将到期终止与碌口机场限额10000万元的互保关系。
二、通过关于发行企业短期融资券的议案：公司拟在国内银行间市场发行短期融资债券，发行规模不超过2005年末净资产的40%(约5亿元)；期限为发行日起计最高不超过365日；预计发行利率为3%左右；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。
三、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司拟以连带责任担保形式对合并报表范围内控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司(公司通过直接与间接方式实现全额控股的子公司，下称：中达软塑)和江阴金中达新材料有限公司(公司控股75%，下称：江阴金中达)分别提供人民币20000万元和15000万元的担保额度。在上述拟定的担保总额中，为中达软塑提供10000万元担保及为江阴金中达提供12000万元担保已经发生。其余担保额度将用于把现有其他子公司存量贷款调整到中达软塑或江阴金中达。本次担保议案获得通过后，除另行公告并履行规范审批程序的情况外，公司将不再为子公司各种贷款提供担保。
四、通过关于与江苏申龙创业集团有限公司(下称：申龙创业)建立互保关系的议案：公司拟与申龙创业全面建立互保关系，本次拟定的互保总额度为45000万元。目前，公司及下属子公司实际为申龙创业及其下属子公司提供担保金额为44100万元，申龙创业及其下属子公司为公司及下属子公司实际担保金额超过45000万元。对于公司及子公司为申龙创业下属子公司提供担保的情况，公司将依据互保关系要求申龙创业提供反担保，并把担保总额控制在上述额度以内。
综合以上各担保事项，公司拟定的对外担保总额度为112500万元，其中为控股子公司以外提供的担保为60000万元。
五、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年6月5日召开三届三十一次董事会，会议审议同意公司与成都中达软塑新材料有限公司(注册资本1200万美元，公司占75%股份，下称：成都中达)外方股东一起按比例共同对成都中达进行增资。本次增资总额为2000万美元，其中公司增资1500万美元。资金来源由公司自筹 |
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2006-06-07
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年6月5日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-31
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《股东大会议事规则（修订稿）》。
3、审议《关于为成都中达银行贷款提供担保的议案》 |
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2006-05-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年5月30日以传真方式召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改草案。
二、通过关于为公司子公司成都中达软塑新材料有限公司(公司持有其75%股份，下称：成都中达)提供担保的议案：成都中达分别向交通银行成都分行龙泉驿支行和中国农业银行成都经济技术开发区支行贷款9000万元和8500万元，期限均为一年，董事会同意提供相应担保。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-05-31
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于日前接到江苏省国有资产监督管理委员会有关批复文件，正式批准公司股权分置改革方案 |
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2006-05-26
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600074)“中达股份”
根据相关法规政策的要求，江苏中达新材料集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月5日13:30-15:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月1日、2日和5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738074”；投票简称为“中达投票” |
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2006-05-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司股票价格于2006年5月16至18日已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-26,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-26,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 ，2006-05-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600074)“中达股份”
根据相关法规政策的要求，江苏中达新材料集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示性公告。
董事会决定于2006年6月5日13:30-15:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日、2日和5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司自2006年4月28日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
公司计划以公司现有总股本375408000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本每10股转增7.61392405股，转增共计285832800股，其中非流通股股东按每10股转增3股，共计转增54885600股，并放弃其余应转增股份84412663股，转送给流通股股东作为对价安排。
按上述方案实施，流通股股东共可获得230947200股股票，相当于流通股股东每10股获得转增12股。若以转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，上述方案折算成送股方案，相当于流通股股东每10股获送2.49股股票。
二、原方案中非流通股股东申达集团的承诺事项现调整为：
公司社会法人股股东建伟幕墙已与申达集团签署了股权转让协议，同意将其持有的公司全部非流通股股份转让给申达集团，这部分股权应转增股数为168243股，受让方申达集团也将放弃应转增的101953股股份并转送给流通股股东。若在股权分置改革实施股权登记日以前仍未完成过户手续，则同意以其持有的公司非流通股101953股先行支付给流通股股东，垫付后获得的转让股份不再支付对价。
请投资者仔细阅读2006年5月15日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其他文件。调整后的公司股权分
置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年5月16日复牌。
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2006-04-28
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公布董监事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，分配方案,股权分置,日期变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本37540.8万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2006年第一季度报告。
上述有关事项将提请公司2005年度股东大会审议。
四、通过公司股权分置改革方案：以公司现有总股本375408000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本每10股转增2.5633股，参加股权分置改革的非流通股股东放弃全部转增所得股份，转送给流通股股东作为对价安排。其中，公司社会法人股股东江苏省建伟幕墙装饰工程有限公司(下称：建伟幕墙)已与公司控股股东申达集团有限公司(下称：申达集团)签署了股权转让协议，同意将其持有的公司全部非流通股股份转让给申达集团，这部分股权应转增股数为56641股，受让方申达集团也将放弃这部分应转增的股份并转送给流通股股东。截至本报告书签署日，上述股权转让尚未完成过户手续。若在股权分置改革实施股权登记日以前仍未办理完毕，则同意以其持有的公司非流通股56641股先行支付给流通股股东，垫付后获得的转让股份不再支付对价。
按上述方案实施，流通股股东共可获得96228333股股票，相当于流通股股东每10股获得转增5.00股。若以转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，上述方案折算成送股方案，相当于流通股股东每10股获送1.94股股票。
参加股权分置改革的公司非流通股股东除遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还作出如下特别承诺：
1、申达集团以及江苏瀛寰实业集团有限公司均承诺：自获得上市流通权之日起，持有的公司原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
2、申达集团还承诺：在前项禁售期满之后持有的公司原非流通股股份二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于每股5元。
此外，申达集团受让建伟幕墙的原非流通股股份亦同样遵守上述承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月26日至6月2日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》及《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年6月5日13:30-15:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日、2日和5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-28
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注册地址由“南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座”变为“南京经济技术开发区高新技术工业园
” ，2005-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-28
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-05 |
召开股东大会 |
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| 《江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,324,613,472.13 4,077,938,291.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,277,243,532.66 1,258,562,461.81
每股净资产 3.40 3.35
调整后的每股净资产 3.36 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -125,724,126.08 -125,724,126.08
每股收益 0.050 0.050
净资产收益率(%) 1.46 1.46
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,077,938,291.27 3,526,092,126.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,258,562,461.81 1,197,681,946.61
每股净资产 3.353 3.509
调整后的每股净资产 3.311 3.426
2005年 2004年
主营业务收入 2,304,983,628.99 1,776,134,793.93
净利润 77,944,515.20 80,746,313.25
每股收益 0.208 0.237
净资产收益率(%) 6.19 6.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.62
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2006-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年4月25日召开三届二十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让控股子公司江阴美达新材料有限公司(注册资本4200万美元，公司持有其40%的股权，下称：美达公司)、江阴申鹏包装材料有限公司(注册资本1200万美元，公司持有其75%的股权，下称：申鹏公司)部分股权的议案：公司拟向江苏申龙创业集团有限公司(下称：申龙创业)转让所持有的美达公司15%的股权及申鹏公司45%的股权。转让价格以评估价值为基础，经双方协商最终确定：美达公司15%股权的转让价格为5700万元，申鹏公司45%股权的转让价格为7200万元，本次股权转让价款共计12900万元，其中6619万元以申龙创业对公司的债权冲抵，不足部分由其以现金清偿的方式支付。
本次转让完成后，公司还持有美达公司25%的股权、申鹏公司30%的股权。
二、通过公司向申达集团和瀛寰集团两股东收购其对常州御源房地产有限公司(下称：常州御源)、江阴申达大酒店有限公司(下称：申达大酒店)所投资股权的议案：常州御源注册资本12000万元，申达集团出资4680万元，股权比例39%；瀛寰公司出资6120万元，股权比例51%，公司将收购申达集团以及瀛寰公司上述出资形成的全部股权。申达大酒店注册资本19500万元，申达集团出资13650万元，股权比例70%，公司将收购申达集团出资形成的全部股权。转让价格以评估价格为基础协商定价，预计转让总价为人民币50000万元左右。上述收购涉及重大关联交易，尚须提交股东大会审议 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-16 ，2006-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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进行股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，江苏中达新材料集团股份有限公司非流通股股东提出了股权分置
改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相
关文件。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22
第二次披露日期：2006-04-26 |
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2006-04-22
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-02-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年1月25日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于常州钟恒银团贷款的议案。
三、通过关于常州钟恒银团贷款担保的议案 |
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2005-12-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于常州钟恒银团贷款的议案》。
3、审议《关于常州钟恒银团贷款担保的议案》 |
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2005-12-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年12月23日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改草案。
二、通过关于常州钟恒新材料有限公司(公司出资2505万美元，占75%，下称：常州钟恒)银团贷款的议案：常州钟恒委托中国工商银行江苏省分行组织安排了总额54000万元人民币银团贷款，项目名称为常州钟恒年产6万吨多功能BOPET项目，项目贷款的融资期限为5年。担保方式为建设期由公司提供担保及项目公司购买一切合理的保险；经营期采用项目足额资产作抵押及公司提供全程连带责任担保。
三、通过关于常州钟恒贷款担保的议案：就常州钟恒委托中国工商银行江苏省分行安排总额54000万元人民币银团贷款事项，根据初步商谈结果，要求公司就该项贷款为常州钟恒提供担保，同时申达集团有限公司也作出股东会决议，同意就该项担保事项向公司提供反担保。
董事会决定于2006年1月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年10月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于建立BOPP专业开发基地的议案：同意公司利用下属子公司-四川中达新材料有限公司的现有条件，建立BOPP新产品专业开发基地 |
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